О компании

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров. 
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: 
Правление АО «Баян Сулу» 
Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198 
Сведения об инициаторе созыва собрания: 
Совет Директоров АО «Баян Сулу». 
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 
26 июня 2012 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал. 
Время начала регистрации участников собрания: 
16 часов местного времени. 
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 
27 июня 2012 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года. 
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
3. Утверждение финансовой отчетности за 2011 год. 
4.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год. 
5. О дивидендах. 
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
7. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества. 
8. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции. 
9. Утверждение Положения о порядке предоставления акционерам информации о деятельности Общества. 
10. Утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества. 
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 
12. Избрание нового члена Совета директоров Общества. 
13. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
14.Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2011 год. 
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 15 июня 2012 года по адресу: Республика Казахстан, 110006, 
г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно- бытовой корпус.

Совет директоров АО «Баян Сулу»