О компании

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 06 августа 2021 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 45 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.

3.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 38 480 928 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО

« Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.

3.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 2. Итоги голосования: «За» — 38 480 928 голосов « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Одобрить  внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом, АО «АзияАгроФуд», ТОО «Sweet City» , связанных с:

1) изменением условий финансирования по обязательствам Общества по Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: увеличение суммы финансирования до 8 515 000 000 (восемь миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов) тенге), со ставкой вознаграждения от 6,5 % до 12,5% годовых, сроком действия до 31.12.2023г., и привлечением в качестве Созаемщика — Товарищество с ограниченной ответственностью «Export BS» (БИН 210140030800), а также подписанием в этой связи дополнительных соглашений к:

1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

4) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-11 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;

5) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;

6) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

9) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

10) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

11) Договору перезалога транспортных средств №14-0022ЦО -9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

12) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;

13) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;

14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;

15) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;

16) Договору залога оборудования №14-0022ЦО-14 от 15.08.2017 года;

17) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;

18) Договору залога оборудования №14-0022ЦО-01-alm –ДЗ -020 от 20.11.2018 года;

19) Договору гарантии №14-222-09-КЛ-Г2 от 10.07.2017 года;

20) Договору гарантии №15-08654-09-ДГ-002 от 17.07.2017 года;

21) Договору гарантии №15-08654-09-ДГ-001 от 25.06.2015 года;

22) Договору гарантии № 14-222-09-КЛ-Г1 от 09.06.2014 года

и иные/любые сделки, заключенные между Обществом, аффилированными лицами и ДБ АО «Сбербанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по Договору.

Признать вышеуказанные сделки взаимосвязанными между собой.

2) проведенной переоценкой имущества Общества и соответственно внесением изменений и дополнений во все заключенные/заключаемые договора залога, дополнительные соглашения к ним между Обществом, АО «АзияАгроФуд» и ДБ АО «Сбербанк» в части изменения оценочной стоимости имущества, по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке.

По вопросу 3. Итоги голосования: «За» — 38 480 928 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с дочерней организацией Общества ТОО «Export BS» в виде заключения дополнительного соглашения к договору поставки кондитерских изделий № 2 от 5 февраля 2021 года, согласно которому ориентировочная сумма договора составит 50 000 000 000(пятьдесят миллиардов) тенге с учётом НДС, срок действия договора по 31 декабря 2022 года.