О компании

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 29 ноября 2024 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 05 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, АО «Баян Сулу», избрание ее членов.

3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

4.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.

6. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS».

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 72 044 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, АО «Баян Сулу», избрание ее членов.

3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

4.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.

6. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS».

По вопросу 2. Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» -нет.

Принятое решение:

Избрать счетную комиссию в количестве 4-х человек в составе:

Альмухамедова Арай Каиркановна, председатель комиссии, начальник отдела кадров Общества,

Деркач Светлана Николаевна, член комиссии, начальник отдела бюджетного планирования Общества,

Назаренко Екатерина Владимировна, член комиссии, менеджер по закупкам отдела маркетинга Общества,

Нугманова Шолпан Айнабековна, член комиссии, юрисконсульт юридической службы.

Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2027 году включительно.

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» -нет.

Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 4.

Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

с АО «Bereke Bank» , ТОО «Sweet City».

По вопросу 5.

Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» -нет.

Принятое решение:

1. Досрочно с 29 ноября 2024 года прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО « Баян Сулу» Артеменко Светланы Владимировны.

2. Избрать состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора

г-жу Джаикбаеву Мадину Мадбековну на срок полномочий Совета директоров в целом, избранного общим собранием акционеров от 28.06.2024 года.

3. Вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение им своих обязанностей в течение срока его полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.

По вопросу 6.

Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» -нет.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменения в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS»: заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS» дополнительного соглашения №2 к Договору поставки кондитерских изделий №2 от 04 января 2023 года, согласно которому срок действия договора продлевается до 01.07.2027 года.