О компании

1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28 июня 2024 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 20 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,

ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год.

3. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2023 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2023 год,

о дивидендах за 2023 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год.

7. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» —44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год.

3. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2023 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2023 год,

о дивидендах за 2023 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год.

7. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По вопросу 2.

Итоги голосования: «За» — 44 587 741 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 3. Итоги голосования: «За» —44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2023 год в составе: — консолидированный отчет о финансовом положении;

— консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

— консолидированный отчет о движении денежных средств;

— консолидированный отчет об изменениях в капитале;

— примечания к консолидированной финансовой отчетности.

По вопросу 4. Итоги голосования: «За» — 40 784 741голосов. «Против» — 3 800 000 голосов. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Совокупный доход, полученный по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2023 год в сумме 2 793 379 тыс. тенге, не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу 5. Итоги голосования: «За» — 44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 6. Итоги голосования: «За» — 44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2023 год принять к сведению.

По вопросу 7. Итоги голосования: «За» — 40 784 741голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — 3 800 000 голосов.

Принятое решение:

Одобрить  внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу» (далее — Общество), ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (далее — Банк), в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом и АО «АзияАгроФуд», связанных с:

1) заменой части залогового имущества, путем предоставления в залог объекта движимого имущества, расположенного по адресу г. Костанай, ул. Бородина, д. 198;

2) проведенной переоценкой имущества (автотранспортных средств) Общества и соответственно внесением изменений в договор залога, в части изменения оценочной стоимости имущества, по последнему, предоставленному в Банк отчету об оценке автотранспортных средств;

и подписанием в связи с вышеуказанными подпунктами 1), 2) дополнительных соглашений с АО «Bereke bank», АО «АзияАгроФуд», к договору перезалога автотранспортных средств №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014г.;

а также с признанием вышеуказанных сделок взаимосвязанными между собой.

По вопросу 8:

1) Итоги голосования: «За» -40 787 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — 3 800 000 голосов.

Принятое решение:

1.Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров от 30 мая 2022 года в количестве 5 чел, сроком на 3 года в составе:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич — представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер — представитель акционера Общества

ТОО «KazFoodProducts».

3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер — представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

4.Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.

5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович — независимый директор

2. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.

3. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.

2) Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня — 222 938 705

Итоги голосования: «За» — 203 938 705 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — 19 000 000 голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:

1.Талгатбек Алихан Кайратбекулы акционер — представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер — представитель акционера Общества

ТОО «KazFoodProducts».

3.Узакова Адиля Еркіңқызы — представитель акционера Общества ТОО KazFoodProducts».

4. Белименко Надежда Алексееевна — независимый директор.

5. Артеменко Светлана Владимировна — независимый директор.

 

3) Итоги голосования: «За»-40 787 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» -3 800 000голосов.

Принятое решение:

Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.