О компании

1. Об итогах годового общего собрания акционеров. 
АО «Баян Сулу» сообщает, что 26 июня 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров, в котором приняли участие 2 (два) акционера, владеющие 39 717 458 (тридцатью девятью миллионами семьсот семнадцатью тысячами четыреста пятьюдесятью восемью) простыми акциями, что составляет 88,9329% от общего количества голосующих простых акций Общества. 
По Повестке дня были приняты следующие решения: 
По вопросу 1. 
1. Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе: 
Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт общества 
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества 
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества 
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно. 
По вопросу 2. 
Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров: 
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
3. Утверждение финансовой отчетности за 2011 год. 
4.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год. 
5. О дивидендах. 
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
7. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества. 
8. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции. 
9. Утверждение Положения о порядке предоставления акционерам информации о деятельности Общества. 
10. Утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества. 
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 
12. Избрание нового члена Совета директоров Общества. 
13. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
14.Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2011 год. 
По вопросу 3. 
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2011 год:

• • отчет о финансовом положении
  • отчет о совокупном доходе
  • отчет о движении денежных средств;
  • отчет об изменении капитала;
  • пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

По вопросу 4. 
Всю прибыль после налогообложения, полученную по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2011 год, в сумме 598 879 тыс. тенге направить на развитие производства. 
По вопросу 5. 
Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2011 год не выплачивать. 
По вопросу 6. 
1.Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества. 2.Уполномочить Председателя Правления — Президента Общества Трайбера В.А. подписать изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества. 
По вопросу 7. 
1.Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества. 
2. Уполномочить Председателя Правления — Президента Общества Трайбера В.А. подписать изменения и дополнения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества. 
По вопросу 8. 
Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции. 
По вопросу 9. 
Утвердить Положение о порядке предоставления акционерам информации о деятельности АО » Баян Сулу». 
По вопросу 10. 
Утвердить Порядок распределения чистого дохода АО » Баян Сулу». 
По вопросу 11. 
Утвердить Положение о Совете директоров АО » Баян Сулу». 
По вопросу 12. 
Избрать г-на Касимова Булата Даулетхановича в Совет директоров АО «Баян Сулу» в качестве независимого директора. 
По вопросу 13. 
Принять к сведению Информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
По вопросу 14. 
Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2011 год.

2. Об изменениях в составе Совета директоров. 
В связи с тем, чточлен Совета директоров Бейсенбаев Асхат Ниязбекович с 19 апреля 2012г. досрочно прекратил полномочия члена Совета директоров, независимого директора Общества на основании представленного им в Совет директоров письменного уведомления и соответствующего решения Совета директоров от 19.04.2012г., на вакантную должность члена Совета директоров, независимого директора общим собранием акционеров Общества от 26.06.2012г. избран Касимов Булат Даулетханович.

Совет директоров