О компании

1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 30 мая 2025 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,

ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2024 год.

3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО « Баян Сулу» за 2024 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2024 год,

о дивидендах за 2024 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2024 год.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2024 год.

3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО « Баян Сулу» за 2024 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2024 год,

о дивидендах за 2024 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2024 год.

 

По вопросу 2.

Итоги голосования: «За» -75 844 325 голосов. « Против»- нет. Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2024 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 3. Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1.Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2024 год в составе: — отчет о финансовом положении;

— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

— отчет о движении денежных средств;

— отчет об изменениях в капитале;

— примечания к финансовой отчетности.

2. Утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2024 год в составе: — консолидированный отчет о финансовом положении;

— консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

— консолидированный отчет о движении денежных средств;

— консолидированный отчет об изменениях в капитале;

— примечания к консолидированной финансовой отчетности.

По вопросу 4. Итоги голосования: «За» -72 044 325 голосов. «Против» — 3 800 000 голосов. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Совокупный доход, полученный по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2024 год в сумме

3 473 740 тыс. тенге, не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу 5. Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2024 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 6. Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2024 год принять к сведению.