О компании

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 30 мая 2022 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 25 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,

ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2021 год.

3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2021 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2021 год,

о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год.

7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 44 513 888 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2021 год.

3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2021 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2021 год,

о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год.

7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По вопросу 2. Итоги голосования: «За» — 44 513 888 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2021 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 3. Итоги голосования: «За» — 44 513 888 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2021 год в составе: — консолидированный отчет о финансовом положении;

— консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

— консолидированный отчет о движении денежных средств;

— консолидированный отчет об изменениях в капитале;

— примечания к консолидированной финансовой отчетности.

По вопросу 4. Итоги голосования: «За» — 44 513 888 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1. Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2021 год в сумме 1 961 731 121 тенге:

— часть чистого дохода в сумме 357 280 000 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;

— оставшуюся часть чистого дохода в сумме 1 604 451 121 тенге не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

2.Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов,

количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2021 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 8 тенге 00 тиын.

3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

1) датой начала выплаты дивидендов установить 26 августа 2022 года;

2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 22 августа 2022 года;

3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;

5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:

Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,

110006 г. Костанай, ул. Бородина,198

БИН – 930940000055

ИИК: KZ546 017 221 000 001 481 в Костанайском областном филиале АО «Народный Банк Казахстана»

БИК – HSBKKZKX

КБЕ -17

По вопросу 5. Итоги голосования: «За» — 44 513 888 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2021 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 6. Итоги голосования: «За» — 44 513 888 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2021 год принять к сведению.

По вопросу 7: 1) Итоги голосования: «За» —44 513 888 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.

2) Итоги голосования: «За» —44 513 888 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.

3) Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня — 222 569 440

Итоги голосования: «За» — 222 569 440 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич — представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

2.Садыков Тимур Мейрханович — акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы — акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

4.Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.

5.Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович -независимый директор.

4) Итоги голосования: «За» —44 513 888 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение: Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.