Новости

АО «Баян Сулу» сообщает, что 22 мая 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров, в котором приняли участие 4 акционера, владеющих 6.553.256 простыми акциями Общества, что составляет 98,2988% голосующих акций Общества.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

По вопросу 1. 

Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:

• Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества.
• Лайконина А.А. – член комиссии
• Грунёва Т.В.- член комиссии.

Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового собрания акционеров, включительно.

По вопросу 2. 
Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год: 

• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет о движении денег;
• отчет об изменениях в собственном капитале;
• пояснительную записку.

По вопросу 3. 

Прибыль Общества по итогам работы за 2008 год в сумме 616216 тыс. тенге направить на развитие производства.

По вопросу 4. 
Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2008 год не выплачивать. 

По вопросу 5. 

1. Увеличить количественный состав Совета директоров Общества до 5 (пяти) человек, два из них – независимые директора.

2. Избрать в Совет директоров сроком полномочий до мая 2010 года:

• Омарову Жазиру Жуманкызы — независимый директор
• Кажинова ЕрланаЧапаевича — независимый директор

3. Ежемесячное вознаграждение членов Совета директоров производить в течение срока их полномочий в размере, определенном штатным расписаниеми Общества. На заседании Совета директоров от 22 мая 2009 г., протокол №72 было принято решение избрать службу внутреннего аудита сроком полномочий 1 год в количестве 3х человек, в составе:

• Аимбекова Г.С. – председатель службы
• Назарова Л.Б. 
• Коломейцева С.П. 

Председатель Правления – Президент Трайбер В.А