Новости

АО «Баян Сулу» сообщает, что 21 мая 2010 года состоялось годовое общее собрание акционеров, в котором приняли участие 3 (три) акционера, владеющих 6 405 652 простыми акциями Общества, что составляет 96,085% голосующих акций Общества.

Общее число голосующих акций общества – 6 666 667. По Повестке дня были приняты следующие решения:

По вопросу 1.

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2. Утверждение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

3. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год.

4. О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.

5. О дивидендах.

6. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Общества.

7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

По вопросу 2.

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:

• Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт общества.
• Лайконина А.А.– член комиссии
• Грунёва Т.В. – член комиссии

Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.

По вопросу 3.

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год:

• отчет о финансовом положении;
• отчет о совокупном доходе;
• отчет о движении денежных средств;
• отчет об изменениях в капитале;
• пояснительную записку.

По вопросу 4.

Прибыль Общества после налогообложения по итогам работы за 2009 год в сумме 374 448тыс. тенге направить на развитие производства.

По вопросу 5.

Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам 2009 года не выплачивать.

По вопросу 6.

Утвердить Изменения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества.

По вопросу 7.

1. Утвердить Совет директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.

2. Установить срок полномочий Совета директоров — 3 года.

3. Избрать Совет директоров в составе:

• Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич
• Трайбер Виталий Андреевич
• Талгатбек Алихан Кайратбекулы
• Омарова Жазира Жумаканкызы
• Кажынов Ерлан Чапаевич

Совет директоров АО «Баян Сулу»