Акционерлерге

«Баян Сұлу» АҚ жəне«АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелері жөніндегі «БТА Банк» АҚ кепілдіктерге беру туралы шешімі қабылдаумен байланысты «Баян Сұлу» АҚ-ның директорлар кеңесі2013 жылғы11 ақпандағы, №3 хаттамасы, «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім шарт жасау туралы шешім қабылдады, Қоғам мұны іске асыруға мүдделі. Басқарма Төрағасы- Президент В.А. Трайбер

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – Директорлар кеңесінің 03.01.2013 жылғы № 1/1 шешімі;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы – қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ мен «Баян Сауда» ЖШС арасында кондитерлік өнімдерді (Тауар) жеткізу туралы келісім-шарт жасасу, соған сәйкес «Баян Сауда» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-ның меншігіне Тауарды беруге міндетті болады, ал «Баян Сұлу» АҚ – келісім-шарттың талаптарына сай және келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Есеп айырысуға сәйкес Тауарды қабылдауға және оның құнын төлеуге міндеттенеді;
6) мәміленің жасалған күні – 03.01.2013

1) акционерлік қоғамның мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдаған күні : «Баян Сулу» АҚ-ң Директорлар кеңесінің 27.12.2012 жылғы №24 хаттамасы;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: 33 600 000 (отыз үш миллион алты жүз мың) теңге, сонің ішіне ҚҚС кіреді; 
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні: қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы: 0,2%;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ «KazFoodProducts» ЖШС-мен келісім-шарт жасасты, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ-ң тапсырмасы бойынша «KazFoodProducts» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-на «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірісінің дамуы бойынша және «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі бағыттары бойынша жабдықтаушыларды тарту бойынша, сондай-ақ «Баян Сұлу» АҚ-ң шикізаттарды, материалдарды, жабдықтарды сатып алу жоспарын қамтамасыз етуді ұйымдастыру, соның ішінде ҚР аумағындағы әлеуетті  жабдықтаушылармен және шетелдік серіктестермен өзара тиімді келісім-шарттарды жасасу бойынша, жабдықтаушылармен және контрагенттермен кездесулер мен келіссөздер жүгізуді ұйымдастыруға көмектесу, ҚР аумағында және шетелдерде кездесулерді ұйымдастыру және өткізу, сауда-коммерциялық қызмет саласында ақпарат беру бойынша ақпараттық, делдалдық және басқа қызметтерді көрсетуге міндеттеледі.                                                          
Төлем көрсетілген қызметтер актісіне және сатып алулар жоспарын қамтамасыз ету жөніндегі есеп-қисапқа қол қойғаннан кейін төленетін болады.
6) мәмілені жасасу күні – 04.01.2013.

1) Акционерлік қоғам органының –  Директорлар кеңесінің 28.12.2012 жылғы шешімі, №25 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды; 
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Баян Сұлу» АҚ-ң «KazFoodProducts» ЖШС-мен қайта жалға беру құқығымен орынжайды мүліктік жалдау (жалға алу) келісім-шартын жасасуы, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ табытайды, ал «KazFoodProducts» ЖШС ауданы 624 ш.м. құрайтын, Алматы қ., Достық д-лы, 132А мекен-жайы бойынша орналасқан орынжайды қосалқы жалға еру құқығымен уақытша иелену және пайдалану үшін қабылдайды. Жалгерлік төлем құны айына 3 200 000 (үш миллион екі жүз мың) теңгені құрайды, соның ішіне ҚҚС кіреді; 
6) мәмілені жасасу күні – 03.01.2013 ж.

1) эмиссионды бағалы қағаздар шығару проспектіне өзгертулер енгізу үшін негіз болып табылатын эмитент органымен шешімдерді қабылдау күні, шешімді қабылдаған органның атауы – 2012 жылғы 16 қазандағы № 16 хаттаманың директорлар Кеңесінің шешімі; 2) эмиссионды бағалы қағаздар шығару проспектіне енгізілген өзгертулердің мазмұны (мағынасы): Қоғамының «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ тіркеушісін таңдауына орай және олармен бағалы қағаздарды ұстаушы тізілім жүйесімен келісім барысында, «Баян Сұлу» АҚ акцияларды шығару даңғылына 19.12.2012 №668/102/7484 Қазақстан Республикасының Ұлттық қаржы банкінің ұйымы және қаржы нарығының қадағалау мен бақылау Комитетімен тіркелген толықтырулар мен өзгерістерді енгізілді: 46 бөлімінің даңғылы келесі редакцияда көрсетілген: “46. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет: Тіркеушінің толық атауы – «Бағалы қағаздарың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы. Тіркеушінің қысқаша атауы: «Бағалы қағаздарың бірыңғай тіркеушісі» АҚ немесе Бағалы қағаздарың бірыңғай тіркеушісі; немесе Бірыңғай тіркеушісі. Орналасқан орны – 050000, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 141 үй. Байланыс телефондары: 8 (727) 272 69 40; 8 (272) 272 69 90. Факс: 8 (727) 272 47 60. E-mail: info@tisr.kz Бағалы қағаз ұстаушылар тіркелімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия туралы деректер (нөмірі, берілген күні, лицензияны берген орган) – бағалы қағаз ұстаушылар тіркелімін жүргізу жөніндегі Бірыңғай тіркеушінің қызметі уәкілетті органмен лицензиялауға жатпайды. Тіркеушімен жасалған шарттың күні және нөмірі – 2012 жылғы 15 қараша № 00353-АҚ.”

1) Акционерлік қоғам органының –  Директорлар кеңесінің 26.12.2012 жылғы шешімі, №23А хаттамасы;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленіңмәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды; 
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ-ң «Баян Сауда» ЖШС-мен жеткізілім келісім-шартын жасасуы, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-ң меншігіне кондитерлік өнімдерді (Тауар) тапсыруға, ал «Баян Сауда» ЖШС Тауарды қабылдауға және келісім-шарттың талаптарына сәйкес ақысын төлеуге міндеттеледі;
6) мәмілені жасасу күні – 28.12.2012 ж.

1) Акционерлік қоғамның органы мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 24.12.2012 жылғы шешімі, №22/1 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – ҚҚС есептегенде шамамен 73 523 719 (жетпіс үш миллион бес жүз жиырма үш мың жеті жүз он тоғыз) теңге;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – 0,39%;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Баян Сұлу» АҚ-ң «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім-шарттар жасасуы, оларға сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ-ң меншігіне жүгері глютенін тапсырады, ал «Баян Сұлу» АҚ  Тауарды қабылдайды және тиісті келісім-шарттың талаптарына сәйкес ҚҚС есептегенде 73 523 719 (жетпіс үш миллион бес жүз жиырма үш мың жеті жүз он тоғыз) теңге көлеміндегі ақысын төлейді;
6) мәмілені жасасу күні – келешекте жасалатын келісім-шарттардың күндері. 

1) Акционерлік қоғам органының –  Директорлар кеңесінің 21.12.2012 жылғы шешімі, №22А хаттамасы;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды; 
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
–  «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен орынжайды жалға алу туралы келісім-шартты жасасты, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ табыстайды, «Баян Сауда» ЖШС ауданы 124 ш.м. құрайтын, жабдығы бар орынжайды және онда орналасқан телефон желілерін қызметтік мақсатта уақытша пайдалану үшін қабылдайды, ол мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қостанай қ., Бородин к-сі ,198.  Жалгерлік ақы ҚҚС есептемегенде айына 148 800 (жүз қырық сегіз мың сегіз жүз) тегені құрайды;
– «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен мүліктік кешенді жалдау (жалға алу) келісім-шартын жасасты, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ тапсырады, ал  «Баян Сауда» ЖШС «Фирмалық сауда-саттық орталықты» жалға қабылдайды, ол мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қостанай қ., Бородин к-сі, 198А, ауданы 568,1 ш.м. құрайтын ғимараттан және келісім-шарттың қосымшасына сәйкес сауда жабдығынан тұрады. Мүліктік кешенді жалға алу құны ҚҚС есептемегенде айына 1 100 000 (бір миллион бір жүз) теңгені құрайды;
– «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен мүліктік кешенді жалдау (жалға алу) келісім-шартын жасасты, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ тапсырады, ал  «Баян Сауда» ЖШС дүкенді (Мүліктік кешенді) жалға қабылдайды, ол мына мекен-жай бойынша орналасқан: Астана қ., Сарыарқа ауд., Жеңіс (Победа) д-лы, 72 үй, 5 КП, 1-қабат, жалпы ауданы 146,6 ш.м. құрайды, 0,0040 га жер телімі және 0,0004 га жер телімі бар, жалпы ауданы 14,9 ш.м. құрайтын №21 аялдау орны.  Мүліктік кешен келісім-шарттың қосымшасына сәйкес барлық коммуникацияларымен және жадықтарымен бірге тапсырылады. Мүліктік кешенді жалға алу құны ҚҚС есептемегенде айына 350 000 (үш жүз елу мың) теңгені құрайды;
6) мәмілені жасасу күні – 24.12.2012 ж. 

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешімді қабылдау датасы – «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 ж. 19.12 шешімі, № 21 хаттама; 2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі; 3) эмитент органының құрамындағы өзгерістердің мәні: – орган құрамынан щығарылып тасталған тұлғаның аты,болған жағдайда әкесінің аты,тегі – Ерлан Чапаевич Қажынов; – орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның аты, болған жағдайда әкесінің аты, тегі – сайланған жоқ.”

1) Акционерлік қоғам органы –  Директорлар кеңесінің 13.12.2012 жылғы шешімі, №20/1 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Баян Сұлу» АҚ-ң «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім-шарт жасасты, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ «АзияАгроФуд» АҚ-на 7 630 945 кг мөлшерінде жүгері дәндерін (Тауар) тапсырады, ал «АзияАгроФуд» АҚ Тауарды сақтауға қабылдайды, сақтау қызметінің құны айына ҚҚС есептегенде 800 000 (сегіз жүз мың) теңгені құрайды.
6) мәмілені жасасу күні – 17.12.2012 ж.