Акционерлерге

1) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген мемлекеттік органның атауы:
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі;
бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 
2010 жылғы 02 сәуір;
2) шығарылымға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны:
100 000 000 (жүз миллион) жай акция;
бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі:  KZ1C24120012;
3) облигациялар шығарылған жағдайда, солар бойынша номинал құны, айналым мерзімі және өтеу тәртібі, табыс төлеу тәртібі мен мерзімі, ковенанттар және (немесе) шығарылымда көрсетілген өзге шектеулер: қолданылмайды;
4)жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту:
бағалы қағаздар шығарылмына, жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту бөлігінде енгізілген өзгерістердің мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 
2010 жылғы 02 сәуір;
жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту туралы шешімнің қабылданған күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғамның органының атауы:
«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2010 жылғы 09 наурыздағы шешімі;
бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасына бағалы қағаздардың түрлері бойынша енгізілген тиісті өзгерістер мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны: 100 000 000 (жүз миллион) жай акция;
5) бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімнің қабылданған күні: есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылданбады;
6) бағалы қағаздардың орналастырыла бастаған күні, бағалы қағаздарды орналастыру шарттары, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсетумен: қолданылмайды;
7) бағалы қағаздардың орналастырып аяқталатын күні (орналастырудың есеп-қисап кезеңін көрсетумен), бағалы қағаздардың өтелетін күні:  03.04.2014 жылдан бастап 02.10.2014 жылға дейін бағалы қағаздарды орналастырудың есеп-қисап кезеңі;
     8) бағалы қағзадарды орналастыру қорытындысы туралы есеп-қисаптың, өтеу қорытындысы туралы есеп-қисаптың бекітілген күні, есеп-қисап кезеңінде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсетумен: есеп-қисап 2014 жылғы 14қараша  айында бекітілді, есеп-қисап кезеңінде акциялар орналастырылмады;
9) есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаз ұстаушыларынан акционерлік қоғам тарапынан сатып алынған бағалы қағаздардың саны мен түрі: есеп-қисап кезеңінде «Баян Сұлу» АҚ акциялар сатып алынбады;
10) есеп-қисап кезеңінде акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы мәлімет:
     Қоғамның жай акциялары бойынша 2013 жылы есептелген және төленуге тиісті дивидендтердің сомасы 407 745 800 (төрт жүз жеті миллион жеті жүз қырық бес мың сегіз жүз) теңге құрады, акционерлерге төленген дивидендтердің сомасы – 407 289 000  теңге;
бір жай акция (артықшылықты акциялары жоқ) үшін 2013 жылы есептелген және есептелмеген дивидендтердің мөлшері – 9 (тоғыз) теңге 13 тиын; 2013 жылдың қорытындылары бойынша бір жай акцияға қатысты таза табыстың мөлшері 9 (тоғыз) теңге 14 тиын құрады. 
Дивиденттердің уақытылы төленбеу жағдайлары Ұйымда жоқ.
11) бағалы қағаздар шығарылымының күші жойылған күні, күшін жоюдың негіздемесі: қолданылмайды.

• Отчет о размещении акций за период

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні:
     Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 20 қарашадағы шешімі, №28 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: 12 096 611 037 (он екі миллиард тоқсан алты миллион алты жүз он бір мың отыз жеті) теңге;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 11.03.2014;12.03.2014; 07.04.2014; 23.04.2014:05.05.2014.;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 61,7%;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
Қоғам мүдделі болып табылатын ірі мәмілені жасасуды мақұлдау, дәлірек айтқанда, Қоғамның толық ортақ кепілдігін ұсыну, сондай-ақ Қарыз алушы мен Банк арасында жасалатын Жаңартылатын несие желісін ашу туралы келісім-шарт бойынша Банктің алдында міндеттемелердің «АзияАгроФуд» АҚ (бұдан әрі – Қарыз алушы) тарапынан орындалуын қамтамасыз ету ретінде бұған дейін «Сбербанк» АҚ ЕБ-не (бұдан әрі – Банк) кепілге/қайта кепілге салынған мүлікті таратуды мақұлдау; аталған келісім-шарттың талаптарына сәйкес Банк тиісті кепілдік келісім-шартын және төмендегі келісім-шарттардың қосымша келісімдерін жасасу арқылы Қарыз алушыға жылдық 9,6% сыйақы мөлшерлемесімен, 12 ай мерзіміне 1 000 000 000 (Бір миллиард) теңге сомасындағы несие желісін ұсынатын болады: 
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес орынжайды) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 келісім-шарт; 
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес орынжайды) қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 келісім-шарт; 
3) Жабдықты қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 келісім-шарт; 
4) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес орынжайды) қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 келісім-шарт; 
5) Айналыстағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 келісім-шарт;
6) Айналыстағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 келісім-шарт;
7) Айналыстағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 келісім-шарт;
8) Айналыстағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 келісім-шарт;
9) Автокөлік құралын қайта кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 келісім-шарт.
Қарыз алушы Банкінің алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Банкіге мүлікті соттан тыс тәртіпте өткізу, сондай-ақ Қоғамның барлық есепшоттарынан ақшаны акцептісіз түрде есептен шығару құқығын ұсынумен.
6) мәміленің жасалатын күні – болашақта жасалатын келісімдердің, келісім-шарттардың күндері.  

1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздар шығарушы орган шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы:
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 01.10.2014 жылғы шешімі, № 25 хаттамасы;
2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына енгізілген өзгертулердің мазмұны (мәні):
Басқарманың ұйымдық құрылымына өзгерістер мен толықтырмалар енгізілгендігіне, сондай-ақ «Баян Сұлу» АҚ бөлімшелерінің жетекшілері туралы мәліметті сәйкестікке келтіруге байланысты, акциялар шығарылымының бағыттамасына келесі өзгерістер мен толықтырмалар енгізілді:
1) 14 тармақтың 1) тармақшасы: 
– «2.8.1. тармақша  Маркетинг пен сатылымдарды басқару жөніндегі бөлім» – алынып тасталды;
– 2.8.4. тармақша келесі басылымда баяндалды: «2.8.4. Маркетинг пен сатылымдарды басқару жөніндегі директордың орынбасары»;
– келесі тармақшамен толықтырылды:  «2.8.4.2. Маркетинг пен сатылымдарды басқару жөніндегі бөлім»;
2) 14 тармақтың 4) тармақшасы: 
  59-ші жол келесі басылымда баяндалды:
59    Мирзахметова Айман Муратовна    1980    Маркетинг пен сатылымдарды басқару жөніндегі директордың орынбасары

• Утвержденные изменения в проспект от 291014

1) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген мемлекеттік органның атауы:
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі;
бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 
2010 жылғы 02 сәуір;
2) шығарылымға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны:
100 000 000 (жүз миллион) жай акция;
бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі:  KZ1C24120012;
3) облигациялар шығарылған жағдайда, солар бойынша номинал құны, айналым мерзімі және өтеу тәртібі, табыс төлеу тәртібі мен мерзімі, ковенанттар және (немесе) шығарылымда көрсетілген өзге шектеулер: қолданылмайды;
4) жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту:
бағалы қағаздар шығарылмына, жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту бөлігінде енгізілген өзгерістердің мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 
2010 жылғы 02 сәуір;
жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту туралы шешімнің қабылданған күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғамның органының атауы:
«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2010 жылғы 09 наурыздағы шешімі;
бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасына бағалы қағаздардың түрлері бойынша енгізілген тиісті өзгерістер мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны: 100 000 000 (жүз миллион) жай акция;
5) бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімнің қабылданған күні: есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылданбады;
6) бағалы қағаздардың орналастырыла бастаған күні, бағалы қағаздарды орналастыру шарттары, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсетумен:  қолданылмайды;
7) бағалы қағаздардың орналастырып аяқталатын күні (орналастырудың есеп-қисап кезеңін көрсетумен), бағалы қағаздардың өтелетін күні:  03.10.2013 жылдан бастап 02.04.2014 жылға дейін бағалы қағаздарды орналастырудың есеп-қисап кезеңі;
8) бағалы қағзадарды орналастыру қорытындысы туралы есеп-қисаптың, өтеу қорытындысы туралы есеп-қисаптың бекітілген күні, есеп-қисап кезеңінде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсетумен: есеп-қисап 2014 жылғы 24 шілде айында бекітілді, есеп-қисап кезеңінде акциялар орналастырылмады;
9) есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаз ұстаушыларынан акционерлік қоғам тарапынан сатып алынған бағалы қағаздардың саны мен түрі: есеп-қисап кезеңінде «Баян Сұлу» АҚ акциялар сатып алынбады;
10) есеп-қисап кезеңінде акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы мәлімет: 
есеп-қисап кезеңінде дивидендтер төленбеді;
11) бағалы қағаздар шығарылымының күші жойылған күні, күшін жоюдың негіздемесі: қолданылмайды.

1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздар шығарушы орган шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы:
«Баян Сұлу» АҚ-ң 02.06.2014 жылғы шешімі, №16 хаттама және 23.06.2014 жылғы №17 хаттама;
2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына енгізілген өзгертулердің мазмұны (мәні):
а) банктік деректемелердің өзгеруіне байланысты проспекттің «Акционерлік қоғамның банктік деректемелері» деп аталатын 6-тарау келесі басылымда баяндалсын;
б) Басқарма құрамының сандық құрамының ұлғаюына және Қоғам Басқармасының жаңа мүшелері Т.М. Садыков пен Д.Д. Ахметжановты сайлаумен байланысты Қоғам Басқармасының құрамына өзгертулер енгізілді (проспекттің 12-тарауының кестесі);
в) бөлімшенің жетекшілері туралы мәліметтерді сәйкестікке келтіруге  байланысты «Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері» деп аталатын  14-тармағының 1) тармақшасына және «Акционерлік қоғам бөлімшелерінің жетекшілері туралы мәліметтер» деп аталатын 14-тармағының 4) тармақшасына өзгертулер енгізілді;
г) Қоғамның үлестес жеке тұлғаларының құрамының өзгеруімен байланысты проспекттің «Акционерлік қоғамның басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер» деп аталатын 18-тарауына өзгертулер енгізілді.

• Изменения

1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні:
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 25.06.2014 жылғы шешімі, №18 хаттамасы;
2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны:
ҚҚС есептегенде 7 340 000 (Жеті миллион үш жүз қырық мың) теңге;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 0.04%;
5)  мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім-шарт жасалды, оған сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу»АҚ-ң меншігіне табыстайды, ал «Баян Сұлу» АҚ келісім-шарттың талаптарына сәйкес маркасы – BMW X5, шығарылған жылы – 2007 г., қозғалтқышының нөмірі – 51454061, кузовының нөмірі – WBAFE81070LZ71579, түсі – күміс түсті, құны ҚҚС есептегенде 7 340 000 (Жеті миллион үш жүз қырық мың) теңгені құрайтын автокөлікті қабылдайды және ақысын төлейді.
6) мәміленің жасалған күн – 25.06.2014.

1) Шешім қабылдаған эмитент органының атауы көрсетілген эмитент органының құрамының өзгергені туралы шешімнің қабылданған күні: Директорлар кеңесінің 23.06.2014 жылғы шешімі, хаттама №17;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы: «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы;
3) эмитент органының құрамына енгізілген өзгертулердің мәні: 
Басқарманың сан құрамы 5 адамнан 7 адамға көбейді, Басқарманың екі мүшесі толықтай сайланды, соның ішінде:  Басқарма Төрағасының орынбасары болып Садыков Тимур Мейрханович, Басқарма мүшесі болып Ахметжанов Дулат Даулетбаевич сайланды.

• Протокол СД №17

1) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы шешім қабылдау күні: Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 23 мамырдағы шешімі,             № 15 хаттама;       
2) акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) күні (келісім-шарт жасалған күні):  10.06.2014; 12.06.2014;
мүлік кепілге (қайта кепілге) берілетін мерзім: 09.06.2014 бастап 09.06.2019 дейін;   
3) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін құны:
бағалау құны 10 164 487 923 (он миллиард жүз алпыс төрт миллион төрт жүз сексен жеті мың тоғыз жүз жиырма үш) теңге;
4) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлкін соңғы бағалау күні:  12.03.2014; 13.03.2014;
5) кепілге (қайта кепілге) берілетін мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына қатысты пайыздық қатынасы: 59.4%.

1) Акционерлік қоғамның органы мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау күні:
Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 23 мамырдағы шешімі,  №15 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: 12 096 611 037 (он екі миллиард тоқсан алты миллион алты жүз он бір мың отыз жеті) теңге аземес ;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні:
11.03.2014;12.03.2014; 07.04.2014; 23.04.2014:05.05.2014.;
4) мәміленің құны болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы: 72,2%;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
1. Қоғамның келесі жағдайларда қаржыландыруды алу үшін Банк белгілеген шарттарда және нысанда Банкпен тиісті Келісім-шарттарды жасасу арқылы Банкке жүгінуі: 
– сыйақы мөлшерлемесі жылдық 10,75% құрайтын, 60 ай мерзіміне 1 610 147 000 (бір миллиард алты жүз он миллион жүз қырық жеті мың) теңге мөлшеріндегі жаңғыртылмайтын несие желісі; 
– сыйақы мөлшерлемесі жылдық 9,5%-дан 10,5%-ға дейін құрайтын, 36 ай мерзіміне 1 000 000 000 (бір миллиард) теңгені құрайтын жаңғыртылатын несие желісі;
– сыйақы мөлшерлемесі жылдық 10,75% құрайтын, 60 ай мерзіміне 915 000 000 (тоғыз жүз он бес миллион) теңгені құрайтын жаңғыртылмайтын несие желісі.
2. Келісім-шарт (оның шеңберінде жасалатын және оның ажырамас бөлігі болып табылатын әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім) бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде байланысты жылжымайтын мүлікті, автокөлікті, жабдықты, айналымдағы тауарларды, сонымен қатар болашақта келіп түсетін жабдықты Банкке кепілге берумен байланысты Қоғам үшін ірі мәмілені жасасу, олардың бағалау құны кем дегенде 12 096 611 037 (он екі миллиард тоқсан алты миллион алты жүз он бір мың отыз жеті) теңгені құрайды. 
Қоғам Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Банкке жылжымайтын мүлікті, жылжитын мүлігі: автокөлікті, жабдықты, айналымдағы тауарларды  сондай-ақ болашақта келіп түсетін жабдықты соттан тыс өткізу құқығы беріледі.
3. Қоғам мүдделі болып табылатын ірі мәмілелерді жасасу, «АзияАгроФуд» АҚ-ң Банкпен жасасқан Несие желілерін ашу туралы келісімді және жаңғыртылатын/жаңғыртылмайтын несие желілері туралы келісім-шарттарды келесі шарттарда жасасу: 
1) сыйақы мөлшерлемесі жылдық 10,75% құрайтын, 60 ай мерзіміне дейінгі 1 585 000 000 теңге мөлшеріндені жаңғыртылмайтын несие желісі; 
2) сыйақы мөлшерлемесі жылдық 9,5%-дан 10,5%-ға дейін құрайтын, 36 ай мерзіміне дейін 1 000 000 000 теңгені құрайтын жаңғыртылатын несие желісі: 
– «Баян Сулу» АҚ-ң Банкке кепілге беріін жылжымайтын мүлікті, жылжитын мүлігі: автокөлікті, жабдықты, айналымдағы тауарларды сондай-ақ болашақта келіп түсетін жабдықты және, айналымдағы тауарларды, сондай-ақ болашақта келіп түсетін жабдықты кеңейту;
– «АзияАгроФуд» АҚ-ң Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Қоғам кепілдігін беру.
4. «АзияАгроФуд» АҚ-на Банк алдындағы міндеттемелерін орындайтындығына Қоғамның кепілдік берумен байланысты Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілені жасасу. 
6) мәмілені жасасу күні – келешекте тиісті келісім-шарттарлы жасасу күндері.

1) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны: 
2014 жылғы 23 мамыр, басталуы – жергілікті уақытымен 17 сағ. 30 мин., аяқталуы – 18 сағ. 35 мин., мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қаласы, Бородин көшесі,198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, акт залы;
2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. «Баян Сұлу» АҚ  акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау. 
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2013 жыл үшін өз қызметінің нәтижелері туралы есеп беруі.
4. «Баян Сұлу» АҚ  2013 жылғы қаржылық есеп беруін бекіту. 
5. «Баян Сұлу» АҚ  2013 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 
6. Дивидендтер туралы. 
7. «Баян Сұлу» АҚ  мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ  акционерлерін 2013 жыл үшін Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету. 
3) дауыс беру қорытындыларын(нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер:
Бар акционерлер дауыстарының жалпы саны – 2
Дауыс беру қорытындылары: 
«Иә» – 2 (екі) дауыс 
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім: 
Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы ретінде Талғатбек Әлихан Қайратбекұлы, «KazFoodProducts» ЖШС бас директоры – Қоғамның ірі акционері, жиналыс хатшысы ретінде Қоғамның корпоративтік хатшысы Зайцева Светлана Васильевна сайлансын. 
Күн тәртібінің бірінші күні бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс ін акциялардың жалпы саны- 37 583 185 
Дауыс берудің нәтижелері: 
«Иә» -37 583 185  дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. Күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нысаны болып ашық дауыс беру  таңдалсын.
2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:  
1. «Баян Сұлу» АҚ  акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау. 
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2013 жыл үшін өз қызметінің нәтижелері туралы есеп беруі.
4. «Баян Сұлу» АҚ  2013 жылғы қаржылық есеп беруін бекіту. 
5. «Баян Сұлу» АҚ  2013 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 
6.  Дивидендтер туралы. 
7.  «Баян Сұлу» АҚ  мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ  акционерлерін 2013 жыл үшін Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету. 
Екінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс ін акциялардың жалпы саны –  37 583 185  
Дауыс берудің нәтижелері: 
«Иә» -37 583 185  дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1.3 адам санымен мынадай құрамында есептеу комиссиясы сайлансын:
Коломейцева С.П.– комиссия төраймы,  Қоғамның аға заң кеңесшісі,
Лайконина А.А.– комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехының бастығы,
Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехының бастығы.
2.Есептеу комиссиясы мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі акционерлердің келесі жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне дейн, қоса алғанда, белгіленсін.  
Үшінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185 
Дауыс берудің нәтижелері: 
«Иә» -37 583 185  дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғам Басқармасының 2013 жыл үшін өз қызметінің нәтижелері туралы есебі бекітілсін, Басқарма жұмысы қанағаттанарлық болып танылсын. 
Төртінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны  -37 583 185 
Дауыс берудің нәтижелері: 
«Иә» -37 583 185  дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.                     
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы аудиттелген қаржы есебі бекітілсін:
– қаржылық жағдайы туралы есеп;
– табысы немесе шығыны және басқа да жиынтық табысы туралы есеп;
– ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;
– түсіндірме жазба.
Бесінші мәселе бойынша 
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері: 
«Иә» 37 583 185  дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.                     
Қабылданған шешім:  
«Баян Сұлу» АҚ  2013 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша алынған 408 021 125 теңге 18 тиын мөлшеріндегі таза табысты бөлу тәртібі бекітілсін:
– 407 745 800 теңге «Баян Сұлу» АҚ  қарапайым акциялары бойынша 2013 жылғы дивиденттерді төлеуге жіберілсін;
– 275 325 теңге 18 тиын өндірістің дамуына жіберілсін.
Алтыншы мәселе бойынша
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны  -37 583 185 
Дауыс берудің нәтижелері: 
«Иә» 37 583 185  дауыс 
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.                     
Қабылданған шешім:
1. «Баян Сұлу» АҚ  қарапайым акциялары бойынша 2013 жылғы дивиденттерді төлеуге жіберілетін 407 745 800 теңге мөлшеріндегі таза табысты және орналасқан қарапайым акциялардың 44 660 000 санын есепке ала отырып,  2013 жыл үшін дивиденд мөлшері 1(бір) қарапайым акцияға шаққанда 9(тоғыз)  теңге 13 тиын сомасында бекітілсін.
2. Дивиденттерді төлеуді бастау күні 2014 жылғы 10 маусым болып белгіленсін.
3. Дивиденттерді төлеу мерзімі – белгіленбесін.
4. Дивиденттерді алу құқығы бар акционерлер тізімінің күні 2014 жылғы 02 маусым болып белгіленсін.
5. Дивиденттердің төлеу тәртібі мен нысаны:
Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер қолма-қол ақшамен Қоғамның орналасқан орны бойынша және қолма-қол ақшасыз нысанында төленеді.
6. Дивиденттерді төлеу «Баян Сұлу» АҚ-мен төлем агенті тартылмай жүзеге асырылады.
7. Қоғамның атауы, орналасу орны, банктік және басқа деректемелері;
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы,  Қазақстан Республикасы, 110006 
Қостанай қаласы, Бородин көшесі,198
ЖСК – KZ73319M010004870526 «БТАБанк» АҚ-нда
БСК – ABKZKZKX
БСН – 930940000055
8. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім оны қабылдау күнінен бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын. 
Жетінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185 
Дауыс берудің нәтижелері: 
«Иә» -37 583 185  дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
2013 жылы «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің өтініштері болмағаны туралы ақпарат мәліметке алынсын.    
Сегізінші мәселе.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны  -37 583 185 
Дауыс берудің нәтижелері: 
«Иә» -37 583 185  дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
2013 жыл үшін Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат мәліметке алынсын.