Акционерлерге

      «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі 2015 жылғы « 27 » наурызда № 7 хаттамасында көрсетілген қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасуды мақұлдады: 
1) Банкке ұсынылған соңғы бағалау туралы есеп-қисаптардың бағалау құнын көрсетіп, «АзияАгроФуд» АҚ және «Сбербанк» Сбербанк» АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) арасында жасалған барлық кепілзат шарттарына мүліктің бағалау құнын өзгерту бөлігінде өзгертулер мен толықтырулар енгізуді мақұлдады:
1) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес мақсаттағы) кепілге салу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
2) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес мақсаттағы) қайта кепілге салу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
3) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 жабдықты қайта кепілге салу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
4) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес мақсаттағы) қайта кепілге салу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
5) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 тауарларды қайта кепілге салу және қайта өңдеу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
6) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 тауарларды қайта кепілге салу және қайта өңдеу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
7) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 тауарларды қайта кепілге салу және қайта өңдеу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
8) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 тауарларды қайта кепілге салу және қайта өңдеу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
9) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 автокөлік құралын қайта кепілге салу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша; 

2) «АзияАгроФуд» АҚ және Банк арасында жасалған Технологиялық жабдықты кепілге салу туралы шарт бойынша «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде ұсынуды мақұлдады:
– 26.03.2013 жылғы № 24 келісім-шарт бойынша сатып алынған және әкелінген, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, IDA 3002CV драже өндіретін технологиялық жабдығы;
– кондитерлік өнеркәсіптіке арналған технологиялық жабдық: 2012 жылдың 20 желтоқсанындағы №212/ALM-2012 сатып алынған және әкелінген, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, SWAKN типті салындысы бар вафляларды өндіруге арналған 1-типті өнеркәсіптік қондырғы;
– болашақта 06.12.2013 ж. № 104916 келісім-шарты бойынша келіп түсетін, карамельді өндіруге арналған жабдық (соның ішіне MILLETWIST 8012 типті 10 (он) орау автоматы кіреді)
Банктің алдындағы «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретіндегі жалпы бағалау құны 1 695 143 182 теңге құрайды: 
09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО несие желісін ашу туралы келісім:
1) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО_02 шарт;
2) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО_01 шарт;
3) 25.11.2014 жылғы №14-53431-00-КЛ шарт.

     110006 Қостанай қ-сы Бородин к-сі, 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 26.03.2015 жылы жергілікті уақытпен сағат 11-де өткен отырыста № 6-1 хаттама келесідей шешім қабылдады:

«Баян Сұлу» АҚ өзінің «Баян Сұлу» АҚ Тараздық филиалының жаңа орналасқан орны тіркелгендігі туралы хабарлайды: Қазақстан, 080015, Жамбыл облысы, Тараз қ., СЫПАТАЙ БАТЫР к-сі, 8 «Б» үй.

• справка

«Баян Сұлу» АҚ өзінің «Баян Сұлу» АҚ Шымкенттік филиалының жаңа орналасқан жерін тіркегендігі туралы хабарлайды:
Қазақстан Республикасы, 160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қ., Енбекші ауданы, Цемент зауытының алаңы, 26 үй.

• справка

1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 2015 жылғы  13   ақпандағы шешімі, № 6-хаттама;
2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны:  728 658 568,00 (жеті жүз жиырма сегіз миллион алты жүз елу сегіз мың бес жүз алпыс сегіз) теңге;
3) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 
2014 жылғы 18 желтоқсан;
4) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 3,8%;
5) мәмілелердің негізгі елеулі шарттары:
2014 жылғы 09 маусымда № 14-0022ЦО болып жасалған Несие желісін ашу туралы келісім, 2014 жылғы 25 қарашада № 14-53431-00-КЛ болып жасалған Жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы келісім-шарт бойынша Банктің алдындағы «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде төменде көрсетілен жабдықтарды «Баян Сұлу» АҚ тарапынан «Сбербанк» АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) кепіліне ұсыну: 
– 26.03.2013 жылғы № 24 келісім-шарт бойынша сатып алынған және әкелінген, түгендеме нөмірі 000007652 болып табылатын, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, өнімділігі жылына 1800 тоннаны құрайтын IDA 3002CV драже өндіретін технологиялық жабдығы;
– кондитерлік өнеркәсіптіке арналған технологиялық жабдық: 2012 жылдың 20 желтоқсанындағы №212/ALM-2012 сатып алынған және әкелінген, түгендеме нөмірі 000007222 болып табылатын, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, өнімділігі жылына 3825 тоннаны құрайтын SWAKN типті салындысы бар вафляларды өндіруге арналған 1-типті өнеркәсіптік қондырғы.
«АзияАгроФуд» АҚ Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке техникалық жабдықты соттан тыс тәртіпте өткізу құқығын беру;
6) мәмілелердің жасалған күні: тиісті келісімдердің, келісім-шарттардың болашақта жасалатын күні.

1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздарды шығарушы орган шешім қабылдаған күн, шешім қабылдаған органның атауы:
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 10.12.2014 жылғы шешімі, №30 хаттама және 24.12.2014 жылғы №33 хаттама; 
2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына енгізілген өзгертулердің мазмұны (мәні):
Басқарманың ұйымдық құрылымына өзгертулер мен толықтырулар енгізуіне байланысты, сондай-ақ бөлімшелердің жетекшілері туралы мәліметтерді ретке келтірумен байланысты «Баян Сұлу» АҚ акциялар шығару проспектінің «Акционерлік қоғамның  ұйымдастырушылық құрылымы» деп аталатын 14-тармағының келесі тармақшаларына өзгертулер мен қосымшалар енгізді: 1) тармақша «Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері», 4) тармақша «Акционерлік қоғамның бөлімшесінің басшылар туралы мәліметтер», 5) тармақша «Филиалдар мен өкілдіктердің жетекшілері туралы мәліметтер».

• Изм в проспект от 02 02 2015.pdf

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 23 қаңтар 2015 жылғы шешімі, № 2А хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: қолданылмайды; 
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ мен «АзияАгроФуд» АҚ арасында тауар қоймасында сақтау туралы келісім-шарттың жасалуы, соған сәйкес, «АзияАгроФуд» АҚ кондитерлік өнімдерді қабылдайды, сақтайды және «Баян Сұлу» АҚ-ның бірінші талабы бойынша сақталған күйде қайтарады, тауарды сақтау қызметінің құны ҚҚС-пен бірге айына 400 000 (төрт жүз мың) теңге сомасын құрайды;
6) мәміленің жасалған күні: тиісті келісім-шарттың болашақта жасалатын күні.

1) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы шешім қабылдау күні:  Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 20 қарашадағы шешімі, №28 хаттама;

2) акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) күні (келісім-шарт жасалған күні):  10.12.2014;                                                                                                                                           мүлік кепілге (қайта кепілге) берілетін мерзім: 09.06.2014 бастап 09.06.2019 дейін;

3) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін құны:
бағалау құны  12 096 611 037 (он екі миллиард тоқсан алты миллион алты жүз он бір мың отыз жеті) теңге;

4) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлкін соңғы бағалау күні:  11.03.2014;12.03.2014; 07.04.2014; 23.04.2014; 05.05.2014;

5) кепілге (қайта кепілге) берілетін мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына қатысты пайыздық қатынасы: 61,7%.

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – Директорлар кеңесінің 18.12.2014 жылғы №32 шешімі;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы – 1,1%;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ мен «АзияАгроФуд» АҚ арасында қаржылық көмек көрсету туралы келісім-шарт жасасу, соған сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ қаржыландыру және айналым қаражатын толықтыру мақсатымен «Баян Сұлу» АҚ-на 223 000 000 (Екі жүз жиырма миллион) теңге көлемінде пайызсыз қайтарымды қаржылық көмек көрсетеді, ал «Баян Сұлу» АҚ қаржылық көмекті келісім-шарттың талаптарына сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ қайтаруға міндетті болады; келісім-шарт, қаржылық көмек сомасы ұсынылған сәттен бастап келісім-шарттың тараптары өз міндеттемелерін орындаған мерзімге дейін әрекет етеді;
6) мәміленің жасалған күні – 18.12.2014