«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат
110006 Қостанай қ-сы Бородин к-сі, 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 29.01.2016 жылы жергілікті уақытпен сағат 11-де өткен отырыста № 5 хаттама келесідей шешім қабылдады:
Қоғамның жасауға мүддесі бар мәмілелер жасау мақұлдансын:
«Баян Сұлу» АҚ «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім-шарт жасау, соған сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ меншігіне жеткізеді, ал «Баян Сұлу» АҚ келісім-шарттың талаптарына сәйкес ҚҚС есепке алғанда 1 135 000 000 (бір миллиард жүз отыз бес бес миллион) теңге сомаға 10 000 (он мың) тонна крахмал сірнесін қабылдайды және ақы төлейді, келісім-шарттың әрекет ету мерзімі 31.01.2017 жылға дейін.
Мемлекеттік тіркеу 08.01.2016 жүргізілген, «Баян Сұлу» АҚ эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектіне енгізілген өзгерістер туралы ақпарат
1) эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектіне өзгерістер енгізу үшін негіз болып табылатын эмитент органымен шешім қабылдау күні, шешім қабылдаған органның атауы: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің №23 хаттама, 10.12.2015 жылғы және №25 хаттама, 15.12.2015 жылғы шешімдері;
2) эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектіне енгізілген өзгерістердің мазмұны (мәні):
Директорлар кеңесінің мүшесі Трайбер В.А. оның бастамасы бойынша өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатумен, «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы барлық құрамының өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтатумен, сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеумен, «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының жаңа құрамын және Басқарма Төрағасын – Президентті сайлаумен байланысты, сондай-ақ бөлімшелердің, филиалдардың басшылары туралы және Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді сәйкестікке келтірумен байланысты, «Баян Сұлу» АҚ акцияларын шығару проспектіне, ал атап айтқанда: «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» 11 тармағына.; «Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы – Басқарма» 12 тармағына; «Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер» 14 тармағының 4) тармақшасына; «Филиалдар мен өкілеттіктердің басшылары туралы мәліметтер» 14 тармағының 5) тармақшасына; «Акционерлік қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер» 15 тармағына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Жасалуында «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының қызығушылығы бар мәмілені жасау туралы ақпарат
1) Акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешім қабылдау күні: 15.01.2016 ж. Директорлар кеңесінің шешімі, №2 хаттама;
2) мәміле заты болып табылатын мүліктің құны: 375 018 350 (үш жүз жетпіс бес миллион он сегіз мың үш жүз елу) теңге;
3) мәміле заты болып табылатын мүлікті бағалаудың соңғы күні: қолданылмайды;
4) мәміле заты болып табылатын заттың осы акционерлік қоғамның жалпы активтер құнына қатысты пайыздық арақатынасы: 1,4 %;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Баян Сұлу» АҚ мен «KazFoodProducts» ЖШС арасындағы қаржылық көмек көрсету туралы жасалынған шарты, ол бойынша «KazFoodProducts» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-на, тиісті шартқа қол қойылғаннан кейін 15 (он бес) банктік күннің ішінде – «Баян Сұлу» АҚ-ның «Сбербанк» АҚ ЕҰ алдындағы міндеттемесін толығымен орындағанға дейін, «Баян Сұлу» АҚ-ның банктік шотына аудару арқылы, айналым қаражатын қаржыландыру және толықтыру мақсатында 375 018 350 (үш жүз жетпіс бес миллион он сегіз мың үш жүз елу) теңге көлемінде тәртіптелген пайызсыз қайтарымды қаржылық көмек көрсетеді.
6) мәмілені жасау күні:19.01.2016.
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдері туралы ақпарат
110006, Қостанай қ., Бородин көшесі,198 мекенжайында орналасқан «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі, 15.01.2016 жылы, жергілікті уақыт бойынша сағат 15.00-де болған жиналыста, №2 хаттама, келесі шешім қабылдады:
Қоғамның қызығушылығы бар мәміленің жасалуы мақұлдансын: «Баян Сұлу» АҚ мен «KazFoodProducts» ЖШС арасындағы қаржылық көмек көрсету туралы шарты, ол бойынша «KazFoodProducts» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-на, тиісті шартқа қол қойылғаннан кейін 15 (он бес) банктік күннің ішінде – «Баян Сұлу» АҚ-ның «Сбербанк» АҚ ЕҰ алдындағы міндеттемесін толығымен орындағанға дейін, «Баян Сұлу» АҚ-ның банктік шотына аудару арқылы, айналым қаражатын қаржыландыру және толықтыру мақсатында 375 018 350 (үш жүз жетпіс бес миллион он сегіз мың үш жүз елу) теңге көлемінде тәртіптелген пайызсыз қайтарымды қаржылық көмек көрсетеді.
Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице. ( по состоянию на 13.01.2016.)
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат
110006, Қостанай қ., Бородин к., 198 мекенжайы бойынша орналасқан, «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамы директорларының кеңесі 06.01.2016 жылы, жергілікті уақыт бойынша сағат 10-да өткен отырыста, №1 хаттама, мынадай шешімдер қабылдады:
- Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:
«Баян сұлу» АҚ «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ке (бұдан әрі- «Банк») мынадай талаптармен 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22214-09-НЖ жаңғыртылатын несие желісін ашу туралы Шарт бойынша қаржыландырудың қолданыстағы шарттарына, ірі мәміленің өзгеруіне себеп болатын өзгерістер енгізу мақсатында жүгінуі мақұлдансын:
-қаржыландыру сомасы қаржыландырудың 31.12.2018 ж. дейінгі мерзімімен 2 000 000 000 (екі миллиард) теңгеге дейін өсірілсін,
- Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:
Мынадай мүлік бойынша кепілдікке салу/ қайта кепілдікке салу шарттарына қосымша келісімдер жасау жолымен ірі мәмілеге өзгертулер енгізілсін:
- Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 132-үй, 75 с.о. мекенжайы бойынша орналасқан, кадастрлық нөмірі 20:315:020:271, жалпы алаңы – 0,9657 га (үлесі – 0,0067 га) жер учаскесінде орналасқан, жалпы алаңы 624,4 ш.м. тұрғын емес үй жай;
- Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Бородин к., 198-үй мекенжайы бойынша орналасқан: Тірек алаңы 3,27 ш.м., ұзақтығы 2,8844 км, «Орталық» ө/с бастап РП-10к дейінгі ауа-кәбілді АЖ-10 кВ, негізгі алаңы 713,7 ш.м., жалпы алаңы 791,7 ш.м. автожуу (2-лит.); Негізгі алаңы 1223,4 ш.м., жалпы алаңы 1 254 ш.м жалғастыра салынған жай (1-лит.); Жалпы алаңы 531,6 ш.м. дайын өнім қоймасы (А-лит.); Негізгі алаңы 5429,8 ш.м., жалпы алаңы 6 656,8 ш.м. цех (В-лит.); Жалпы алаңы 975,2 ш.м. темір жол тұйығы (I,II-лит.); Жалпы алаңы 50,1 ш.м. таразы бөлмесі (Ч,Ш.-лит.); Жалпы алаңы 13,4 ш.м. сыйымдылықтар (Ч,Ш.-лит.); Негізгі алаңы 389,8 ш.м. жалпы алаңы 473,2 ш.м. үй-жай (Ц-лит.); Негізгі алаңы 14,9 ш.м. жалпы алаңы 29,8 ш.м. бекет (Х-лит.); Негізгі алаңы 219,8 ш.м. жалпы алаңы 451,6 ш.м. аккумуляторлық бөлме (Т-Т1-Т2.-лит.); Негізгі алаңы 416,1 ш.м. жалпы алаңы 450,5 ш.м. гараж (С-С1-лит.); Негізгі алаңы 469 ш.м. жалпы алаңы 469 ш.м. қойма (М-лит.); Негізгі алаңы 129,7 ш.м., жалпы алаңы 281,2 ш.м. бекет (И-лит.); Жалпы алаңы 15 ш.м. ЖЖМ (З-лит.); Жалпы алаңы 860,7 ш.м. қойма (Ж-лит.); Негізгі алаңы 874 ш.м. жалпы алаңы 882,6 ш.м. қосалқы станция (Е-лит.); Жалпы алаңы 4,3 ш.м. бекет (Д-лит.); Жалпы алаңы 6,1 ш.м. өтетін бөлме (Г-лит.); Негізгі алаңы 22230,5 ш.м., жалпы алаңы 24 692,1 ш.м. өндірістік цех (Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7,Б8,Б9-лит.); Негізгі алаңы 3303,6 ш.м., жалпы алаңы 4 439,2 ш.м. ӘТК ((А), (А1), (А2)-лит.); Негізгі алаңы 636,8 ш.м., жалпы алаңы 682,2 ш.м. (А, А1-лит.) қазандық; Жалпы алаңы 7,08га жер учаскісімен жалпы алаңы 3 527,4 ш.м. дайын өнім қоймасы (PI,PI 1,PI 2-лит.) (кадастрлік нөмірі 12:193:005:033; мақсатты тағайындалуы: кондитерлік фабрикаға қызмет көрсету үшін).
- Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Бородин к., 198-үй. мекенжайы бойынша орналасқанжылжымалы мүлік (жабдық);
- Қостанай қ., Бородин к., 198А-үйі мекенжайы бойынша орналасқан, кадастрлық нөмірі, 12:193:005:2665: 198А/А,а, жалпы алаңы 0,6591 га, жер учаскесінде орналасқан жалпы алаңы 568,1 ш.м. фирмалық сауда орталығы (А,а-лит.);
- IDA 3002CV дражесінің өндірісі бойынша жабдық;
- Карамель өндірісі бойынша (MILLETWIST 8012 10 орау автоматтарын қосқанда) жабдық;
- Жабдық: SWAKN типті салындысы бар вафли өндірісіне арналған қондырғы;
- Қостанай қ., Бородин к., 198 мекенжайы бойынша орналасқан айналымдағы тауарлар (дайын өнім);
- Қостанай қ., Бородин к., 198 мекенжайы бойынша орналасқан айналымдағы тауарлар (орап-байлау материалдары);
- Қостанай қ., Бородин к., 198 мекенжайы бойынша орналасқан айналымдағы тауарлар (шикізат қоймасы);
- Қостанай қ., Бородин к., 198 мекенжайы бойынша орналасқан айналымдағы тауарлар (материалдық қойма);
- Қостанай обл., Қостанай қ. мекенжайы бойынша орналасқан көліктік құралдар 41 бірлік санында;
- Тауар белгісіне ерекше құқық.
Банк алдында өз міндеттерін орындамау немесе тиісінше орындамау жағдайында, Банкке мүлікті соттан тыс өткізуге, сондай-ақ Қоғамның барлық ағымдағы шотынан ақшаны акцептісіз шығынға жазу құқығы берілген.
- Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:
Жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілені кепілдік туралы шартқа, бұдан бұрын жасалған кепілге салу/ қайта кепілге салу шарттарына қосымша келісімдер жасау, сондай-ақ қаржыландыру шарттарының өзгеруі: осы ақпараттың 2-тармағының 1-13 қосалқы тармақтарында көрсетілген, «АзияАгроФуд» АҚ және Банк арасында жасалған 09.06.2014ж. №14-0022ЦО_02 жаңғыртылатын несие желісін ашу туралы Шарт бойынша қаржылу мерзімін 31.12.2018ж. дейін ұзарту және сыйақы мерзімін 16%-ға дейін өсіруге байланысты «АзияАгроФуд» АҚ Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде кепілге мүлік беру жолымен мәмілені жасау мақұлдансын.
«АзияАгроФуд» АҚ (Қарыз алушы) Банк алдында өз міндеттерін орындамау немесе тиісінше орындамау жағдайында, Банкке мүлікті соттан тыс өткізуге, сондай-ақ Қоғамның барлық ағымдағы шотынан ақшаны акцептісіз шығынға жазу құқығы берілген.
Акционерлік қоғамның Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу туралы ақпарат
1) Акционерлік қоғамның органы мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күні:
Директорлар кеңесінің 29.12.2015 жылғы шешімі, №29 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні: қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы: қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
– «Баян Сұлу» АҚ-ның «АзияАгроФуд» АҚ-мен үй-жайды жалға беру шартын жасау, оған келісімді «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ-на қызметтік пайдалану үшін, жалпы ауданы 20 ш.м., Алматы обл., Қарасай ауданы, Шамалған ст., Сүйінбай к-сі, 1 мекен-жайы бойынша орналасқан үй-жайды және онда орнатылған және тұрған телефон желісін жалға ұсынады.
Коммуналдық қызмет көрсету, күзет, телефон байланысы қызметтері үшін төлемдермен үй-жайды пайдаланған үшін жалға беру ақысы айына 5000 (бес мың) теңге құрайды, шарттың қолданылу мерзімі 31.12.2016ж. дейін;
– «Баян Сұлу» АҚ-ның «АзияАгроФуд» АҚ-мен 2015ж. 01 ақпандағы № 1-БС Тауар қоймасында сақтау шартына Қосымша келісімді жасау, оған келісімді Шарттың 5 б. 5.1. т. мына редакцияда жазылсын:
«Шарт екі Тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 2016ж. 29 ақпанға дейін қолданылады»;
6) мәмілені жасасу күні – 05.01.2016 ж.
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат
110006 Қостанай қ-сы Бородин к-сі, 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 29.02.2015 жылы жергілікті уақытпен сағат 15-те өткен отырыста № 29 хаттама келесідей шешім қабылдады:
Қоғамның оларды жасауда қызығушылығы бар мәмілелерді жасау мақұлдансын:
– «Баян Сұлу» АҚ-ның «АзияАгроФуд» АҚ-мен үй-жайды жалға беру шартын жасау, оған келісімді «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ-на қызметтік пайдалану үшін, жалпы ауданы 20 ш.м., Алматы обл., Қарасай ауданы, Шамалған ст., Сүйінбай к-сі, 1 мекен-жайы бойынша орналасқан үй-жайды және онда орнатылған және тұрған телефон желісін жалға ұсынады.
Коммуналдық қызмет көрсету, күзет, телефон байланысы қызметтері үшін төлемдермен үй-жайды пайдаланған үшін жалға беру ақысы айына 5000 (бес мың) теңге құрайды, шарттың қолданылу мерзімі 31.12.2016ж. дейін;
– «Баян Сұлу» АҚ-ның «АзияАгроФуд» АҚ-мен 2015ж. 01 ақпандағы № 1-БС Тауар қоймасында сақтау шартына Қосымша келісімді жасау, оған келісімді Шарттың 5 б. 5.1. т. мына редакцияда жазылсын:
«Шарт екі Тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 2016ж. 29 ақпанға дейін қолданылады».
«Баян Сұлу» АҚ органдарының құрамының өзгеруі туралы ақпарат
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауы көрсетілген эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдау күні:
Директорлар кеңесінің 15.12.2015 жылғы шешімі, №25 хаттамасы;
2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы: «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы;
3) эмитент органының құрамына енгізілген өзгертулердің мәні:
- 15 .12. 2015ж. бастап «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының толық құрамдағы өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды:
1) Виталий Андреевич Трайбер, Басқарма Төрағасы-«Баян Сұлу» АҚ Президенті
2) Тимур Мейрханович Садыков, Басқарма Төрағасының орынбасары
3) Александр Владимирович Пыльский
4) Турсынбек Турсынгалиевич Шаяхметов
5) Ольга Викторовна Губарева
6) Дмитрий Алексеевич Зайцев
7) Наталья Николаевна Шаповалова.
- Басқарманың жаңа толық құрамын сайлауға дейінгі өкілеттік мерзіміне«Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 5 адам санындағы құрамы белгіленді.
- «Баян Сұлу»АҚ Басқармасының жаңа құрамына мынадай тұлғалар сайланды:
1) Тимур Мейрханович Садыков
2) Турсынбек Турсынгалиевич Шаяхметов
3) Ольга Викторовна Губарева
4) Айман Муратовна Мирзахметова
5) Дулат Даулетбаевич Ахметжанов
- Басқарма Төрағасы– «Баян Сулу»АҚ Президенті болып Тимур Мейрханович Садыков мырза сайланды.