Акционерлерге

«Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2015 жылғы дивиндентер төлеу туралы «Баян Сұлу» АҚ-ның жылдық жалпы жиналысының шешімі.

    Осы арқылы «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай облысы, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй; ЖСК – KZ11914398412ВС02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында; БСК – SABRKZKA; БСН – 930940000055, былай деп хабарлайды: 2016 жылғы 26 мамырда болып өткен «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жай акциялары бойынша 2015 жылғы дивидендттерді бір жай акция үшін 10 (он) теңге 00 тиынкөлемінде төлеу туралы шешім қабылданды (ҰСН – KZ1C24120012).

Дивидендтердің төлене басталатын күні – 2016 жылғы 15 маусым.

Дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні – 2016 жылғы 01 маусым.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның орналасқан жері бойынша қолма-қол нысанда ақшамен және қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді.

Дивидендтерді төлеудің аяқталатын мерзімі белгіленбейді».

2. «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы органдарының құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат

1) шешім қабылдаушы акционерлік қоғам органының атауы көрсетіліп, акционерлік қоғам органы құрамының өзгертілуі немесе сайлануы (тағайындалуы) жөніндегі шешім шығарылған күн: «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы отырысының шешімі 26  мамыр 2016 жыл;

2) құрамы жаңадан сайланған (тағайындалған) немесе өзгертілген акционерлік қоғам органының атауы:  «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.

3) акционерлік қоғам органы құрамындағы өзгерістер:  орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда):

– мынадай құрамдағы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталды:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,

2.Талгатбек Алихан Кайратбекулы,

3. Касимов Булат Даулетханович, тәуелсіз директор,
4. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, тәуелсіз директор;

– мынадай құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,
2. Садыков Тимур Мейрханович,

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы,

4. Касимов Булат Даулетханович, тәуелсіз директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, тәуелсіз директор;        

4) акционерлік қоғам органы құрамына енуші әр тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болған жағдайда) көрсетілуі арқылы енгізілген өзгерістер қарастырылған акционерлік қоғам органдарының құрамы:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,

2.Садыков Тимур Мейрханович,

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы,

4. Касимов Булат Даулетханович, тәуелсіз директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, тәуелсіз директор;

5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшеге тиесілі сайлаушы акциялардың акционерлік қоғамның сайлаушы акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы: Талгатбек Алихан Кайратбекулы – 0,1868  %;

 6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне еншілес ұйымдарда сайланған (тағайындалған) мүшеге тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесімен) аталмыш ұйымдардың таралымдағы акцияларының жалпы санына (жарғылық капиталдағы үлесімен) пайыздық қатынасы:  «Баян Сұлу» АҚ-ның еншілес ұйымдары жоқ.

1. «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер жөніндегі ақпарат

1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны: 2016 жылдың 26 мамыры, басталуы – жергілікті уақыт бойынша сағат 15:00-де, аяқталуы – 16 сағат 20 м. мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы. 
2) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. Есептік комиссиясының сандық құрамы мен құзыреттілік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау.
2. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2015 жылғы өз қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап беру.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы қаржылық есеп-қисабын бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Үлесақылар туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ директорлары Кеңесінің сандық құрамын, оның сайланған мүшелерінің уәкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақылар және өтемақылар төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.
8. Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінуі және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң акционерлеріне Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2015 жыл үшін берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ұсыну.
   3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы тарапынан қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

1 мәселе бойынша.

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» – 40 716 832 дауыс. «Қарсы» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

1. Келесі құрамдағы 3 адамнан құралған есептеу комиссиясы сайлансын: Коломейцева С.П.– комиссиясының төрағасы, Қоғамның аға кеңесші заңгері,

Лайконина А.А. – комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехының басшысы,

Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехының басшысы.

2. Есептеу комиссиясы мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің келесі жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнді қоса алған мерзімге дейін белгіленсін. 

2 мәселе бойынша.

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» – 40 716 832 дауыс. «Қарсы» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту:

1. Есептік комиссиясының сандық құрамы мен құзыреттілік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау.
2. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2015 жылғы өз қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап беру.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы қаржылық есеп-қисабын бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Үлесақылар туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ директорлары Кеңесінің сандық құрамын, оның сайланған мүшелерінің уәкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақылар және өтемақылар төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.
8. Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінуі және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң акционерлеріне Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2015 жыл үшін берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ұсыну.
   3 мәселе бойынша.

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» – 40 716 832 дауыс. «Қарсы» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім: 
«Баян Сұлу» АҚ Басшылығының 2015 жылғы қызметінің нәтижесі туралы Есебін бекіту, Басшылық жұмысын қанағаттанарлық деп тану. 
4 мәселе бойынша.

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» – 40 716 832 дауыс. «Қарсы» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім: 

«Баян Сұлу» АҚ-ның 2015 жыл бойынша аудиттелген қаржылық есебін мына құрамда бекіту: 
– қаржылық жағдай туралу есеп-қисап; 
– жиынтық кіріс туралы есеп; 
– ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп-қисап; 
– капитал өзгерісі туралы есеп; 
– түсіндірме жазба (қаржылық есептерге қосымша ескертулер).

5 мәселе бойынша.

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» – 40 716 832 дауыс. «Қарсы» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ-ның 2015 жылғы жұмысының қорытындысы бойынша 1 752 668 131 теңге сомасында алынған таза кірісті бөлу тәртібі:

– 446 600 000 теңгені «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2015 жылғы дивидендтерін төлеуге бағыттау;

– 1 306 068 131 теңгені өндірісті дамытуға бағыттау. 

6 мәселе бойынша.

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» – 40 716 832 дауыс. «Қарсы» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

1. 446 600 000 теңге көлеміндегі «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2015 жылғы дивидендтерін төлеуге бағытталған «Баян Сұлу» АҚ-ның таза кіріс сомасы, 44 660 000 – жарияланған жай акциялардың негізінде, 2015 жыл бойынша 1 (бір) жай акцияға 10 теңге 00 тиын сомасындағы дивиденд көлемін бекіту.
2. Дивидендтердің төлене басталатын күні 2016 жылғы 15 маусым болып белгіленсін.

3.Дивидендтерді төлеудің аяқталатын мерзімін белгілемеу керек.

4. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні – 2016 жылғы 01 маусым болып белгіленсін.

5.Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: «Баян Сұлу» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жері бойынша қолма-қол нысанда ақшамен және қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді.

6. «Баян Сұлу» АҚ, дивидендтерді төлеу үшін төлем агентін тартпайды.
7. «Баян Сұлу» АҚ атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері:

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй

ЖСК – KZ11914398412ВС02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында;

БСК – SABRKZKA

БСН – 930940000055

8. «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімі, шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде Қоғам жарғысымен бекітілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.

7 мәселе бойынша.

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» – 40 716 832 дауыс. «Қарсы» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

1. «Баян Сұлу» АҚ-ның 5 адамнан тұратын Директорлар кеңесінің құрамын бекіту.
2. Жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мерзімі өтетін «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін (– 3 жыл) бекіту.
3. «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесін мына құрамда сайлау:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, Қоғамның ірі акционері «KazFoodProducts» ЖШС-нің өкілі.

2.Садыков Тимур Мейрханович, Қоғамның ірі акционері «KazFoodProducts» ЖШС-нің өкілі.

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер, Қоғамның ірі акционері «KazFoodProducts» ЖШС-нің өкілі.

4. Касимов Булат Даулетханович – тәуелсіз директор
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович – тәуелсіз директор
6. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне, өкілеттік мерзімі аясында штаттық кестемен белгіленген көлем мен шарт бойынша ай сайын өнім өндірудегі өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу. 

8 мәселе бойынша.

Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» – 40 716 832 дауыс. «Қарсы» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының әрекеттеріне 2015 жылы акционерлер тарапынан жүгінулер болмағандығы жөніндегі ақпаратты ескеру. 

9 мәселе бойынша. Дауыс беру нәтижесі: «Жақтаушы» – 40 716 832 дауыс. «Қарсы» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ Басқармасы мен Директорлар кеңесі мүшелерінің 2015 жыл бойынша алатын сыйақыларының көлемі мен құрамы жөніндегі ақпаратты ескеру. 

4) акционерлік қоғамның шешімдері бойынша өзге ақпараттар – жоқ. 

Осымен «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы «Баян Сұлу» АҚ филиалдарының жаңа орналасқан жерін тіркеу туралы хабарлайды:

     Өскемен филиалы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, пошталық индексі 070019, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 158;

     Қарағанды филиалы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, пошталық индексі 100004, Қарағанды қаласы, Молоков көшесі, 119/1.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы «Баян Сұлу» АҚ филиалдарының жаңа орналасқан жерлерін тіркеу туралы хабарлайды:

     Тараз филиалы: Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, пошталық индексі 080015, Тараз қаласы, Мамбет батыр көшесі, 9;

     Шымкент филиалы: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, пошталық индексі 160000,  Еңбекші ауданы, Шымкент қаласы, Төле би көшесі 43 А.

2015 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама

Акцияларды орналастырылмау жөніндегі ақпаратты ескеру туралы

Справка о крупных акционерах по состоянию на 01.04.2016 00:00:00

• Справка

«Баян Сұлу» АҚ директорлары Кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

      110006 Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198 мекенжайы бойынша 25.02.2016 жылы жергілікті уақыт бойынша сағат 15-те болған «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамдығы директорлары Кеңесінің № 6 хаттамасын келесі шешімдер қабылдады:

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

1. «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – «Қоғамдық») мүліктеріне қайта бағалау жүргізуге байланысты бағалау туралы Банкіге есеп беруге ұсынылған соңғы бойынша бағалау құнын көрсете отырып, мүліктің бағалау құнын өзгерту бөліміндегі барлық жасалған кепілдеу келісім-шарттардағы, оларға Қоғамдық және «Сбербанк» АҚ ЕБ (бұдан әрі – «Банк») және Банк арасындағы қосымша келісімдерге өзгерістер және толықтырулар енгізуді мақұлдау: 

   1) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 жылжымайтын мүлікті (тұрғын үй емес) кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша орынжайды бағалау құны – 423 153 064 теңге және жер телімі – 9 157 936 теңге; 

   2) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-2 жылжымайтын мүлікті (тұрғын үй емес) қайта кепілдеу Келісім-шарты және оған қосымша келісім бойынша орынжайды бағалау құны – 2 809 391 590 теңге және жер телімі – 148 404 613 теңге;

   3) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО-3 жабдықтарды қайта кепілдеу Келісім-шарты және оған қосымша келісім бойынша бағалау құны – 5 471 120 209 теңге;

   4) 02.04.2015 жылғы № 14-0022ЦО-11 жабдықтарды кепілдеу Келісім-шарты және оған қосымша келісім бойынша бағалау құны – 388 953 190 теңге;

   5) 02.04.2015 жылғы № 14-0022ЦО-12 жабдықтарды кепілдеу Келісім-шарты және оған қосымша келісім бойынша бағалау құны – 489 686 398 теңге;

   6) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 жылжымайтын мүлікті (тұрғын үй емес) қайта кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша орынжайды бағалау құны – 156 681 916 теңге және жер телімі – 21 744 084 теңге;

   7) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 айналымдағы және жасап шығарудағы тауарларды қайта кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша бағалау құны 1 230 154 000 теңге,

   8) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 айналымдағы және жасап шығарудағы тауарларды қайта кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша бағалау құны 455 919 000 теңге;

   9) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 айналымдағы және жасап шығарудағы тауарларды қайта кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша бағалау құны 1 476 224 000 теңге;

   10) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 айналымдағы және жасап шығарудағы тауарларды қайта кепілдеу Келісім-шарты және оның қосымша келісімі бойынша бағалау құны 173 557 000 теңге.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Мүдделілігі бар Қоғамдықпен істеуге мәміле жасауды мақұлдау – бірінші күн тәртібі мәселесі бойынша 1-10) тармақшаларда келтірілген бағалау туралы Банкіге есеп беруге ұсынылған соңғы бойынша бағалау құнын көрсете отырып, мүліктің бағалау құнын өзгерту бөліміндегі барлық жасалған кепілдеу келісім-шарттардағы, оларға «АзияАгроФуд» АҚ және Банк арасындағы қосымша келісімдерге енгізілген өзгерістер және толықтыруларды мақұлдау. 

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

Мүдделілігі бар қоғамдықпен істеудегі мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасауды мақұлдау, Банкпен соңғы кепілдеу Келісім-шартын жасау жөніндегі «АзияАгроФуд» АҚ міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде ұсынудың келесі қамтамасыз етулері:

– Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198 мекенжайы бойынша тұрған, мүліктік нөмірі 000010433, 09.12.2013 жылғы № 515 келісімшарт бойынша сатып алынған және келіп түскен TYP HFS 180E бес роликті диірменнің технологиялық жабдығының (толық электрлі қамтамасыз етумен) бағалау құны 105 388 996 теңге,

– Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198 мекенжайы бойынша тұрған, мүліктік нөмірі 000011249, 11.05.2014 жылы № 1108460 келісім-шарт бойынша сатып алынған және келіп түскен MONO орындауындағы ТИП 462,00 құйып алатын машинаның технологиялық жабдығының бағалау құны 72 111 070 теңге;

– Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198 мекенжайы бойынша тұрған, мүліктік нөмірі 000011467, 17.03.2015 жылы № 7772 келісімшарт бойынша сатып алынған және келіп түскен 1110 үлгілі «Сигнал-Пак» қаптау автоматының технологиялық жабдығының бағалау құны 19 226 501 теңге;

– Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198 мекенжайы бойынша тұрған, мүліктік нөмірі 000011607, ерекше талаптары жоқ материалдарды сақтайтын жеке тұрған қойманың бағалау құны 35 216 801 теңге

      «АзияАгроФуд» АҚ банк алдындағы міндеттерін орындауды қамтамасыз ету ретінде келесі кредиттік келісім-шарттар бойынша:

– 09.06.2014 жылғы «14-0022ЦО» кредиттік желіні ашу бойынша келісім:

1) 09.06.2014 жылғы 14-0022ЦО_02 келісім-шарты;

2) 09.06.2014 жылғы 14-0022ЦО_01 келісім-шарты;

3) 25.11.2014 жылғы 14-53431-00-КЛ келісім-шарты;

– 26.06.2015 жылғы 15-08650-00-КЛ келісім-шарты

      «АзияАгроФуд» АҚ Банкі алдындағы өз міндеттерін орындамаған және /немесе тиісінше орындамаған жағдайда Банкіге жабдықтарды және тұрғын үй емес орынжайларды соттан тыс жүзеге асыруға арналған, сондай-ақ Қоғамдықтың барлық ағымдағы шоттарынан акцептісіз ақша есептен шығаруға арналған құқығын берумен.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы қоғамның жасауға мүддесі бар мәмілелер жасауы туралы ақпарат