Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:
1) мәміле жасалған күн: 13.07.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: 302;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 13.07.2017.
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:
1.
1) мәміле жасалған күн:30.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: 289;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні:30.06.2017.
2.
1) мәміле жасалған күн:30.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: 290;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні:30.06.2017.
3.
1) мәміле жасалған күн:30.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: 291;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні:30.06.2017.
4.
1) мәміле жасалған күн:30.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: 293;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні:30.06.2017.
Справка о крупных акционерах по состоянию на 01.07.2017 00:00:00
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының акцияларын шығару аңдатпасына өзгерістер мен толықтырулар
«Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2016 жылғы дивиндентер төлеу туралы «Баян Сұлу» АҚ-ның жылдық жалпы жиналысының шешімі.
Осы арқылы «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай облысы, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй, ЖСК – KZ11914398412ВС02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында; БСК – SABRKZKA; БСН – 930940000055, былай деп хабарлайды: 2017 жылғы 19 маусымдағы болып өткен «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жай акциялары бойынша 2016 жылғы дивидендттерді бір жай акция үшін 10 (он) теңге 00 тиынкөлемінде төлеу туралы шешім қабылданды (ҰСН – KZ1C24120012).
Дивидендтердің төлене басталатын күні – 2017 жылғы 21 тамыз.
Дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні – 2017 жылғы 14 тамыз.
«Баян Сұлу» АҚ-ң қарапайым акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді.
Дивидендтер Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болған кезде, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірмей төленеді.
Акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда қарапайым акциялар бойынша дивидендтер акционер Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіне қажетті мәліметтер енгізгенін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінген сәттен бастап тоқсан күн ішінде төленеді.
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2017 жылғы 19 маусым, басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. аяқталуы – 16 сағ. 20 мин. мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы;
2) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:
1.«Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
3) акцонерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:
1-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
1.«Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
2-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Коломейцева С.П. – комиссия төрағасы, Қоғамның аға заңгер кеңесшісі
Лайконина А.А. – комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехінің басшысы
Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехінің басшысы.
3-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ң 2016 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп мойындалсын.
4-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ң 2016 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін (қоса берілді):
– қаржылық күйі туралы есеп;
– пайда мен шығын туралы және өзге бірлескен табыс туралы есеп;
– ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;
– капиталдағы өзгеріс туралы есеп;
– түсіндірме хат (қаржылық есептілікке ескертпе).
5-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ның 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 1 560 180 537,63 теңге көлеміндегі таза табысты бөлу тәртібін бекітілсін:
– 446 600 000 теңге – «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2016 жылғы дивиндендтер төлеуге жіберілсін;
– 1 113 580 537,63 теңге – өндірісті дамытуға жіберілсін.
6-шы сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ң қарапайым акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді.
Дивидендтер Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болған кезде, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірмей төленеді.
Акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда қарапайым акциялар бойынша дивидендтер акционер Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіне қажетті мәліметтер енгізгенін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінген сәттен бастап тоқсан күн ішінде төленеді;
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй
ЖСК – KZ11914398412ВС02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында;
БСК – SABRKZKA
БСН – 930940000055.
7-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешімдер:
2016 жылы акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштер жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.
8-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2016 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
9-шы сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен арада нәтижесінде Қоғам өз активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен 50,18 пайызды құрайтын мүлікті оқшаулай алатын ірі мәмілеге өзгертілер енгізілсін, ол мыналарға негізделеді:
Әрекет етуші несиелер мен жаңадан қаржыландырылатын міндеттемелер бойынша Қоғам ұсынады:
– Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22214-09-КЛ шарты бойынша;
– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22218-09-КЛ шарты бойынша;
– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22209-09-КЛ шарты бойынша;
– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2015 жылғы «25» маусымдағы № 15-08654-09-КЛ шарты бойынша;
– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2017 жылғы «06» наурыздағы № 17-10741-09-КЛ шарты бойынша;
– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_01 шарты бойынша;
– Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_02 шарты бойынша;
– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2015 жылғы «25» маусымдағы № 15-08650-00-КЛ шарты бойынша
және/немесе «АзияАгроФуд» АҚ «Сбербанк» АҚ ЕБ алдында
және/немесе «АзияАгроФуд» АҚ шарттары бойынша:
– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_01 шарты бойынша;
– Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_02 шарты бойынша;
– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2015 жылғы «25» маусымдағы № 15-08650-00-КЛ шарты бойынша;
– 555 000 000 (Бес жүз елу бес мың миллион) теңге мөлшерінде ашылатын несиелік желі бойынша, қаржыландыру мерзімі 96 айға дейін, сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 13%;
– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2017 жылғы «09» маусымдағы № 17-34668-00-КЛ шарты бойынша (аккредитив шығару), 179 340 000 (Жүз жетпіс тоғыз миллион үш жүз қырық мың) теңге мөлшерінде, қаржыландыру мерзімі – 96 айға дейін, аккредитивті ашу үшін сыйақы 3 % (үш пайыз) мөлшеріне дейін, берешек несиеге трансформацияланған жағдайда сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 13% (он үші пайыз)
«Сбербанк» АҚ ЕБ алдында, «Сбербанк» АҚ ЕБ кепілдікті қамтамасыздандыру ретінде келесі мүлік:
– Ауданы 791,7 ш.м. автожуғыш; Жалпы ауданы 1 254,4 ш.м. жанама салынған орынжай; Жалпы ауданы 531,6 ш.м. дайын өнім қоймасы (А лит.); Жалпы ауданы 6 656,8 ш.м. жанама салынған орынжайлары бар цех (В лит.); Жалпы ауданы 975,2 ш.м. темір жол тұйығы (I, II лит.); Жалпы ауданы 13,4 ш.м. сыйымдықтар (Ч, Ш лит.) (3 дана); Жалпы ауданы 473,2 ш.м. орынжай (Ц лит.); Жалпы ауданы 29,8 ш.м. бөлімше (Х лит.); Жалпы ауданы 451,6 ш.м. аккумуляторлық бөлме (Т,Т1,Т2 лит.); Жалпы ауданы 469 ш.м. қойма (М лит.); Жалпы ауданы 281,2 ш.м. бөлімше (И, И1 лит.); Жалпы ауданы 860,7 ш.м. қойма (Ж лит.); Жалпы ауданы 882,6 ш.м. қосалқы станция (Е лит.); Жалпы ауданы 4,3 ш.м. бөлімше (Д лит.); Жалпы ауданы 6,1 ш.м. өтетін бөлме (Г лит.); Жалпы ауданы 24 692,1 ш.м. өндірістік цех (Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9 лит.); Жалпы ауданы 4 439,2 ш.м. ӘТК; Жалпы ауданы 682,2 ш.м. қазандық; Жалпы ауданы 3 527,4 ш.м. дайын өнім қоймасы (PI, PI 1, PI 2 лит.) дайын өнімдер қоймасы; Жалпы ауданы 5337 ш.м. қосалқы орынжай блогы бар №2 бисквиттік цех (Ф лит.); Жалпы ауданы 713,4 ш.м. ерекше шарттары жоқ қойма (Я1 лит.); Жалпы ауданы 338,7 ш.м. ыдыссыз сақтау қоймасы (Ц лит.) жалпы ауданы 7,08 га жер телімімен бірге (кадастрлық нөмірі 12-193-005-033; мақсатты тағайындалуы: кондитерлік фабрикаға қызмет көрсетуге арналған); Жалпы ауданы 73,4 ш.м. таразылау бөлмесі (А3 лит.) жалпы ауданы 7,08 га жер телімімен бірге (кадастрлық нөмірі 12-193-005-033; мақсатты тағайыдалуы: кондитерлік фабрикаға қызмет көрсетуге арналған); Жалпы ауданы 736 ш.м. көлік цезінің қосалқы орынжайлар блогы (Б-I лит.), мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
– Жалпы ауданы 568,1 ш.м. тұрғын емес орынжай (А. а лит.), Жалпы ауданы 1716,4 ш.м. №2 сауда орталығы (Б лит.), ауданы 0,6591 га жер телімінде орналасқан, кадастрлық нөмірі 12-193-005-2665, орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 А үйі.
– Жалпы ауданы 624,4 ш.м. тұрғын емес орынжай (кеңсе), жалпы ауданы 0,9657 га (үлесі – 0,0067 га) жер телімінде орналасқан, кадастрлық нөмірі 20-315-020-271, орналасқан мекен-жайы: Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Достық д-лы, 132А үйі, 75 т.е.о.
– IDA 3002CV дражесін өндіретін жабдық.
– Жабдық: SWAKN типті салындысы бар вафляны өндіруге арналған қондырғы.
– Карамель өндіретін жабдық (MILLETWIST 8012 орауыш автоматтарының 10 данасы).
– Жылжымалы мүлік (жабдық), орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
– Айналымдағы тауарлар (дайын өнімдер), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
– Айналымдағы тауарлар (қаптама материалдарының қоймасы), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
– Айналымдағы тауарлар (шикізат қоймасы), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
– Айналымдағы тауарлар (материалдық қойма), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
– Айналымдағы тауарлар (ҚР өңірлер бойынша).
– Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес 35 бірл. көлік құралдары, ораласқан мекен-жайы: Қостанай обл., Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
– «Баян Сұлу» тауарлық белгісына қатысты айрықша құқығы.
– Осы хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес 117 дана мөлшерінде №2 бисквиттік цехтің жабдығы, орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.
10-шы сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыреті берілсін.
4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер – жоқ.
Хабарлама.
Осылайша «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы 2017 жылғы 19 маусымда № 1 хаттама «Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен (бұдан әрі – Банк) жасасқан ірі мәмілесіне өзгертулер енгізу туралы шешім қабылдағанын, яғни нәтижесінде әрекет етуші несиелер мен жаңадан қаржыландырылатын міндеттемелер бойынша кепілдікті қамтамасыздандыру түрінде «Сбербанк» АҚ ЕБ-не ұсынылған Қоғамның мүлкінің 19.06.2017 жылғы күйі бойынша құны Қоғамның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен 50,18 пайызды құрайтын мүлікті Қоғам оқшаулауы мүмкін екенін хабарлайды.
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:
1.
1) мәміле жасалған күн:16.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: 253;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні:16.06.2017.
2.
1) мәміле жасалған күн: 16.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: 254;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 16.06.2017.
3.
1) мәміле жасалған күн: 16.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: 255;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 16.06.2017.
4.
1) мәміле жасалған күн: 16.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: 256;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 16.06.2017.
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:
1) мәміле жасалған күн: 15.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі:252;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 15.06.2017
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:
1.
1) мәміле жасалған күн: 14.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: Z-17-GO-306-000013;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 13.06.2017.
2.
1) мәміле жасалған күн: 14.06.2017;
2) келісім-шарт нөмірі: Z-17-GO-3064-000005;
3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;
4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 13.06.2017.
|
© 2011-2024, «Баян Сұлу» АҚ Барлық құқықтар қорғалған |
+7(7142)56-62-71 bayansulu@bayansulu.kz |