Акционерлерге
30.11.2018 14:00:00 «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2018 жылғы 29 қараша, басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. жергілікті уақыт, аяқталуы – 15 сағ. 35 мин. жергілікті уақыт, мына мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. «Сбербанк» АҚ ЕБ бұрын жасалған, жасасуда Қоғамның мүдделігі бар «Баян Сұлу» АҚ ірі мәміленің шарттарына өзгерістер енгізу туралы.
3. Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыретін беру.
3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:
1-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 765 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. «Сбербанк» АҚ ЕБ бұрын жасалған, жасасуда Қоғамның мүдделігі бар «Баян Сұлу» АҚ ірі мәміленің шарттарына өзгерістер енгізу туралы.
3. Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыретін беру.
2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 765 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ-тың жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле талаптарына төмендегілермен байланысты өзгертулерді енгізу мақұлдансын:
1) Жаңғырмалы несие желісін ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22214-09-КЛ Шарты бойынша Қоғам міндеттемелері бойынша қаржыландыру талаптарын мынадай шарттармен өзгерту (қаржыландыру мерзімін ұзарту): әрекет ету мерзімі 31.12.2021 жылға дейін, сыйақы мөлшерлемесі жылдық 10,5% -дан 11,5%- ға дейін, 4 000 000 000 теңге мөлшеріндегі несие желісі, кепіл шарттарына өзгерістерін енгізуді мақұлдау және «АзияАгроФуд» АҚ-қа Қоғам міндеттемелері бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-тың бұдан бұрын кепілге берілген мүлкін тарату туралы өтінішін мақұлдау, Қоғамның «АзияАгроФуд» АҚ және «Sweet City» ЖШС-ке несиелендіру мерзімінің артуына байланысты Қоғам міндеттемелері бойынша «АзияАгроФуд» АҚ және «Sweet City» ЖШС ұсынылған кепілдікке өзгертулер енгізу туралы өтініштерін мақұлдау;
2) Жаңғырмалы несие желісін ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО_02 Шарты бойынша «АзияАгроФуд» АҚ қаржыландыру талаптарының өзгеруіне байланысты (қаржыландыру мерзімін ұзарту) «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелері бойынша Қоғамның бұдан бұрын берілген кепілдерін және кепілдіктерін таратуды мақұлдау: мерзімі 31.12.2021 жылға дейін, сыйақы мөлшерлемесі 10,5% -дан 11,5% – ға дейін, 3 000 000 000 теңге мөлшеріндегі несие желісі.
3-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 765 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыреті берілсін.
4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер – жоқ
29.11.2018 15:45:00 «Баян Сұлу» АҚ акционерлері мен несиегерлерінің назарына!
Қоғамның Басқармасы орналасқан жері байынша (Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы,Бородин көш., 198 үй) 2018 жылғы 29 қарашада өткен «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі «Қоғам») акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы жасауда Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміленің шарттарына өзгерістер енгізуді мақұлдау туралы шешім қабылдады.