1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2020 жылғы 23 қазан , басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. жергілікті уақыт, аяқталуы – 15 сағ. 50 мин. жергілікті уақыт, мына мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы.
3.«Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.
3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:
1-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 477 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы.
3. «Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.
2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 477 дауыс. «Қарсы болғандар – жоқ.«Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: Қоғам, «АзияАгроФуд» АҚ, «Sweet City» ЖШС арасында жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне төмендегі жағдайлармен байланысты өзгертулердің енгізілуі мақұлдансын:
1) Қоғамды келесі жағдайларда қосымша қаржыландыруды тарту арқылы: қаржыландыру сомасы 327 726 000 (үш жүз жиырма жеті миллион жеті жүз жиырма алты мың) теңге, сыйақы мөлшерлемесі жылына 15% дейін (қоса алғанда), жабдықты сатып алу мақсатында, қаржыландыру сомасы 108 ай және соған байланысты қолданыстағы кепіл шарттарына қосымша келісімдерге қол қоя отырып:
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 шартына және оған қосымша келісімдерге;
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 шартына және оған қосымша келісімдерге;
3) Жабдықты қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 шартына және оған қосымша келісімдерге;
5) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 шартына және оған қосымша келісімдерге;
6) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 шартына және оған қосымша келісімдерге;
7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 шартына және оған қосымша келісімдерге;
8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 шартына және оған қосымша келісімдерге;
9) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 шартына және оған қосымша келісімдерге;
10) Автокөлік құралын қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 шартына және оған қосымша келісімдерге;
11) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-10 шартына және оған қосымша келісімдерге;
11) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
12) Мүліктік құқықты (тауар белгісіне арналған айрықша құқық) кепілге салу туралы 12.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
13) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-12 шартына және оған қосымша келісімдерге;
14) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-14 шартына және оған қосымша келісімдерге;
15) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-15 шартына және оған қосымша келісімдерге;
16) Жабдықты кепілге салу туралы 06.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 шартына және оған қосымша келісімдерге;
17) Жабдықты кепілге салу туралы 20.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 шартына және оған қосымша келісімдерге;
18) Жылжымайтын мүлікті (жер учаскесін) кепілге салу туралы 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-002 шартына;
19) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-005 шартына және оған қосымша келісімдерге;
сондай-ақ, Қоғамның жоғарыда көрсетілген үлестес тұлғаларымен жаңа Кепіл шарттарын немесе қолданыстағы Кепіл шарттарына қосымша келісімдерді жасасумен;
2) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО_02 жаңғыртылатын кредит желісін ашу туралы шарт бойынша «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелері бойынша қаржыландыру шарттарын келесі шарттармен өзгертумен: қаржыландыру сомасын 8 250 000 000 (сегіз миллиард екі жүз елу миллион) теңгеге дейін арттырумен, жылына 12,0 % дейінгі (қоса алғанда) сыйақы мөлшерлемесімен, 31.12.2023 жылға дейінгі жарамдылық мерзімімен, ол үшін төменде көрсетілген Кепіл шарттары мен Кепілзат шарттарына қосымша келісімдерге қол қою талап етіледі:
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 шартына және оған қосымша келісімдерге;
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 шартына және оған қосымша келісімдерге;
3) Жабдықты қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 шартына және оған қосымша келісімдерге;
4) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 шартына және оған қосымша келісімдерге;
5) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 шартына және оған қосымша келісімдерге;
6) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 шартына және оған қосымша келісімдерге;
7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 шартына және оған қосымша келісімдерге;
8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 шартына және оған қосымша келісімдерге;
9) Автокөлік құралын қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 шартына және оған қосымша келісімдерге;
10) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-10 шартына және оған қосымша келісімдерге;
11) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
12) Мүліктік құқықты (тауар белгісіне арналған айрықша құқық) кепілге салу туралы 12.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
13) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-12 шартына және оған қосымша келісімдерге;
14) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-14 шартына және оған қосымша келісімдерге;
15) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-15 шартына және оған қосымша келісімдерге;
16) Жабдықты кепілге салу туралы 06.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 шартына және оған қосымша келісімдерге;
17) Жабдықты кепілге салу туралы 20.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 шартына және оған қосымша келісімдерге;
18) Жылжымайтын мүлікті (жер учаскесін) кепілге салу туралы 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-002 шартына;
19) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-005 шартына және оған қосымша келісімдерге;
20) 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДГ-001 кепіл шарты;
21) 09.06.2014 жылғы №14-222-09-КЛ-Г1 кепіл шарты.
3-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 477 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Crowe Audit KZ» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
«Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің 2020 жылдың 23 қазанында 15 сағат 00 минутта Қоғам Басқармасының орналасқан орны (Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көшесі, 198) өткен кезектен тыс жалпы жиналысы
Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулердің енгізілуін мақұлдау туралы шешім қабылдады.
Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.
Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан орны: «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды бастаушысы туралы мәліметтер: «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны:
2020 жылғы 23 қазан, жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин., Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14 сағат
30 мин.
Егер өткізілуі тиіс бірінші жиналыс өткізілмеген болса, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2020 жылғы 26 қазан 15 сағат 00 мин. жергілікті уақытпен.
Акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2020 жылғы 30 қыркүйек.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы.
3.«Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен қоғам акционерлерінің танысу тәртібі:
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар жиналыс өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей акционерлерге танысу үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орнының мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш.,198; акционер сұранысы болғанда – материалдар сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданатын болады.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібі:
Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басының куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.
Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
Жалпы жиналысқа арнайы шақырусыз өзге тұлғалар қатыса алмайды. Мұндай тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге ғана құқылы.
Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.
Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.
Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
Әрбір акционердің бір дауысы болғанда, ал шешім қатысушылардың жай көпшілігімен қабылданғанда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының (президиумнің) төрағасын және хатшысын сайлау мәселесі жөнінде дауыс беруді қоспағанда осы қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады.
Осы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын жалпы дауыс беруші акциялардың жай көпшілігімен қабылданады.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:
1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да артық пайызына ие болатын акционерлермен немесе қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін кемінде он бес күн бұрын хабарланған шарты сақталғанда директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар;
2) оларды енгізу үшін қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген өзгерістер және (немесе) толықтырулар.
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.
Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы сәйкестілікте жүргізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35 – 37; 39 – 48; 50 -52-баптары; ҚР ЖС 2009 жылғы 28.12. №8 НҚ 13,15,16, 17-тармақтары.
1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 15 маусым 2020 жыл, басталуы – жергілікті уақыт бойынша сағ. 15. 00 мин., аяқталуы – жергілікті уақыт бойынша 16 сағ.15 мин. келесі мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ.Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясы мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, есептеу комиссиясының жаңа мүшесін сайлау туралы.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ 2019 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
5. 2019 жыл ішіндегі «Баян Сұлу» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту.
6. «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.
8. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.
3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:
1-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітілсін:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясы мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, есептеу комиссиясының жаңа мүшесін сайлау туралы.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ 2019 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
5. 2019 жыл ішіндегі «Баян Сұлу» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту.
6. «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.
8. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.
2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: 1. Есептеу комиссиясының мүшесі Оксана Николаевна Груневаның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Қоғамның заң қызметінің заңи кеңесшісі Артем Викторович Литвиненко 2021 жылды қоса алғанда акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен сайлансын.
3-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.
4-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ 2019 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін: – қаржылық күйі туралы есеп; – жиынтық табыс туралы есеп;
– ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;
– капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
– түсіндірме жазба (қаржылық есептіліктің ескертпелері).
5-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: 1. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 1 345 548 615,44 теңге сомасындағы таза табысты бөлу тәртібі бекітілсін: – 357 280 000,00 теңге сомасындағы таза табыстың бөлігі Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін бағытталсын;
– 988 268 615,44 теңге сомасындағы таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін және Қоғамның бөлінбеген пайда шотында қалсын.
2. Дивидендтерді төлеу үшін бағытталатын Қоғамның таза пайдасының сомасына, теңге мөлшеріндегі сомасына, 44 660 000 – орналастырылған жай акциялардың мөлшеріне сүйене отырып, 1 (бір) жай акция есебімен 8(сеғіз) теңге 00 тиын сомасында 2019 жылғы дивиденд мөлшері бекітілсін.
3. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны белгіленсін:
1) дивидендтердің төлене басталатын күні 2020 жыл 12 тамыз болып белгіленсін;
2) дивидендтерді алу құқығы бар акционерлер тізімінің күні- 2020 жыл 03 тамыз болып белгіленсін;
3) «Баян Сұлу» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді;
Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейін келетін күннен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.
Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер қоғамда немесе құнды қағаздарды ұстаушылары тізілімдерінің жүйесінде болмаған жағдайда қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіп пен мерзімге сәйкес, талап етілмеген ақшаны есептеу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуы тиіс.
4) дивидендтер төлем агентін тартпай-ақ төленеді;
5) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері:
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы,
110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198
ЖСК – KZ11914398412ВС02320, «Сбербанк России» АҚ Еншілес Банкінің филиалында;
БСК – SABRKZKA
БСН – 930940000055.
6-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты 2019 жылғы өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.
7-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2019 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
8-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 706 220 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: Жаңғыртылатын кредит желісін ашу туралы 09.06.2014ж. №14-22214-09-КЛ шарты, Жаңғыртылмайтын кредит желісін ашу туралы 06.03.2017ж. №17-10741-09-КЛ шарты, Жаңғыртылмайтын кредит желісін ашу туралы 25.06.2015ж. №15-08654-09-КЛ шарты бойынша «Баян Сұлу» АҚ-ның міндеттемелері бойынша және Кредит желісін ашу туралы 09.06.2014ж. №14-0022ЦО келісімге, Жаңғыртылмайтын кредит желісін ашу туралы 25.06.2015ж. №15-08650-00-КЛ шартына, Жаңғыртылмайтын кредит желісін ашу туралы (Аккредитивтер) 09.06.2017ж. №17-34668-00-КЛ шартына, Кредит желісін ашу туралы (Транштар) 14.08.2017ж. №17-34684-00-КЛ шартына сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелері бойынша Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған ірі мәмілеге өзгертулерді енгізу мақұлдансын, ол келесіге орай Кепілге қою/Кепілге қайта қою шарттарының қосымша келісімдерін жасау жолымен жүзеге асырылады:
1) кепілге қойылған Қоғамның жылжымалы және жылжымайтын мүлкін қайта бағалауға байланысты;
2) Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй мекенжайы бойынша орналасқан мүлік кешенінің жылжымалы мүлік нысандарын пайдалануға қосуға байланысты, жиынтықта мына кепілзаттық қамтамасыз етуді құрайды: Жапсаржай (А2 литері) – 50 ш.м, Қойма (М литері) – 469 ш.м., Баспана (Ц литері) – 473,2 ш.м., Автожуғыш, кір жуу бөлмесі, 8 жеңіл автокөлікке арналған жылы тұрақ (А-I, А-I1) – 1 020 ш.м., Таразы бөлмесі (А3 литері) – 73,4 ш.м., Суық жапсаржай (а3 литері) – 9,2 ш.м., Күзету пункті (Д литері) – 4,3 ш.м, Аккумулятор бөлмесі (Т-Т1-Т2 литері) – 451,6 ш.м., Күзету пункті (Х литері) – 29,8 ш.м, Суық жапсаржай (а литері) – 60 ш.м., Қосалқы станция (Е-Е1 литері) – 882,6 ш.м., Қойма (Ж литері) – 860,7 ш.м., Өндіріс цехы (Б-Б9) – 24692,1 ш.м, Бөлек тұратын, материалдарды ерекше сақтау жағдайлары болмаған қойма (Я I литері), ӘТК (А литері) – 4 121,4 ш.м, Суық жапсаржай (а2 литері) – 7,5 ш.м., Дайын өнім қоймасы (РI-PI 1-P2 литері) – 3527,4 ш.м., Өтетін бөлме (Г литері) – 6,1 ш.м., Сірне бактары (Ч,Ш литері) – 13,0 ш.м., Шоколад өнімдерін өндіру цехы (В литері) – 6 656,8 ш.м., Жапсаржай (А1 литері) – 267,8 ш.м, Қазандық (А, А1 литері) – 682,2 ш.м., Қосалқы орынжайлар блогымен №2 бисквит цехы (Ф литері) – 5 337 ш.м., Шикізат қоймасының жапсаржайы (1-литері) – 1 254,4 ш.м, Көлік цехының қосалқы орынжайлар блогы (Б-I литері) – 736 ш.м., Дайын өнім қоймасы (А литері) – 531,6 ш.м., Ыдыссыз сақтау қоймасы (Ц литері) – 338,7 ш.м., Жылыту пункті және электртехникалық шеберхана (И литері) – 430,6 ш.м, Теміржол тұйығы – 1227,30 м, Қойма (В-1 литері) – 806,9 ш.м., №3 қосалқы станция (Б 10 литері) – 43,6 ш.м., Ерекше сақтау жағдайлары болмаған №2 қойма (К литері) – 1279,4 ш.м. жалпы ауданы 7,08га жер телімімен бірге (кадастрлық нөмірі 12-193-005-033; мақсатты тағайындалуы: кондитерлік фабрикаға қызмет көрсету үшін).