Акционерлерге

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш. 198, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына шақыру туралы хабарлайды. Қоғамдық атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері: «Баян Сұлу» АҚ-ы Басқармасы Қазақстан Республикасы 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 Жиналысқа шақырушы ынтагер туралы мәлімет: «Баян Сұлу» АҚ-ының Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыт және орын: 2013 жылдың 24 маусымында, жергілікті уақыт бойынша 17 сағат 30 минутта. Қазақстан Ренспубликасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 әкімшілік – тұмыстық корпус, мәжіліс залы. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыт бойынша 16 сағат. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын қайта өткізу күні және уақыты, ол егер алғашқы жиналыс болмаған жағдайда өткізілуі керек: 2013 жылғы 25-маусымда жергілікті уақыт бойынша 17 сағат 30 мин.-та. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау мерзімі:2013 жылдың 17-мамыры. Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібі: 1.Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілдік мерзімін анықтау, комиссия мүшелерін сайлау. 2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 3. 2012-жылғы өз қызметінің нәтижелері туралы Қоғам Басқармасының есеп беруі. 4. Қоғамның 2012-ші жылғы қаржы есептемесін бекіту. 5.Есептік қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 6.Үлесақы туралы. 7.Қоғам жарғысына өзгертулер енгізу туралы. 8. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілдік мерзімін анықтау,оның мүшелерін сайлау және де директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы мен өтемақының көлемін және төлеу шарттарын белгілеу. 9.Акционерлердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі туралы және олардың қаралу қорытындысы туралы. 10. 2012 жылғы Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақысының көлемі мен құрамы туралы Қоғам акционерлеріне ақпарат беру. Қоғам акционерлерінің акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі сұрақтарының мәліметтерімен танысу тәртібі: Жалпы жиналыстың күн тәртібі сұрақтарының мәліметтерімен акционерлер 2013 жылдың 14 маусымынан бастап таныса алады, мына мекен-жай бойынша: Қазақстан Ренспубликасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус. «Баян Сұлу» АҚ-ының Директорлар кеңесі

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі 23.04.2013 жылдан, №7 протоколының ААҚ «Баян Сұлу» қорытындысынын мақұлдау келісімін істеуінде қызығушылығы бар: ЖШС «KazFood Products» – ты кепілдікке ААҚ «БТА Банк» – қа (одын әрі – Банк) жүзеге асыруды қамтамассыз ету міндеттемелері ААҚ «Баян Сұлу» басты кредит келісімінің № 2000/13/1 – ді 24.01.2013 жылдан бастап (әрі қарай БКК) (әрқайсысы/ кез келген келісім шартқа / немесе келісімге, оның сыртында қорытындыланған және оның құрамдас бөлігі болып келеді) : көбейтілген соммасы 1 600 000 000 (бір миллиард алты миллион) теңге, көлемінде аударылған сыйақысы, сонымен қатар салымшының құқығы банктік келісімшарт үлесі «Жетістік формуласы» 19 наурыз 2013 жылдың №1704 заңды тұлғасы, банкте ашылуы (одан әрі – ДБВ), қарыз алушының осы уақытқа дейін әкеліп беруі – ААҚ «Баян Сұлу» органдарда кепілдік келісімі тіркелген, БКК – да көрсетілген.

1) Эмитент ұйымымен қабылданған шешім күні,эмиссиондық құнды қағаздардың шығарылымына өзгертулер еңгізуге себеп болып келеді, шешім қабылдаған ұйым атауы: 12.12.2012ж,№ 20 мәжіліс хат және 19.12.2012ж № 21 мәжіліс хат басшылар кеңесінің шешімі; 2) эмиссиондық құнды қағаздарға өзгертулер енгізудің құрамы (мәні): а) Қоғам ұйымының құрамындағы өзгертулердің әсер етуі: -11 пункт кестесінен 5 жол алынып тасталды : басшылар Кеңесінің шешімі бойынша 2012 жылдың 19 желтоқсанынан бастап мезгілінен бұрын басшылар кеңесінің мүшесі Қажынов Ерлан Чапаевичтің өкілеттігі өз бастамасымен тоқтатылды; -12 пункт кестесінің 5 жолына өзгерістер еңгізіледі : Басшылар Кеңесінің шешімі бойынша 2012 жылдың 12 желтоқсанынан бастап мезгілінен бұрын Басқарма мүшесі Ахметжанов Дулат Даулетбайұлының өкілеттігі тоқтатылып Басқарманың жаңа мүшесі Кондрат Евгений Владимирович сайланды; б) Акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу ережесіне байланысты 1 тіркемеге келтірілген мағлұматқа сай,акцияларды орналастыру қорытындысы жөнінде есеп бекіту және акциялардың шығарылымын жою, Қазақстан Республикасының басқару агенттігі реттейтін, және қаржы нарығын қағадалайтын және қаржы мекемелерін 2005 жыл 30 маусым №268,12 пункт Қоғам Басқару мүшелерінің өкілеттігімен толықтырылып қаулы бекітіліп көрсетілген ; в) 18 пунктте Қоғам құрамында болған өзгерістер көрсетілген

1) акционерлік қоғамның мекемемен бірге кепілді қабылдаған күні ( кепілге) Акционерлік қоғамның мүлігі: 11 Ақпан 2013 жыл, №3 мәжіліс хат; 2) кепілдікке беру мерзімі акционерлік қоғамның мүлкі ( келісімшарт құру) және мерзімі оған аудару және оны жүзеге асырудын кепілдікке беру ( кепілге) мүлік: кепілдік келісім шарты тауарының нарықта №13/13/z 2013 жылдың 08сәуір айынас бастап, 2019 жылдың “10” қаңтарына дейін жүзеге асырылады; 3) кепілдікке беру мүлкінің құны (кепілге): 1 906 652 621 ( Бир миллиард алты жүз елу екі мың алтыжүз жиырма бір) тенге; 4) акционерлік қоғамның мүлкті кепілдікке берудің құның мерзімі (кепілге): 08. қарашаның 2012 жылы мен 06.12.2012 жылына дейін; 5) мүліктің пайыздық құнының қатынасының кепілдікке берудің, акционерлік қоғамының құны (кепілге): 11,1 %.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі 08.04.2013 жылдан, №5 протоколының ААҚ«Баян Сұлу» қорытындысынын мақұлдау келісімін істеуінде қызығушылығы бар: ЖШС«KazFood Products» – ты кепілдікке ААҚ«БТА Банк» – қа(одын əрі- Банк) жүзеге асыруды қамтамассыз ету міндеттемелері ААҚ«Баян Сұлу» басты кредит келісімінің №2000/13/1 – ді БКК(əрқайсысы/ кез келген келісім шартқа/ немесе келісімге, оның сыртында қорытындыланған жəне оның құрамдас бөлігі болып келеді) : көбейтілген соммасы 1 150 000 000 (бір миллиард жүз елу миллион) теңге, көлемінде аударылған сыйақысы, сонымен қатар салымшының құқығы банктік келісімшарт үлесі«Жетістік формуласы» 19 наурыз2013 жылдың №1704 заңды тұлғасы, банкте ашылуы(одан əрі– ДБВ), қарыз алушының осы уақытқа дейін əкеліп беруі– ААҚ«Баян Сұлу» органдарда кепілдік келісімі тіркелген, БКК– да көрсетілген.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі 2013 жылғы 20 наурызда шешім қабылдады, мәмілені жасауға мүдделік болғандықтан «Баян Сұлу» АҚ мәміле жасау қорытындысын мақұлдау туралы № 4 хаттамасы: «KazFoodProducts» ЖШС-ін «БТА Банк» АҚ-ысына (бұдан әрі – Банк) 2013 жылғы 21 қаңтардағы № 2000/13/1 Бас кредиттік келісімі бойынша (бұдан әрі – БКК) (оның шеңберінде жасасқан әр/кез келген шарт және/немесе келісім бойынша және оның ажырамас бөлігі болып табылатын) «Баян Сұлу» АҚ міндеттемелерін орындау: ақшаларды, есептелген сыйақыларды, сондай-ақ Банкте ашылған заңды тұлғамен жасасқан 2013 жылғы 19 наурыздағы № 1704 «Формула успеха» Банктік салымының шарты бойынша салымшының құқықтарын қамтамасыз ету ретінде «KazFoodProducts» ЖШС-ті ұсыну, «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы БКК-да көрсетілген уәкілетті органдарда тіркелген кепілдік шарттарын ұсынған сәтіне дейін.

«Баян Сұлу» АҚ жəне«АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелері жөніндегі «БТА Банк» АҚ кепілдіктерге беру туралы шешімі қабылдаумен байланысты «Баян Сұлу» АҚ-ның директорлар кеңесі2013 жылғы11 ақпандағы, №3 хаттамасы, «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім шарт жасау туралы шешім қабылдады, Қоғам мұны іске асыруға мүдделі. Басқарма Төрағасы- Президент В.А. Трайбер

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – Директорлар кеңесінің 03.01.2013 жылғы № 1/1 шешімі;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы – қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ мен «Баян Сауда» ЖШС арасында кондитерлік өнімдерді (Тауар) жеткізу туралы келісім-шарт жасасу, соған сәйкес «Баян Сауда» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-ның меншігіне Тауарды беруге міндетті болады, ал «Баян Сұлу» АҚ – келісім-шарттың талаптарына сай және келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Есеп айырысуға сәйкес Тауарды қабылдауға және оның құнын төлеуге міндеттенеді;
6) мәміленің жасалған күні – 03.01.2013

1) акционерлік қоғамның мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдаған күні : «Баян Сулу» АҚ-ң Директорлар кеңесінің 27.12.2012 жылғы №24 хаттамасы;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: 33 600 000 (отыз үш миллион алты жүз мың) теңге, сонің ішіне ҚҚС кіреді; 
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні: қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы: 0,2%;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ «KazFoodProducts» ЖШС-мен келісім-шарт жасасты, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ-ң тапсырмасы бойынша «KazFoodProducts» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-на «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірісінің дамуы бойынша және «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі бағыттары бойынша жабдықтаушыларды тарту бойынша, сондай-ақ «Баян Сұлу» АҚ-ң шикізаттарды, материалдарды, жабдықтарды сатып алу жоспарын қамтамасыз етуді ұйымдастыру, соның ішінде ҚР аумағындағы әлеуетті  жабдықтаушылармен және шетелдік серіктестермен өзара тиімді келісім-шарттарды жасасу бойынша, жабдықтаушылармен және контрагенттермен кездесулер мен келіссөздер жүгізуді ұйымдастыруға көмектесу, ҚР аумағында және шетелдерде кездесулерді ұйымдастыру және өткізу, сауда-коммерциялық қызмет саласында ақпарат беру бойынша ақпараттық, делдалдық және басқа қызметтерді көрсетуге міндеттеледі.                                                          
Төлем көрсетілген қызметтер актісіне және сатып алулар жоспарын қамтамасыз ету жөніндегі есеп-қисапқа қол қойғаннан кейін төленетін болады.
6) мәмілені жасасу күні – 04.01.2013.