Акционерлерге

1) акционерлік қоғам органының мәмілені жасасу туралы шешім қабылдауы – Директорлар кеңесінің 05.07.2013 жылғы шешімі, №13/1 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – ҚҚС есептегенде 336 896 550 (үш жүз отыз алты миллион сегіз жүз тоқсан алты мың бес жүзе елу) теңгені құрайды.
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – 1,7%; 
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Баян Сұлу» АҚ-ң «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім-шарт жасасуы, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ «АзияАгроФуд» АҚ-ң меншігіне табыстайды, ал «АзияАгроФуд» АҚ 7 579 225 кг көлеміндегі жүгері дәндерін қабылдайды және ҚҚС есептегенде 336 896 550 (үш жүз отыз алты миллион сегіз жүз тоқсан алты мың бес жүз елу бес) теңгені құрайтын құнын төлейді.
6) мәмілені жасасу күні – 10.07.2013 ж.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі01.07.2013 «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының24.06.2013 ж. шешімімен қабылданған«Баян Сұлу» АҚ жарғысына редакциялық өзгертулер енгізді..

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесі27.06.2013 жылы «Баян Сұлу» АҚ қызығушылығы бар мəмлені қолдау жөнінде шешім қабылдады, №12 хаттама: 1) «Баян Сұлу» АҚ24.01.2013 ж. №2000/13/2 Бас Кредиттік Келісімі(əрі қарай– ГКС-2) бойынша«АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелерін орындауды қосымша қамтамасыз ету ретінде«БТА Банк» АҚ1 585 000 000 (Бір миллиард бесжүз сексен бес миллион) теңге сомасында10 қаңтар2019 жылды қоса есептегендегі мерзім бойынша, мына мақсатта- «Казкоммерцбанк» АҚ инвестициялық кредит бойынша ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржылау, əрбір/кез-келген келісім-шартқа жəне/немесе келісімге, оның шеңберінде қорытындыланған жəне оның ажырамас бөлшегі болып саналатын, (оның шеңберінде қорытындыланған жəне оның ажырамас бөлшегі болып саналатын) кепілге ұсынуы: 26.03.2013 ж. №24 контракт бойынша келешекте келіп түсетін, IDA 3002CV драже өндіру бойынша жабдық. 2) ГКС-1 бойынша Банк алдында«Баян Сұлу» АҚ міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде«KazFoodProducts» ЖШС«БТА Банк» АҚ əрбір/кез-келген келісім-шартқа жəне/немесе келісімге, оның шеңберінде қорытындыланған жəне оның ажырамас бөлшегі болып саналатын: көбейтілген ақша сомасы мөлшерінде1 750 000 000 (Бір миллиард жетіжүз елу миллион) тенге, есептелген сыйақыны, сондай-ақ«Баян Сұлу» АҚ ұсынған сəтке дейін кепілдік келісімі өкілетті органдарда тіркелген, ГКС-1 көрсетілген жəне жинақ шотында ақша кепілдігі келісіміне жəне банк салымы бойынша салымшы құқығына қосымша қол қою жəне келісім бойынша Банкте заңды тұлғаға ашылған2013 жылғы19 наурыздағы №1704 «Формула успеха» банк салымы(əрі қарай- ДБВ) құқығын кепілге ұсынуы

«Баян Сұлу» АҚ директорлар Кеңесінің25.06.2013 жылғы шешімімен, №11 хаттама, директорлар Кеңесінің Төрағасы болып Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, директорлар Кеңесінің Хатшысы болып Талгатбек Алихан Кайратбекулы сайланды.

«Баян Сұлу» АҚ, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 110006 Қостанай қ., Бородин көш., 198, мынаны хабарлайды, 2013 жылғы24 маусымда акционерлердің жылдық жалпы жиналысы болып өтті, онда Қоғамның дауысқа түсетін жай акцияларының жалпы санының83,7454% құрайтын37 400 700 (отыз жеті миллион төртжүз мың жеті жүз) акцияның иесі, жиналысқа қатысуға жəне дауыс беруге құқығы бар, акционерлер тізіміне енгізілген, өзінің өкілі арқылы іс-əрекет жасайтын1 акционер қатысты. Күн тəртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды: 1-мəселе бойынша: 1. Құрамы3 адамнан тұратын есепте комиссиясы сайлансын: Коломейцева С.П.– комиссия төрайымы, Қоғамның бас юрисконсульты, Лайконина А.А.– комиссия мүшесі, Қоғам конфет цехының басшысы, Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғам карамель цехының басшысы. 2. Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің келесі жалпы жиналысының мерзіміне дейін, қоса алғанда, белгіленсін. 2 – мəселе бойынша : Акционерлер жалпы жиналысының күн тəртібі бекітілсін: 1. Санақ комиссиясының құрамдық санын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау. 2. Акционерлер жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту. 3. Өздерінің2012 жылғы қызмет қорытындысы туралы Қоғам Басқармасының есебі. 4. Қоғамның2012 жылғы қаржы есебін бекіту. 5. Қоғамның есептік қаржылық жылындағы таза табысты бөлу тəртібін бекіту. 6. Дивидендтер туралы. 7. Қоғам жарғысына өзгерістер енгізу туралы. 8. Директорлар Кеңесінің құрамдық санын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ өздерінің міндеттерін орындағаны үшін директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы жəне өтемақы төлеу мөлшерлерін анықтау. 9. Қоғамның жəне оның лауазымды тұлғаларының іс-əрекетіне акционерлердің жүгінуі жəне оларды қарастыру қорытындылары. 10. 2012 жыл бойынша директорлар Кеңесі жəне Қоғам басқармасы мүшелеріне сыйақы бері мөлшері жəне құрамы туралы Қоғам акционерлерін ақпараттандыру. 3-мəселе бойынша: Өздерінің2012 жылғы қызмет қорытындысы туралы Қоғам Басқармасының есебі бекітілсін жəне Басқарма жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын. 1 4-мəселе бойынша: Қоғамның2012 жылғы аудитталған қаржы есебі бекітілсін: – қаржы жағдайы туралы есеп; – бірлескен кіріс туралы есеп; – қаржы құралдарының қозғалысы туралы есеп; – капиталдың өзгерісі туралы есеп; – түсінік жазбалары(қаржы есебіне ескертпелер). 5-мəселе бойынша: 2012 жылғы«Баян Сұлу» АҚ жұмысының қорытындысы бойынша алынған 635,894млн. теңге сомасындағы барлық пайда өндірістің өркендеуіне бағытталсын. 6-мəселе бойынша: 2012 жылғы«Баян Сұлу» АҚ жұмысының қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін. 7-мəселе бойынша: 1. Қоғам жарғысына енгізілген өзгеріс бекітілсін. 2. Басқарма Төрағасы– Қоғам Президенті В.А. Трайбер мырзаға Қоғам жарғысына енгізілген өгеріске қол қоюға өкілеттік берілсін. 8-мəселе бойынша: 1. Директорлар Кеңесінің құрамдық саны5 адам болып бекітілсін. 2. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі3 жыл болып белгіленсін, бұл жаңа директорлар Кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімінде күшін жояды. 3.Директорлар Кеңесінің құрамы сайлансын: 1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамы ірі акционерінің өкілі. 2. Трайбер Виталий Андреевич, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамы ірі акционерінің өкілі. 3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамы ірі акционерінің өкілі. 4. Касимов Булат Даулетханович- тəуелсіз директор. 5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович – тəуелсіз директор. 4. Директорлар Кеңесі мүшелеріне олардың өкілеттік мерзімі ішінде айсайынғы сыйақы штат кестесінде анықталған шартта жəне мөлшерде жүргізілсін. 9-мəселе бойынша: 2012 жыл бойы Қоғмның жəне оның лауазымды тұлғаларының іс-əрекетіне акционерлердің жүгінуі болмағандығы туралы Ақпарат назарға алынсын. 10-мəселе бойынша: 2 3 Директорлар Кеңесі жəне Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақысы мөлшері мен құрамы туралы Ақпарат назарға алынсын. Есеп комиссиясының Төрағасы Коломейцева С.П. Комиссия мүшелері Лайконина А.А. Грунёва Т.В. Исп. Зайцева С.В. 8(7142)56 25 41

1) акционерлік қоғамның толық атауы және тұрған жері: “Баян Сұлу” акционерлік қоғамы, Қостанай қ., Бородин көш.,198; 2) директорлар кеңесі отырысының өткізілген жері, мерзімі және уақыты: Қостанай қ., Бородин көш., 198; 17 мамыр 2013 ж. 14 сағ.00мин.-15 сағ.30мин. 3) директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 1. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының өкілеттігін, сандық құрамын анықтау, «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы өкілеттігінің мерзімі, оның мүшелерін, Басқарма Төрағасы-Қоғам Президентін сайлау, лауазымдық еңбекақы мөлшерін анықтау, еңбекақы төлеу шарттары, Басқарма басшысына және мүшелеріне сыйақы төлеу. 2. Корпоративтік хатшы тағайындау, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның лауазымдық еңбекақы мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау. 3. Ішкі аудит Қызметінің сандық құрамын анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, ішкі аудит Қызметі басшысы және мүшелері еңбекақысының және сыйақысының мөлшерін және шарттарын анықтау. 4) дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері:

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш. 198, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына шақыру туралы хабарлайды. Қоғамдық атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері: «Баян Сұлу» АҚ-ы Басқармасы Қазақстан Республикасы 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 Жиналысқа шақырушы ынтагер туралы мәлімет: «Баян Сұлу» АҚ-ының Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыт және орын: 2013 жылдың 24 маусымында, жергілікті уақыт бойынша 17 сағат 30 минутта. Қазақстан Ренспубликасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 әкімшілік – тұмыстық корпус, мәжіліс залы. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыт бойынша 16 сағат. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын қайта өткізу күні және уақыты, ол егер алғашқы жиналыс болмаған жағдайда өткізілуі керек: 2013 жылғы 25-маусымда жергілікті уақыт бойынша 17 сағат 30 мин.-та. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау мерзімі:2013 жылдың 17-мамыры. Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібі: 1.Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілдік мерзімін анықтау, комиссия мүшелерін сайлау. 2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 3. 2012-жылғы өз қызметінің нәтижелері туралы Қоғам Басқармасының есеп беруі. 4. Қоғамның 2012-ші жылғы қаржы есептемесін бекіту. 5.Есептік қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 6.Үлесақы туралы. 7.Қоғам жарғысына өзгертулер енгізу туралы. 8. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілдік мерзімін анықтау,оның мүшелерін сайлау және де директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы мен өтемақының көлемін және төлеу шарттарын белгілеу. 9.Акционерлердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі туралы және олардың қаралу қорытындысы туралы. 10. 2012 жылғы Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақысының көлемі мен құрамы туралы Қоғам акционерлеріне ақпарат беру. Қоғам акционерлерінің акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі сұрақтарының мәліметтерімен танысу тәртібі: Жалпы жиналыстың күн тәртібі сұрақтарының мәліметтерімен акционерлер 2013 жылдың 14 маусымынан бастап таныса алады, мына мекен-жай бойынша: Қазақстан Ренспубликасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус. «Баян Сұлу» АҚ-ының Директорлар кеңесі