Акционерлерге

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – Директорлар кеңесінің 05.12.2013 жылғы № 21А шешімі;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы – қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ мен «Баян Сауда» ЖШС арасында көліктік-экспедиторлық қызмет туралы келісім-шарт жасасу, соған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ – жүктерді тасымалдау бойынша көліктік-экспедиторлық қызмет көрсету жөніндегі тапсырма береді, ал «Баян Сауда» ЖШС сол тапсырманы келісім-шарттың талаптарына сәйкес орындау жөніндегі міндеттемені өзіне қабылдайды; аталған қызметтерді орындау үшін «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-не 2 000 000 (екі миллион) теңге төлейді.
6) мәміленің жасалған күні – 05.12.2013

Осы құжат арқылы «Баян Сұлу» АҚ (одан әрі – Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесі «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілені жасасатындығы туралы шешім қабылдады: 1) Акционерлік Қоғамның ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күні – «Баян Сулу» АҚ Директорлар кеңесінің 27.11.2013 ж. шешімі, №19А хаттама; 2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – 7 015 598 500 (жеті миллиард он бес миллион бес жүз тоқсан сегіз мың бес жүз) теңге; 3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні – 2013 жылдың 18 қарашасы; 4) мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы – 39.4%; 5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: 24.01.2013 ж. № 2000/13/1 Бас Несиелік Келісім (несиелік лимитті белгілеу туралы) (одан әрі – БНК-1) бойынша Қоғамның несиелік міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес құны 7 015 598 500 (жеті миллиард он бес миллион бес жүз тоқсан сегіз мың бес жүз) теңгені құрайтын (2013 жылдың 18 қарашасындағы №13/380-11 бағалау туралы есеп-қисабына сәйкес) Қоғам мүлігін «БТА Банк» ационерлік қоғамына (одан әрі – Банк) беру, БНК шарттары бойынша Банк 3 032 975 378,00 (үш миллиард отыз екі миллион тоғыз жүз жетпіс бес мың үш жүз жетпіс сегіз) теңге 00 тиын көлеміндегі несиелік желіні 2019 жылдың «10» қаңтарына дейін тағайындады; 6) мәмілені жасасу күні – келешекте кепіл келісім-шартын жасасу күні.

Осы құжат арқылы «Баян Сұлу» АҚ (одан әрі – Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу ниеті туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды: 1) Акционерлік Қоғамның органы Қоғамның өзі мүдделі болып табылатын мәмілені жасасу ниеті туралы шешім қабылдаған күні – «Баян Сұлу» АҚ-ң Директорлар кеңесінің 27.11.2013 жылғы шешімі, №20 хаттама; 2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды; 3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау – қолданылмайды; 4) мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына қатысты мәміленің құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды; 5) мәміленің негізгі маңызды шарттары – «Баян Сұлу» АҚ «БТА Банк» АҚ-ға (одан әрі – Банк) ұсынған мүлікті таратуды мақұлдау, оның тізбесі мен айрықшаламасы отырыс хаттамасының №1 қосымшасында анықталған, ол мынадай міндеттемелерді қамтамасыз етуге арналған: «АзияАгроФуд» АҚ 24.01.2013 ж. №2000/13/2 Бас Несиелік Келісім бойынша (одан әрі – БНК-2), 2 585 000 000 (Екі миллиард бес жүз сексен бес миллион) теңгені құрайтын жалпы ұлғайтылған сомаға 2019 жылдың 10 қаңтарын қоса алғандағы мерзімге дейін, соның ішінде 1 000 000 000,00 (Бір миллиард) теңгені 2016 жылдың «25» желтоқсанына дейінгі мерзімде, мынадай мақсаттар үшін – оның шегінде жасалған және ажырамас бөлігі болып табылатын әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім, кепілзат келісім-шартының қосымша келісімдеріне қол қою; 6) мәмілені жасасу күні – болашақта БНК-ге және кепілге қою келісім-шартына қатысты қосымша келісім жасалған күн.

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауы көрсету арқылы эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдау күні- «Баян Сулу» АҚ Директорлар кеңесінің28.10.2013 жылғы шешімі, №19 хаттама; 2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы- «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы, «Баян Сулу» АҚ-ң Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жəне бюджет жөніндегі Комитеті жəне Ішкі аудит Комитеті; 3) Эмитент органдарының құрамына енгізілетін өзгертудің мəні- «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының мүшесі, «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жəне бюджет жөніндегі Комитетінің мүшесі жəне Ішкі аудит жөніндегі Комитеттің мүшесі Шамуратова Лиза Назимбековнаның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы.

1) Акционерлік Қоғамының органы тарапынан, Қоғамның мүддесі бар мәмілені жасау ниеті туралы шешімнің қабылданған күні – «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 18.10.2013 жылғы шешімі, №18 хаттама; 2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – 2 080 000 000 (Екі миллиард сексен миллион) теңге сомасындағы ақша; 3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні – қолданылмайды; 4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы – 11,8%; 5) мәміленің негізгі елеулі шарттары – БНК шеңберінде жасалған және оның ажырамас бөлігі болып табылатын әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім бойынша Банктің алдында «Баян Сұлу» АҚ-ның міндеттемелерінің орындалуын қамсыздандыру ретінде, «KazFoodProducts» ЖШС – «БТА Банк» АҚ-ның кепіліне: 2 080 000 000 (Екі миллиард сексен миллион) теңге көлеміндегі ұлғайтылған сомадағы ақшаны, есептелген сыйақыны, сондай-ақ БНК-де көрсетілген, уәкілеттті органдарда тіркелген кепіл келісім-шарттарын «Баян Сұлу» АҚ берген сәтке дейін, заңды тұлғамен жасалған «Формула успеха» банк салымы туралы 2013 жылғы 19 наурыздағы № 1704 келісім-шарт бойынша ДБВ-да ашылған салымшының құқықтарын ұсынады және Банктік жарна туралы келісім-шарт бойынша жинақ ақша шотындағы ақшаны және құқықтарды кепілге салу туралы келісім-шартқа арналған қосымша келісімге қол қояды. 6) мәміленің жасалған күні – Банктік жарна туралы №13/06/kz келісім-шарт бойынша ақша мен құқықтарды кепілге салу туралы келісім-шартқа арналған 25.10.2013 жылғы № 5 қосымша келісімнің жасалған күні.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 18.10.2013 ж. №18 хаттамада көрсетілген Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді ниет жасауға туралы: «Баян Сұлу» АҚ-ң Банк алдындағы БНК бойынша оның шеңберінде жасалған әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде «БТА Банк» АҚ-на (одан әрі «Банк» деп аталады) кепілге беру үшін «KazFoodProducts» ЖШС-не: 2 080 000 000 (екі миллиард сексен миллион) теңге көлеміндегі ұлғайтылған сомада ақшаны, есептелген сыйақыны, сондай-ақ заңды тұлғамен арада 2013 жылдың 19 наурызындағы №1704 «Сәттілік формуласы» («Формула успеха») деп аталатын БСШ-да ашылған банктік салымның келісім-шарты бойынша салымшының құқықтарын «Баян Сұлу» АҚ-на БНК-де көрсетілген, уәкілетті органдарда тіркелген кепіл келісім-шартын берген сәтке дейін беру және жинақ шотындағы ақша мен банктік салым келісім-шарты бойынша салымшының құқықтарын кепілге қою келісім-шартына деген қосымша келісіге қол қою туралы шешім қабылдады.

1) акционерлік қоғамның мекемемен бірге кепілді қабылдаған күні( кепілге) Акционерлік қоғамның мүліг-2013 жылғы25.09, №17 хаттамасы; 2) кепілдікке беру мерзімі акционерлік қоғамның мүлкі( келісімшарт құру) – жылжымалық мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі2013 жылғы21 тамыз №1201/13/91; мерзімі оған аудару жəне оны жүзеге асырудын кепілдікке беру( кепілге) мүлік- 2019 жылы10 қаңтар; 3) кепілдікке беру мүлкінің құны(кепілге): 1 906 652 621 ( Бир миллиард тоғыз жүз алты миллион алты жүз елу екі мың алты жүз жиырма бір) тенге; 4) акционерлік қоғамның мүлкті кепілдікке берудің құның мерзімі(кепілге): 2012 жылы08 қараша жəне2012 жылы06 желтоқсан; 5) мүліктің пайыздық құнының қатынасының кепілдікке берудің, акционерлік қоғамының құны(кепілге)- 10.8%.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі25.09.2013 жылғы №17 хаттамада көрсетілген Қоғам мүдделі болып табылатын мəмілелерді жасасу туралы шешім қабылдады: мынадай мақсаттар үшін– айналымдық қаражаттарды толтыру, соның шеңберінде жасалатын жəне ажырамас бөлігі болып табылатын əрбір/кез-келген келісім-шарт жəне/немесе келісім үшін, кепілге қою келісім-шартының қосымша келісімдеріне қол қою үшін«АзияАгроФуд» АҚ(одан əрі– Қарыз алушы)24.01.2013 жылғы №2000/13/2 Бас Несиелік Келісім(одан əрі– БНК) бойынша2 585 000 000 (Екі миллиард бес жүз сексен бес миллион) теңгені құрайтын жалпы ұлғайтылған соманы2019 жылдың10 қаңтарын қоса алғандағы мерзімге дейін, соның ішінде1 000 000 000,00 (Бір миллиард) теңге 2016 жылдың«25» желтоқсанына дейінгі мерзімге дейін міндеттемелерді қамтамасыз етуге арналған, ертеректе «Баян Сұлу» АҚ «БТА Банк» АҚ-на(одан əрі– Банк) кепілзат ретінде ұсынған, тізбесі мен айрықшаламасы отырыс хаттамасының №1 қосымшасында белгіленген мүлікті тарату мақұлдансын.

1) Акционерлік қоғам органының –  Директорлар кеңесінің 20.09.2013 жылғы шешімі, №16/1 хаттамасы;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: ҚҚС есептегенде шамамен 2 028 843 916 (екі миилиард жиырма сегіз миллион сегіз жүз қырық үш мың тоғыз жүз он алты) теңге 37 тиынды құрайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – 10.5%;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: 
«Баян Сұлу» АҚ мен «Баян Сауда» ЖШС-нің арасында келісім-шарттарды жасасу, соларға сәйкес «Баян Сұлу» АҚ өсімдік майын, металл құралымдарын, дәнді жүгеріні, бидай ұнын, соя ірі бұршақтарының дәнін, ақ құмшекерді (бұдан әрі – Тауар) «Баян Сауда» АҚ-ның меншігіне береді, ал «Баян Сауда» АҚ келісім-шарттардың талаптарына сәйкес ҚҚС есептелген бағдарлы жалпы сомасы 2 028 843 916 (екі миллиард жиырма сегіз миллион сегіз жүз қырық үш мың тоғыз жүз он алты) теңге 37 тиынды құрайтын Тауарды қабылдайды және ақысын төлейді;
6) мәмілені жасасу күні – келешекте тиісті келісім-шарттарлы жасасу күндері.