Акционерлерге

Осы құжат арқылы «Баян Сұлу» АҚ (одан әрі – Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу ниеті туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды: 1) Акционерлік Қоғамның органы Қоғамның өзі мүдделі болып табылатын мәмілені жасасу ниеті туралы шешім қабылдаған күні – «Баян Сұлу» АҚ-ң Директорлар кеңесінің 27.11.2013 жылғы шешімі, №20 хаттама; 2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды; 3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау – қолданылмайды; 4) мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына қатысты мәміленің құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды; 5) мәміленің негізгі маңызды шарттары – «Баян Сұлу» АҚ «БТА Банк» АҚ-ға (одан әрі – Банк) ұсынған мүлікті таратуды мақұлдау, оның тізбесі мен айрықшаламасы отырыс хаттамасының №1 қосымшасында анықталған, ол мынадай міндеттемелерді қамтамасыз етуге арналған: «АзияАгроФуд» АҚ 24.01.2013 ж. №2000/13/2 Бас Несиелік Келісім бойынша (одан әрі – БНК-2), 2 585 000 000 (Екі миллиард бес жүз сексен бес миллион) теңгені құрайтын жалпы ұлғайтылған сомаға 2019 жылдың 10 қаңтарын қоса алғандағы мерзімге дейін, соның ішінде 1 000 000 000,00 (Бір миллиард) теңгені 2016 жылдың «25» желтоқсанына дейінгі мерзімде, мынадай мақсаттар үшін – оның шегінде жасалған және ажырамас бөлігі болып табылатын әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім, кепілзат келісім-шартының қосымша келісімдеріне қол қою; 6) мәмілені жасасу күні – болашақта БНК-ге және кепілге қою келісім-шартына қатысты қосымша келісім жасалған күн.

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауы көрсету арқылы эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдау күні- «Баян Сулу» АҚ Директорлар кеңесінің28.10.2013 жылғы шешімі, №19 хаттама; 2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы- «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы, «Баян Сулу» АҚ-ң Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жəне бюджет жөніндегі Комитеті жəне Ішкі аудит Комитеті; 3) Эмитент органдарының құрамына енгізілетін өзгертудің мəні- «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының мүшесі, «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жəне бюджет жөніндегі Комитетінің мүшесі жəне Ішкі аудит жөніндегі Комитеттің мүшесі Шамуратова Лиза Назимбековнаның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы.

1) Акционерлік Қоғамының органы тарапынан, Қоғамның мүддесі бар мәмілені жасау ниеті туралы шешімнің қабылданған күні – «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 18.10.2013 жылғы шешімі, №18 хаттама; 2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – 2 080 000 000 (Екі миллиард сексен миллион) теңге сомасындағы ақша; 3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні – қолданылмайды; 4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы – 11,8%; 5) мәміленің негізгі елеулі шарттары – БНК шеңберінде жасалған және оның ажырамас бөлігі болып табылатын әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім бойынша Банктің алдында «Баян Сұлу» АҚ-ның міндеттемелерінің орындалуын қамсыздандыру ретінде, «KazFoodProducts» ЖШС – «БТА Банк» АҚ-ның кепіліне: 2 080 000 000 (Екі миллиард сексен миллион) теңге көлеміндегі ұлғайтылған сомадағы ақшаны, есептелген сыйақыны, сондай-ақ БНК-де көрсетілген, уәкілеттті органдарда тіркелген кепіл келісім-шарттарын «Баян Сұлу» АҚ берген сәтке дейін, заңды тұлғамен жасалған «Формула успеха» банк салымы туралы 2013 жылғы 19 наурыздағы № 1704 келісім-шарт бойынша ДБВ-да ашылған салымшының құқықтарын ұсынады және Банктік жарна туралы келісім-шарт бойынша жинақ ақша шотындағы ақшаны және құқықтарды кепілге салу туралы келісім-шартқа арналған қосымша келісімге қол қояды. 6) мәміленің жасалған күні – Банктік жарна туралы №13/06/kz келісім-шарт бойынша ақша мен құқықтарды кепілге салу туралы келісім-шартқа арналған 25.10.2013 жылғы № 5 қосымша келісімнің жасалған күні.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 18.10.2013 ж. №18 хаттамада көрсетілген Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді ниет жасауға туралы: «Баян Сұлу» АҚ-ң Банк алдындағы БНК бойынша оның шеңберінде жасалған әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде «БТА Банк» АҚ-на (одан әрі «Банк» деп аталады) кепілге беру үшін «KazFoodProducts» ЖШС-не: 2 080 000 000 (екі миллиард сексен миллион) теңге көлеміндегі ұлғайтылған сомада ақшаны, есептелген сыйақыны, сондай-ақ заңды тұлғамен арада 2013 жылдың 19 наурызындағы №1704 «Сәттілік формуласы» («Формула успеха») деп аталатын БСШ-да ашылған банктік салымның келісім-шарты бойынша салымшының құқықтарын «Баян Сұлу» АҚ-на БНК-де көрсетілген, уәкілетті органдарда тіркелген кепіл келісім-шартын берген сәтке дейін беру және жинақ шотындағы ақша мен банктік салым келісім-шарты бойынша салымшының құқықтарын кепілге қою келісім-шартына деген қосымша келісіге қол қою туралы шешім қабылдады.

1) акционерлік қоғамның мекемемен бірге кепілді қабылдаған күні( кепілге) Акционерлік қоғамның мүліг-2013 жылғы25.09, №17 хаттамасы; 2) кепілдікке беру мерзімі акционерлік қоғамның мүлкі( келісімшарт құру) – жылжымалық мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі2013 жылғы21 тамыз №1201/13/91; мерзімі оған аудару жəне оны жүзеге асырудын кепілдікке беру( кепілге) мүлік- 2019 жылы10 қаңтар; 3) кепілдікке беру мүлкінің құны(кепілге): 1 906 652 621 ( Бир миллиард тоғыз жүз алты миллион алты жүз елу екі мың алты жүз жиырма бір) тенге; 4) акционерлік қоғамның мүлкті кепілдікке берудің құның мерзімі(кепілге): 2012 жылы08 қараша жəне2012 жылы06 желтоқсан; 5) мүліктің пайыздық құнының қатынасының кепілдікке берудің, акционерлік қоғамының құны(кепілге)- 10.8%.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі25.09.2013 жылғы №17 хаттамада көрсетілген Қоғам мүдделі болып табылатын мəмілелерді жасасу туралы шешім қабылдады: мынадай мақсаттар үшін– айналымдық қаражаттарды толтыру, соның шеңберінде жасалатын жəне ажырамас бөлігі болып табылатын əрбір/кез-келген келісім-шарт жəне/немесе келісім үшін, кепілге қою келісім-шартының қосымша келісімдеріне қол қою үшін«АзияАгроФуд» АҚ(одан əрі– Қарыз алушы)24.01.2013 жылғы №2000/13/2 Бас Несиелік Келісім(одан əрі– БНК) бойынша2 585 000 000 (Екі миллиард бес жүз сексен бес миллион) теңгені құрайтын жалпы ұлғайтылған соманы2019 жылдың10 қаңтарын қоса алғандағы мерзімге дейін, соның ішінде1 000 000 000,00 (Бір миллиард) теңге 2016 жылдың«25» желтоқсанына дейінгі мерзімге дейін міндеттемелерді қамтамасыз етуге арналған, ертеректе «Баян Сұлу» АҚ «БТА Банк» АҚ-на(одан əрі– Банк) кепілзат ретінде ұсынған, тізбесі мен айрықшаламасы отырыс хаттамасының №1 қосымшасында белгіленген мүлікті тарату мақұлдансын.

1) Акционерлік қоғам органының –  Директорлар кеңесінің 20.09.2013 жылғы шешімі, №16/1 хаттамасы;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: ҚҚС есептегенде шамамен 2 028 843 916 (екі миилиард жиырма сегіз миллион сегіз жүз қырық үш мың тоғыз жүз он алты) теңге 37 тиынды құрайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – 10.5%;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: 
«Баян Сұлу» АҚ мен «Баян Сауда» ЖШС-нің арасында келісім-шарттарды жасасу, соларға сәйкес «Баян Сұлу» АҚ өсімдік майын, металл құралымдарын, дәнді жүгеріні, бидай ұнын, соя ірі бұршақтарының дәнін, ақ құмшекерді (бұдан әрі – Тауар) «Баян Сауда» АҚ-ның меншігіне береді, ал «Баян Сауда» АҚ келісім-шарттардың талаптарына сәйкес ҚҚС есептелген бағдарлы жалпы сомасы 2 028 843 916 (екі миллиард жиырма сегіз миллион сегіз жүз қырық үш мың тоғыз жүз он алты) теңге 37 тиынды құрайтын Тауарды қабылдайды және ақысын төлейді;
6) мәмілені жасасу күні – келешекте тиісті келісім-шарттарлы жасасу күндері.

1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздар шығарушы органның шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы: «Баян Сұлу» АҚ-ң24.06.2013 жылғы жалпы жылдық жиналысының шешімі, «Баян Сулу» АҚ-ң Директорлар кеңесінің25.06.2013 жылғы шешімі, №11 хаттама, «Баян Сулу» АҚ-ң Басқармасының28.06.2013 жылғы шешімі, №7А хаттама. 2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына енгізілген өзгертулердің мазмұны(мəні): а) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының2005 жылғы30 шілдедегіN 268 қаулысымен бекітілген Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, акцияларды орналастыру жəне акциялар шығарылымын жою қорытындысы туралы есепті бекіту ережелерінің1 қосымшасына сəйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылдағы лауазымдары туралы мəліметтер келтірілді(бағыттаманың11-тармағы); б) Қоғам органдарының құрамындағы өзгертулер бейнеленді(бағыттаманың 11-тармағы): 2010 жылдың21 мамырында өткен Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысымен белгіленген Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреттілік мерзімі аяқталуына байланысты«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының2013 жылдың24 маусымындағы шешімімен Директорлар кеңесі мынадай құрамда сайланды: 1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич 2. Трайбер Виталий Андреевич 3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы 4. Касимов Булат Даулетханович 5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович. в) жаңа бөлімше- еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметінің ашылуына байланысты Қоғамның ұйымдық құрылымына енгізілген өзгертулер бейнеленді (бағыттаманың14-тармағы); г) Қоғамның30.06.2013 жылғы жағдайы бойынша активтер туралы өзекті деректер келтірілді(бағыттаманың25-тармағы).

• Файл

1) Акционерлік қоғам органының –  Директорлар кеңесінің 05.09.2013 жылғы шешімі, №16 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды; 
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Баян Сұлу» АҚ «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім-шартты жасасты, оған сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ-ң меншігіне жүгері глютенін, жүгері дәндерін (Тауар) жеткізеді және келісім-шарттың талаптарына сәйкес қабылдайды және ақысын төлейді. Келісім-шарт бойынша жеткізілетін Тауардың құны ҚР теңгесімен тағайындалады және Тараптар Тауар жеткізіліміне қатысты айрықшаламаға қол қойған сомалардан құралады;
6) мәмілені жасасу күні – 10.09.2013 ж.