акционердің кезектен тыс жиналысы 14.01.14
«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысы
2014 жылдың 14 қаңтарында қабылдаған
шешімі туралы хабарлама.
«Баян Сұлу» АҚ 2014 жылдың 14 қаңтарында жергілікті уақыт бойынша 17 сағ. 30 минутте Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй мекен-жайы бойынша әкімшілік-тұрмыстық корпустың акт залында акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткендігін хабарлайды, акционерлердің тізіміне 2013 жылдың 09 желтоқсанында енгізілген, жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқылы, оған өз өкілі арқылы әрекет ететін 1 (бір) акционер қатысты, оның 37 499 769 (отыз жеті миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың жеті жүз алпыс тоғыз) қарапайым акциялары бар, бұл Қоғамның дауыс беретін акцияларының 83,9672 пайызын құрайды.
Жиналыстың күн тәртібіне енгізілген ««Баян Сұлу» АҚ-на аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау» деген сұрақ бойынша келесі шешім қабылданды:
«Баян Сұлу» АҚ-на аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін.
Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілені акционерлік қоғамның жасағаны туралы ақпарат.
1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – Директорлар кеңесінің 27.12.2013 жылғы шешімі, №26 хаттамасы;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы – қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ-ң «KazFoodProducts» ЖШС-мен арада «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірісін дамыту және «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі бағыттары бойынша жеткізушілерді тарту жөнінде ақпараттық, делдалдық және басқа қызметтерді көрсету, сонымен қатар төменде келтірілген қызметтерді көрсету туралы келісім-шарт жасасуы «Баян Сұлу» АҚ-ң шикізаттар, материалдар, жабдықтар бойынша сатып алу жоспарын қамтамасыз етуді, сонымен қатар ҚР-ң аумағындағы әлеуетті жеткізушілермен және шетелдік серіктестермен өзара тиімді келісім-шартты жасасуды ұйымдастыру;
жеткізушілермен және контрагенттермен кездесулер мен келіссөздер өткізуге көмектесу;
ҚР-ң аумағында және шетелде кездесулерді ұйымдастыру және өткізу; сауда-коммерциялық қызмет және басқа қызмет салаларында ақпарат беру, осы қызметтердің болжалды құны
24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңгені құрайды, соның ішіне ҚҚС кіреді.
6) мәміленің жасалған күні – 08.01.2014.
Акционерлік қоғамның Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу туралы ақпарат
1) Акционерлік қоғам органының – Директорлар кеңесінің 26.12.2013 жылғы шешімі, №25 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленіңмәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ-ң «Баян Сауда» ЖШС-мен жеткізілім келісім-шартын жасасуы, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-ң меншігіне кондитерлік өнімдерді (Тауар) тапсырады, ал «Баян Сауда» ЖШС Тауарды қабылдайды және келісім-шарттың талаптарына сәйкес ақысын төлейді;
– «Баян Сулу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен автокөлік құралдарын жалғаберу туралы келісім-шартты жасасты, оған сәйкес «Баян Сулу» АҚ тапсырады, ал «Баян Сауда» ЖШС қызметтік мақсатта уақытша пайдалану үшін 11 бірлік автокөлікті қабылдайды, келісім-шарттың талаптарына сәйкес бір көлік құралы үшін жалгерлік ақының мөлшері 100 000 (жүз мың) теңгені құрайды, соның ішіне ҚҚС кіреді;
– «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен орынжайды жалға алу туралы келісім-шартты жасасты, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ табыстайды, «Баян Сауда» ЖШС ауданы 124 ш.м. құрайтын, жабдығы бар орынжайды және онда орналасқан телефон желілерін қызметтік мақсатта уақытша пайдалану үшін қабылдайды, ол мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қостанай қ.,
, Бородин к-сі,198; Жалгерлік ақы ҚҚС есептемегенде айына 148 800 (жүз қырық сегіз мың) теңгені құрайды;
– «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен мүліктік кешенді жалдау (жалға алу) келісім-шартын жасасты, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ тапсырады, ал «Баян Сауда» ЖШС «Фирмалық сауда-саттық орталықты» жалға қабылдайды, ол мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қостанай қ., Бородин к-сі, 198А, ауданы 568,1 ш.м. құрайтын ғимараттан сауда жабдығынан тұрады. Мүліктік кешенді жалға алу құны ҚҚС есептемегенде айына
1 100 000 (бір миллион бір жүз) теңгені құрайды;
– «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен мүліктік кешенді жалдау (жалға алу) келісім-шартын жасасты, оған сәйкес «Баян Сулу» АҚ тапсырады, ал «Баян Сауда» ЖШС дүкенді (Мүліктік кешенді) жалға қабылдайды, ол мына мекен-жай бойынша орналасқан:
Астана қ., Сарыарқа ауд., Женіс (Победа) д-лы, 72 үй, 5 КП, 1-қабат, жалпы ауданы 146,6 ш.м. құрайды, 0,0040 га жер телімі және 0,0004 га жер телімі бар, жалпы ауданы 14,9 ш.м. құрайтын №21 аялдау орны. Мүліктік кешен барлық коммуникацияларымен және жадықтарымен бірге тапсырылады. Мүліктік кешенді жалға алу құны ҚҚС есептемегенде айына 350 000 (үш жүз елу мың) теңгені құрайды;
– «Баян Сұлу» АҚ-ң «KazFoodProducts» ЖШС-мен қайта жалға беру құқығымен орынжайды мүліктік жалдау (жалға алу) келісім-шартын жасасуы, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ табыстайды, ал «KazFoodProducts» ЖШС ауданы 624 ш.м. құрайтын ғимаратты қосалқы жалға беру құқығымен уақытша иемдену және пайдалану үшін қабылдайды, мына мекен-жай бойынша орналасқан: Алматы қ., Достық д-лы, 132А мекен-жайы бойынша орналасқан орынжайды қосалқы жалға еру құқығымен уақытша иелену және пайдалану үшін қабылдайды. Жалгерлік төлем құны айына 3 200 000 (үш миллион екі жүз мың) теңгені құрайды, соның ішіне ҚҚС кіреді;
6) мәмілелерді жасасу күндері – 26.12.2013ж.; 29.12.2013 ж.; 03.01.2014 ж.
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының өзі мүдделі болып табылатын мәмілені жасасу ниеті туралы ақпарат
1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 27.12.2013 жылғы шешімі, №26 хаттамасы;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ-ң «KazFoodProducts» ЖШС-мен арада «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірісін дамыту және «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі бағыттары бойынша жеткізушілерді тарту жөнінде ақпараттық, делдалдық және басқа қызметтерді көрсету, сонымен қатар төменде келтірілген қызметтерді көрсету туралы келісім-шарт жасасуы «Баян Сұлу» АҚ-ң шикізаттар, материалдар, жабдықтар бойынша сатып алу жоспарын қамтамасыз етуді, сонымен қатар ҚР-ң аумағындағы әлеуетті жеткізушілермен және шетелдік серіктестермен өзара тиімді келісім-шартты жасасуды ұйымдастыру;
жеткізушілермен және контрагенттермен кездесулер мен келіссөздер өткізуге көмектесу;
ҚР-ң аумағында және шетелде кездесулерді ұйымдастыру және өткізу; сауда-коммерциялық қызмет және басқа қызмет салаларында ақпарат беру, осы қызметтердің болжалды құны
24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңгені құрайды, соның ішіне ҚҚС кіреді.
6) мәміленің жасалған күні: тиісті келісім-шарттың болашақта жасалатын күні.
«Баян Сулу» акционерлік қоғамының қоғам активтерінен бес және одан артық пайызды құрайтын мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы ақпарат
1) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы шешім қабылдау күні: 2013 жылдың 27 қарашасы; 2) акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) күні: 2013 жылдың 09, 11 желтоқсаны; мүлік кепілге (қайта кепілге) берілетін мерзім: 2019 жылдың 10 қаңтарына дейін; 3) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін құны: – «Компания Экспресс-Консалтинг» ЖШС-ң 18.11.2013 жылғы № 13/380-11 бағалау туралы есеп-қисабында белгіленген нарықтық құны: 7 015 598 500 (жеті миллиард он бес миллион бес жүз тоқсан сегіз мың бес жүз) теңге; – нарықтық құнына төмендету коэффициентін қолдану арқылы белгіленген құны: 3 928 728 990 (үш миллиард тоғыз жүз жиырма сегіз мың тоғыз жүз) теңге; 4) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлкін соңғы бағалау күні: 2013 жылдың 18 қарашасы; 5) кепілге (қайте кепілге) берілетін мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына қатысты пайыздық қатынасы: 39,4%.
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының өзі мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу туралы ақпарат
1) Акционерлік Қоғамның ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күні: 2013 жылдың 27 қарашасы; 2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – 7 015 598 500 (жеті миллиард он бес миллион бес жүз тоқсан сегіз мың бес жүз) теңге; 3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні – 2013 жылдың 18 қарашасы; 4) мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы – 39.4%; 5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: – «Баян Сұлу» АҚ 24.01.2013 ж. № 2000/13/1 Бас Несиелік Келісім (несиелік лимитті белгілеу туралы) (одан әрі – БНК-1) бойынша Қоғамның несиелік міндеттемелерін орындауы қамтамасыз ету түрінде құны 7 015 598 500 (жеті миллиард он бес миллион бес жүз тоқсан сегіз мың бес жүз) теңгені құрайтын (2013 жылдың 18 қарашасындағы №13/380-11 бағалау туралы есеп-қисабына сәйкес) Қоғам мүлігін «БТА Банк» ационерлік қоғамына (одан әрі – Банк) береді, БНК шарттары бойынша Банк 3 032 975 378,00 (үш миллиард отыз екі миллион тоғыз жүз жетпіс бес мың үш жүз жетпіс сегіз) теңге 00 тиын көлеміндегі несиелік желіні 2019 жылдың «10» қаңтарына дейін тағайындады; – «БТА Банк» АҚ-на (одан әрі – Банк) кепілге берілген «Баян Сулу» АҚ-ң мүлкін «АзияАгроФуд» АҚ-ң 2019 жылдың 10 қаңтарын қоса алған мерзімге дейін 2 585 000 000 (Екі миллиард бес жүз сексен бес миллион) теңгені құрайтын жалпы ұлғайтылған сомаға және соның ішінде 2016 жылдың «25» желтоқсанын қоса алған мерзімге дейін 1 000 000 000,00 (Бір миллиард) теңгеге айналым қаражатын толтыру мақсатында жасалған 24.01.2013 жылғы №2000/13/2 Бас Несиелік Келісім-шарт (одан әрі – БНК) бойынша тарату. 6) мәмілені жасасу күні – 2013 жылдың 29 қарашасы және 5 желтоқсаны.
Баян Сұлу АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарлама»
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі, 198, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарлайды. Қоғамның орындаушы органының толық атауы және орналасқан жері: «Баян Сұлу» АҚ-ң Басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі, 198 Жиналысты шақыртудың бастамашылары туралы мәліметтер: «Баян Сұлу» АҚ-ң Директорлар кеңесі. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны: 2014 жылдың 14 қаңтары, жергілікті уақыт бойынша 17 сағ. 30 мин. Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі,198, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы. Жиналысқа қаысушыларды тіркеуді бастау уақыты: жергілікті уақыт бойынша 16 сағ. Егер алғашқы жиналыс өткізілмесе, қоғам акицонерлерінің қайтадан өткізілетін жалпы жиналысының өтетін күні мен уақыты: 2014 жылдың 15 қаңтары, жегілікті уақыт бойынша 17 сағ. 30 мин. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімін құрастыру күні: 2013 жылдың 9 желтоқсаны Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі: 1. «Баян Сұлу» АҚ-да аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен қоғам акционерлерінің танысу тәртібі: Жалпы жиналысқа арналған күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен акционерлер 2013 жылдың 25 желтоқсанында мына мекен-жай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин к-сі, 198 «Баян Сұлу» АҚ-ң Директорлар кеңесі.
«Баян Сулу» АҚ-ң органдары құрамының өзгеруі туралы ақпарат
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсете отырып, эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылданған күн – Директорлар кеңесінің 2013 жылдың 04 желтоқсанындағы шешімі, №21 хаттама; 2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы – «Баян Сулу» АҚ-ң Басқармасы; 3) эмитент органының құрамына енгізілген өзгертулердің мәні: органның құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, егер болса, әкесінің аты, органның құрамына қабылданған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты, егер болса, әкесінің аты – Басқарма мүшесі болып «Баян Сулу» АҚ-ң қаржы директоры Губарева Ольга Викторовна сайланды.
Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілені акционерлік қоғамның жасағаны туралы ақпарат.
1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – Директорлар кеңесінің 05.12.2013 жылғы № 21А шешімі;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы – қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ мен «Баян Сауда» ЖШС арасында көліктік-экспедиторлық қызмет туралы келісім-шарт жасасу, соған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ – жүктерді тасымалдау бойынша көліктік-экспедиторлық қызмет көрсету жөніндегі тапсырма береді, ал «Баян Сауда» ЖШС сол тапсырманы келісім-шарттың талаптарына сәйкес орындау жөніндегі міндеттемені өзіне қабылдайды; аталған қызметтерді орындау үшін «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-не 2 000 000 (екі миллион) теңге төлейді.
6) мәміленің жасалған күні – 05.12.2013
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының ірі мәмілені жасасу ниеті туралы ақпарат
Осы құжат арқылы «Баян Сұлу» АҚ (одан әрі – Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесі «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілені жасасатындығы туралы шешім қабылдады: 1) Акционерлік Қоғамның ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күні – «Баян Сулу» АҚ Директорлар кеңесінің 27.11.2013 ж. шешімі, №19А хаттама; 2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – 7 015 598 500 (жеті миллиард он бес миллион бес жүз тоқсан сегіз мың бес жүз) теңге; 3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні – 2013 жылдың 18 қарашасы; 4) мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы – 39.4%; 5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: 24.01.2013 ж. № 2000/13/1 Бас Несиелік Келісім (несиелік лимитті белгілеу туралы) (одан әрі – БНК-1) бойынша Қоғамның несиелік міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес құны 7 015 598 500 (жеті миллиард он бес миллион бес жүз тоқсан сегіз мың бес жүз) теңгені құрайтын (2013 жылдың 18 қарашасындағы №13/380-11 бағалау туралы есеп-қисабына сәйкес) Қоғам мүлігін «БТА Банк» ационерлік қоғамына (одан әрі – Банк) беру, БНК шарттары бойынша Банк 3 032 975 378,00 (үш миллиард отыз екі миллион тоғыз жүз жетпіс бес мың үш жүз жетпіс сегіз) теңге 00 тиын көлеміндегі несиелік желіні 2019 жылдың «10» қаңтарына дейін тағайындады; 6) мәмілені жасасу күні – келешекте кепіл келісім-шартын жасасу күні.