Акционерлерге

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Баян Сұлу» АҚ-ның акцияларының шығарылым аңдатпасына енгізілетін өзгерістер мен толықтырмаларды мемлекеттік тіркеуден өткізді (ҚР ҰБ-ның 21.02.2014 жылғы №66-4-3-2/1021 хаты).
«Баян Сұлу» АҚ-ның эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылым аңдатпасына өзгеріс енгізу туралы ақпарат
1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздар шығарушы орган шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы:
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 28.10.2013 жылғы шешімі, № 19 хаттамасы және 04.12.2013 жылғы шешімі, № 21 хаттамасы, «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 14.01.2014 жылғы шешімі;
2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына енгізілген өзгертулердің мазмұны (мәні):
а) жаңа сыртқы аудитордың сайлануына байланысты аңдатпаның 10-тармағы келесі мазмұндағы азат жолмен толықтырылды:
«- «ALMIR CONSULTING» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан, Алматы қ-сы, Әл-Фараби д-лы, 19 үй, «Нұрлы Тау» Бизнес-Орталығы, 2Б корпусы, 403-кеңсе), Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы тарапынан 27.11.1999 жылы берілген №0000014 мемлекеттік лицензиясы. Директоры – Искендирова Б.К.»;
б) Қоғам Басқармасының құрамындағы өзгерістер бейнеленді (аңдатпаның 12-тармағындағы кесте):
Басқарма мүшесі Л.Н. Шамуратованың өкілеттігінің тоқтатылуына және Қоғам Басқармасының жаңа мүшесі О. В. Губареваның сайлануына байланысты;
в) Қоғамның үлестес тұлғаларының құрамында (аңдатпаның 18-тармағының кестесі) және Қоғам бөлімшелерінің жетекшілері құрамында (аңдатпаның 14-тармағының 4)-тармақшасының кестесі) орын алған өзгерістер бейнеленген.

1) Акционерлік қоғамның органы мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күні:
  «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 19.02.2014 ж. шешімі, №8 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны:
– Mercedes-Benz 350 SI автокөлігі, шығарылған жылы – 2006; қозғалтқышының нөмірі -27296530447499; кузоавының нөмірі – WDD2211561A086844; түсі – сұр металлик, құны 10 919 604 (он миллион тоғыз жүз он тоғыз мың алты жүз төрт) теңге;
– Toyota Land Cruiser 200 автокөлігі, шығарылған жылы – 2007; қозғалтқышының нөмірі -2UZ1251547; кузовының нөмірі – JTMHT05J705001600; түсі – алтын түстес металлик, құны 6 094 725 (алты миллион тоқсан төрт мың жеті жүз жиырма бес) теңге.
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні: қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы:  0,095%;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
«KazFoodProducts» ЖШС автокөліктерді тапсырады, ал «Баян Сұлу» АҚ оларды өз меншігіне қабылдап, ақысын тиісті келісім-шарттың талаптарына сәйкес төлейді: 
– Mercedes-Benz 350 SI автокөлігі, шығарылған жылы – 2006; қозғалтқышының нөмірі -27296530447499; кузоавының нөмірі – WDD2211561A086844; түсі – сұр металлик, құны 10 919 604 (он миллион тоғыз жүз он тоғыз мың алты жүз төрт) теңге;
– Toyota Land Cruiser 200 автокөлігі, шығарылған жылы – 2007; қозғалтқышының нөмірі – 2UZ1251547; кузовының нөмірі –JTMHT05J705001600; түсі – алтын түстес металлик, құны 6 094 725 (алты миллион тоқсан төрт мың жеті жүз жиырма бес) теңге;
6) мәмілені жасасу күні – 19.02.2014 ж.

1) Акционерлік қоғамның органы мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 24.01.2014 жылғы шешімі, №2/1 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды; 
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Баян Сұлу» АҚ-ң «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім-шарттар жасасуы, оған сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ-ң меншігіне 1-ші және 2-ші сұрыпты ұнды, крахмалды сірнені, жүгері глютенін, жүгері ұрығын, жүгері дәндерін (Тауар) тапсырады, ал «Баян Сұлу» АҚ тиісті келісім-шарттың талаптарына сәйкес Тауарды қабылдайды және ақысын төлейді. Келісім-шарт бойынша жеткізілетін Тауардың құны ҚР теңгесімен тағайындалады және Тараптар Тауар жеткізіліміне қатысты айрықшаламаға қол қойған сомалардан құралады; 
6) мәмілені жасасу күні – 30.01.2014 ж.

      «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі  17.01.2014 ж. №2А хаттамасында көрсетілген Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдады:
       2019 жылдың 10 қаңтарын қоса алған мерзімге дейін 2 585 000 000 (Екі миллиард бес жүз сексен бес миллион) теңге сомасына жасалған 24.01.2013 ж. №2000/13/2 Бас Несиелік келісім (одан әрі – БНК-2) (оның шеңберінде жасалған және ажырамас бөлігі болып табылатын әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім) бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-ң міндеттемелерін қосымша қамтамасыз ету ретінде Банкке кондитерлік өнеркәсіпке арналған технологиялық жабдыққа: салындысы бар қалыпталған қатты карамельді өндіруге және карамельді орауға арналған ағыстық желіні, соның ішіне болашақта 11.11.2013 ж. № 104916 келісім-шарты бойынша келіп түсетін MILLETWIST 8012 типті 10 (он) орау автоматын кепілге беру. 

      «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі  16.01.2014 ж. №2 хаттамасында көрсетілген Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдады:
       Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасуды: 2019 жылдың 10 қаңтарын қоса алған мерзіміне дейін 2 585 000 000 (Екі миллиард бес жүз сексен бес миллион) теңге сомасына жасалған 24.01.2013 ж. №2000/13/2 Бас Несиелік келісім бойынша (одан әрі – БНК-2) (оның шеңберінде жасалған және ажырамас бөлігі болып табылатын әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім) бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-ң міндеттемелерін қосымша қамтамасыз ету ретінде Банкке кондитерлік өнеркәсіпке арналған технологиялық жабдық: 2012 жылдың 20 желтоқсанындағы №212/ALM-2012 келісім-шарты бойынша келіп түскен, SWAKN типті салындысы бар вафляларды өндіруге арналған 1-типті өнеркәсіптік қондырғыны кепілге беруді мақұлдау.

«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің 
кезектен тыс жалпы жиналысы 
2014 жылдың 14 қаңтарында қабылдаған 
шешімі туралы хабарлама.

     «Баян Сұлу» АҚ 2014 жылдың 14 қаңтарында жергілікті уақыт бойынша 17 сағ. 30 минутте Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй мекен-жайы бойынша әкімшілік-тұрмыстық корпустың акт залында акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткендігін хабарлайды, акционерлердің тізіміне 2013 жылдың 09 желтоқсанында енгізілген, жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқылы, оған өз өкілі арқылы әрекет ететін 1 (бір) акционер қатысты, оның 37 499 769 (отыз жеті миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың жеті жүз алпыс тоғыз) қарапайым акциялары бар, бұл Қоғамның дауыс беретін акцияларының 83,9672 пайызын құрайды.
    Жиналыстың күн тәртібіне енгізілген ««Баян Сұлу» АҚ-на аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау» деген сұрақ бойынша келесі шешім қабылданды:    
        «Баян Сұлу» АҚ-на  аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін.

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – Директорлар кеңесінің  27.12.2013 жылғы шешімі, №26 хаттамасы;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы – қолданылмайды;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ-ң «KazFoodProducts» ЖШС-мен арада «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірісін дамыту және «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі бағыттары бойынша жеткізушілерді тарту жөнінде ақпараттық, делдалдық және басқа қызметтерді көрсету, сонымен қатар төменде келтірілген қызметтерді көрсету туралы келісім-шарт жасасуы «Баян Сұлу» АҚ-ң шикізаттар, материалдар, жабдықтар бойынша сатып алу жоспарын қамтамасыз етуді, сонымен қатар ҚР-ң аумағындағы әлеуетті жеткізушілермен және шетелдік серіктестермен өзара тиімді келісім-шартты жасасуды ұйымдастыру;
жеткізушілермен және контрагенттермен кездесулер мен келіссөздер өткізуге көмектесу;
ҚР-ң аумағында және шетелде кездесулерді ұйымдастыру және өткізу; сауда-коммерциялық қызмет және басқа қызмет салаларында ақпарат беру, осы қызметтердің болжалды құны 
24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңгені құрайды, соның ішіне ҚҚС кіреді.
6) мәміленің жасалған күні – 08.01.2014.

1) Акционерлік қоғам органының –  Директорлар кеңесінің 26.12.2013 жылғы шешімі, №25 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленіңмәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды; 
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ-ң «Баян Сауда» ЖШС-мен жеткізілім келісім-шартын жасасуы, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-ң меншігіне кондитерлік өнімдерді (Тауар) тапсырады, ал «Баян Сауда» ЖШС Тауарды қабылдайды және келісім-шарттың талаптарына сәйкес ақысын төлейді;
– «Баян Сулу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен автокөлік құралдарын жалғаберу туралы келісім-шартты жасасты, оған сәйкес «Баян Сулу» АҚ тапсырады, ал «Баян Сауда» ЖШС қызметтік мақсатта уақытша пайдалану үшін 11 бірлік автокөлікті қабылдайды, келісім-шарттың талаптарына сәйкес бір көлік құралы үшін жалгерлік ақының мөлшері 100 000 (жүз мың) теңгені құрайды, соның ішіне ҚҚС кіреді;
–  «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен орынжайды жалға алу туралы келісім-шартты жасасты, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ табыстайды, «Баян Сауда» ЖШС ауданы 124 ш.м. құрайтын, жабдығы бар орынжайды және онда орналасқан телефон желілерін қызметтік мақсатта уақытша пайдалану үшін қабылдайды, ол мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қостанай қ., 
, Бородин к-сі,198;  Жалгерлік ақы ҚҚС есептемегенде айына 148 800 (жүз қырық сегіз мың) теңгені құрайды;
– «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен мүліктік кешенді жалдау (жалға алу) келісім-шартын жасасты, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ тапсырады, ал  «Баян Сауда» ЖШС «Фирмалық сауда-саттық орталықты» жалға қабылдайды, ол мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қостанай қ., Бородин к-сі, 198А, ауданы 568,1 ш.м. құрайтын ғимараттан сауда жабдығынан тұрады.  Мүліктік кешенді жалға алу құны ҚҚС есептемегенде айына 
1 100 000 (бір миллион бір жүз) теңгені құрайды;
– «Баян Сұлу» АҚ «Баян Сауда» ЖШС-мен мүліктік кешенді жалдау (жалға алу) келісім-шартын жасасты, оған сәйкес «Баян Сулу» АҚ тапсырады, ал  «Баян Сауда» ЖШС дүкенді (Мүліктік кешенді) жалға қабылдайды, ол мына мекен-жай бойынша орналасқан:
Астана қ., Сарыарқа ауд., Женіс (Победа) д-лы, 72 үй, 5 КП, 1-қабат, жалпы ауданы 146,6 ш.м. құрайды, 0,0040 га жер телімі және 0,0004 га жер телімі бар, жалпы ауданы 14,9 ш.м. құрайтын №21 аялдау орны.  Мүліктік кешен барлық коммуникацияларымен және жадықтарымен бірге тапсырылады. Мүліктік кешенді жалға алу құны ҚҚС есептемегенде айына  350 000 (үш жүз елу мың) теңгені құрайды;
–  «Баян Сұлу» АҚ-ң «KazFoodProducts» ЖШС-мен қайта жалға беру құқығымен орынжайды мүліктік жалдау (жалға алу) келісім-шартын жасасуы, оған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ табыстайды, ал «KazFoodProducts» ЖШС ауданы 624 ш.м. құрайтын ғимаратты қосалқы жалға беру құқығымен уақытша иемдену және пайдалану үшін қабылдайды, мына мекен-жай бойынша орналасқан: Алматы қ., Достық д-лы, 132А мекен-жайы бойынша орналасқан орынжайды қосалқы жалға еру құқығымен уақытша иелену және пайдалану үшін қабылдайды. Жалгерлік төлем құны айына 3 200 000 (үш миллион екі жүз мың)  теңгені құрайды, соның ішіне ҚҚС кіреді; 
6) мәмілелерді жасасу күндері – 26.12.2013ж.; 29.12.2013 ж.; 03.01.2014 ж.

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 27.12.2013 жылғы шешімі, №26 хаттамасы;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны: қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: қолданылмайды; 
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ-ң «KazFoodProducts» ЖШС-мен арада «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірісін дамыту және «Баян Сұлу» АҚ-ң өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі бағыттары бойынша жеткізушілерді тарту жөнінде ақпараттық, делдалдық және басқа қызметтерді көрсету, сонымен қатар төменде келтірілген қызметтерді көрсету туралы келісім-шарт жасасуы «Баян Сұлу» АҚ-ң шикізаттар, материалдар, жабдықтар бойынша сатып алу жоспарын қамтамасыз етуді, сонымен қатар ҚР-ң аумағындағы әлеуетті жеткізушілермен және шетелдік серіктестермен өзара тиімді келісім-шартты жасасуды ұйымдастыру;
жеткізушілермен және контрагенттермен кездесулер мен келіссөздер өткізуге көмектесу;
ҚР-ң аумағында және шетелде кездесулерді ұйымдастыру және өткізу; сауда-коммерциялық қызмет және басқа қызмет салаларында ақпарат беру, осы қызметтердің болжалды құны 
24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңгені құрайды, соның ішіне ҚҚС кіреді.
6) мәміленің жасалған күні: тиісті келісім-шарттың болашақта жасалатын күні.

1) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы шешім қабылдау күні: 2013 жылдың 27 қарашасы; 2) акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) күні: 2013 жылдың 09, 11 желтоқсаны; мүлік кепілге (қайта кепілге) берілетін мерзім: 2019 жылдың 10 қаңтарына дейін; 3) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін құны: – «Компания Экспресс-Консалтинг» ЖШС-ң 18.11.2013 жылғы № 13/380-11 бағалау туралы есеп-қисабында белгіленген нарықтық құны: 7 015 598 500 (жеті миллиард он бес миллион бес жүз тоқсан сегіз мың бес жүз) теңге; – нарықтық құнына төмендету коэффициентін қолдану арқылы белгіленген құны: 3 928 728 990 (үш миллиард тоғыз жүз жиырма сегіз мың тоғыз жүз) теңге; 4) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлкін соңғы бағалау күні: 2013 жылдың 18 қарашасы; 5) кепілге (қайте кепілге) берілетін мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына қатысты пайыздық қатынасы: 39,4%.

• 18.12.2013.rar