Акционерлерге

1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару аңдатпасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздар шығарушы орган шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы:
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 10.02.2014 жылғы шешімі, №3-хаттама және «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 24.02.2014 жылғы шешімі, №2-хаттама;
2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару аңдатпасына енгізілген өзгертулердің мазмұны (мәні):
а) банк деректемелері туралы мәліметке өзгеріс енгізілгендіктен, аңдатпаның «Акционерлік қоғамның банк деректемелері» 6-тармағы жаңа басылымда баяндалды;
ә) «Баян Сұлу» АҚ-ның өңірлік филиалдары желісін құруға, «Баян Сұлу» АҚ-ның жаңа ұйымдық құрылымын іске енгізуге және тиісінше «Баян Сұлу» АҚ-ның филиалдарының және Қоғамның басқа бөлімшелерінің басшыларын тағайындауға байланысты:
1) аңдатпаның келесі тармақтары жаңа басылымда баяндалды:
– аңдатпаның «Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күні, орналасқан жері және пошталық мекен-жайлары» 9-тармағы;
– аңдатпаның «Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері» 14-тармағының 1)-тармақшасы;
2) аңдатпаның «Акционерлік қоғамның бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет» 14-тармағының 4)-тармақшасына және «Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәлімет» 14-тармағының 5)-тармақшасына өзгерістер енгізілді;
б) Қоғамның үлестес заңды тұлғаларының құрамы өзгергендіктен, аңдатпаның «Қоғамның басқа үлестес тұлғалары туралы мәлімет» 18-тармағына өзгерістер енгізілді;
в) Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісімен келісім-шарттың жасалғанын растайтын Сертификатты алуға байланысты, аңдатпаның «Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет» 46-тармағына тиісті өзгеріс енгізілді.

• Утв. измен в проспект

Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, 2013 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.
Қоғамның орындаушы органының толық атауы және орналасқан жері:
«Баян Сұлу» АҚ басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй.
Жиналысты шақырутдың бастамашылары туралы мәліметтер:
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.
Қоға акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны:
2014 жылғы 23 мамыр, жергілікті уақыт бойынша 17 сағат 30 минут. 
Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
Жиналысқа қаысушыларды тіркеуді бастау уақыты:
жергілікті уақыт бойынша 16 сағат.
Егер алғашқы жиналыс өткізілмесе, қоғам акицонерлерінің қайтадан өткізілетін жалпы жиналысының күні мен уақыты:
2014 жылғы 24 мамыр, жергілікті уақыт бойынша 17 сағат 30 минут.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімін құрастыру күні: 2014 жылдың 23 сәуірі.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау. 
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2013 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2013 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2013 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6.  Дивидендтер туралы. 
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерін, 2013 жылғы Директорлар кеңесінің және   Қоғам Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарландыру. 

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен қоғам акционерлерінің танысу тәртібі:
Жалпы жиналысқа арналған күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша  материалдармен акционерлер Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайына келіп, заңнамада белгіленген мерзімнің ішінде таныса алады.

                    «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.

1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні:
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 18.03.2014 жылғы шешімі, №11 хаттамасы;

2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны:
ҚҚС қосқанда 1 350 000 000 (Бір миллиард үш жүз елу миллион) теңге;
      
3)мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні:
қолданылмайды;

4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның 
активтерінің жалпы құнының қатынасы:7,56%;

5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ және «АзияАгроФуд» АҚ арасында 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге келісім-шарт жасасу, соған сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ ұйымы ҚҚС қосқанда 1 350 000 000 (Бір миллиард үш жүз елу миллион) теңге сомасын құрайтын 15 000 (он бес мың) тонна мөлшеріндегі крахмал сірнесін «Баян Сұлу» АҚ-ның меншігіне жеткізеді, ал «Баян Сұлу» АҚ оны келісім-шарттың талаптарына сай қабылдайды және ақысын төлейді;

6) мәміленің жасалған күн -18.03.2014.

1) акционерлік қоғамның органы мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – Директорлар кеңесінің 19.03.2014 жылғы № 11А шешімі;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы – 1,7%;
5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ мен «KazFoodProducts» ЖШС арасында қаржылық көмек көрсету туралы келісім-шарт жасасу, соған сәйкес «KazFoodProducts» ЖШС қаржыландыру және айналым қаражатын толықтыру мақсатымен «Баян Сұлу» АҚ-на 285 000 000 (Екі жүз сексен бес миллион) теңге көлемінде пайызсыз қайтарымды қаржылық көмек көрсетеді, ал «Баян Сұлу» АҚ қаржылық көмекті келісім-шарттың талаптарына сәйкес «KazFoodProducts» ЖШС-не қайтаруға міндетті болады; келісім-шарт, қаржылық көмек сомасы ұсынылған сәттен бастап келісім-шарттың тараптары өз міндеттемелерін орындаған мерзімге дейін әрекет етеді.
6) мәміленің жасалған күні – 20.03.2014

1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні:
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 28.02.2014 жылғы шешімі, №9 хаттамасы;

2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны:
12% ҚҚС қосқанда 2 950 000,00 (екі миллион тоғыз жүз елу мың) теңге;

3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: қолданылмайды;

4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 0,017%;

5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:
«Баян Сұлу» АҚ мен «АзияАгроФуд» АҚ арасында келісім-шарт жасасу, соған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ: 12% ҚҚС қосқанда құны 2 950 000,00 (Екі миллион тоғыз жүз елу мың) құрайтын 1М64 РМЦ 3000мм жонғыш-бұрама жасайтын станогын (б.қ., жөнделген) меншікке береді, ал «АзияАгроФуд» АҚ оны қабылдайды және келісім-шарттың талаптарына сай ақысын төлейді;

6) мәміленің жасалған күн -28.02.2014.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Баян Сұлу» АҚ-ның акцияларының шығарылым аңдатпасына енгізілетін өзгерістер мен толықтырмаларды мемлекеттік тіркеуден өткізді (ҚР ҰБ-ның 21.02.2014 жылғы №66-4-3-2/1021 хаты).
«Баян Сұлу» АҚ-ның эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылым аңдатпасына өзгеріс енгізу туралы ақпарат
1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздар шығарушы орган шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы:
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 28.10.2013 жылғы шешімі, № 19 хаттамасы және 04.12.2013 жылғы шешімі, № 21 хаттамасы, «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 14.01.2014 жылғы шешімі;
2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына енгізілген өзгертулердің мазмұны (мәні):
а) жаңа сыртқы аудитордың сайлануына байланысты аңдатпаның 10-тармағы келесі мазмұндағы азат жолмен толықтырылды:
«- «ALMIR CONSULTING» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан, Алматы қ-сы, Әл-Фараби д-лы, 19 үй, «Нұрлы Тау» Бизнес-Орталығы, 2Б корпусы, 403-кеңсе), Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы тарапынан 27.11.1999 жылы берілген №0000014 мемлекеттік лицензиясы. Директоры – Искендирова Б.К.»;
б) Қоғам Басқармасының құрамындағы өзгерістер бейнеленді (аңдатпаның 12-тармағындағы кесте):
Басқарма мүшесі Л.Н. Шамуратованың өкілеттігінің тоқтатылуына және Қоғам Басқармасының жаңа мүшесі О. В. Губареваның сайлануына байланысты;
в) Қоғамның үлестес тұлғаларының құрамында (аңдатпаның 18-тармағының кестесі) және Қоғам бөлімшелерінің жетекшілері құрамында (аңдатпаның 14-тармағының 4)-тармақшасының кестесі) орын алған өзгерістер бейнеленген.

1) Акционерлік қоғамның органы мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күні:
  «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 19.02.2014 ж. шешімі, №8 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны:
– Mercedes-Benz 350 SI автокөлігі, шығарылған жылы – 2006; қозғалтқышының нөмірі -27296530447499; кузоавының нөмірі – WDD2211561A086844; түсі – сұр металлик, құны 10 919 604 (он миллион тоғыз жүз он тоғыз мың алты жүз төрт) теңге;
– Toyota Land Cruiser 200 автокөлігі, шығарылған жылы – 2007; қозғалтқышының нөмірі -2UZ1251547; кузовының нөмірі – JTMHT05J705001600; түсі – алтын түстес металлик, құны 6 094 725 (алты миллион тоқсан төрт мың жеті жүз жиырма бес) теңге.
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні: қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы:  0,095%;
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары:
«KazFoodProducts» ЖШС автокөліктерді тапсырады, ал «Баян Сұлу» АҚ оларды өз меншігіне қабылдап, ақысын тиісті келісім-шарттың талаптарына сәйкес төлейді: 
– Mercedes-Benz 350 SI автокөлігі, шығарылған жылы – 2006; қозғалтқышының нөмірі -27296530447499; кузоавының нөмірі – WDD2211561A086844; түсі – сұр металлик, құны 10 919 604 (он миллион тоғыз жүз он тоғыз мың алты жүз төрт) теңге;
– Toyota Land Cruiser 200 автокөлігі, шығарылған жылы – 2007; қозғалтқышының нөмірі – 2UZ1251547; кузовының нөмірі –JTMHT05J705001600; түсі – алтын түстес металлик, құны 6 094 725 (алты миллион тоқсан төрт мың жеті жүз жиырма бес) теңге;
6) мәмілені жасасу күні – 19.02.2014 ж.

1) Акционерлік қоғамның органы мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 24.01.2014 жылғы шешімі, №2/1 хаттама;
2) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
3) мәміленің мәні болып табылатын мүлікті бағалау күні – қолданылмайды;
4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның жалпы құнына пайыздық қатынасы – қолданылмайды; 
5) мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Баян Сұлу» АҚ-ң «АзияАгроФуд» АҚ-мен келісім-шарттар жасасуы, оған сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ-ң меншігіне 1-ші және 2-ші сұрыпты ұнды, крахмалды сірнені, жүгері глютенін, жүгері ұрығын, жүгері дәндерін (Тауар) тапсырады, ал «Баян Сұлу» АҚ тиісті келісім-шарттың талаптарына сәйкес Тауарды қабылдайды және ақысын төлейді. Келісім-шарт бойынша жеткізілетін Тауардың құны ҚР теңгесімен тағайындалады және Тараптар Тауар жеткізіліміне қатысты айрықшаламаға қол қойған сомалардан құралады; 
6) мәмілені жасасу күні – 30.01.2014 ж.

      «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі  17.01.2014 ж. №2А хаттамасында көрсетілген Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдады:
       2019 жылдың 10 қаңтарын қоса алған мерзімге дейін 2 585 000 000 (Екі миллиард бес жүз сексен бес миллион) теңге сомасына жасалған 24.01.2013 ж. №2000/13/2 Бас Несиелік келісім (одан әрі – БНК-2) (оның шеңберінде жасалған және ажырамас бөлігі болып табылатын әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім) бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-ң міндеттемелерін қосымша қамтамасыз ету ретінде Банкке кондитерлік өнеркәсіпке арналған технологиялық жабдыққа: салындысы бар қалыпталған қатты карамельді өндіруге және карамельді орауға арналған ағыстық желіні, соның ішіне болашақта 11.11.2013 ж. № 104916 келісім-шарты бойынша келіп түсетін MILLETWIST 8012 типті 10 (он) орау автоматын кепілге беру. 

      «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі  16.01.2014 ж. №2 хаттамасында көрсетілген Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдады:
       Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасуды: 2019 жылдың 10 қаңтарын қоса алған мерзіміне дейін 2 585 000 000 (Екі миллиард бес жүз сексен бес миллион) теңге сомасына жасалған 24.01.2013 ж. №2000/13/2 Бас Несиелік келісім бойынша (одан әрі – БНК-2) (оның шеңберінде жасалған және ажырамас бөлігі болып табылатын әрбір/кез-келген келісім-шарт және/немесе келісім) бойынша «АзияАгроФуд» АҚ-ң міндеттемелерін қосымша қамтамасыз ету ретінде Банкке кондитерлік өнеркәсіпке арналған технологиялық жабдық: 2012 жылдың 20 желтоқсанындағы №212/ALM-2012 келісім-шарты бойынша келіп түскен, SWAKN типті салындысы бар вафляларды өндіруге арналған 1-типті өнеркәсіптік қондырғыны кепілге беруді мақұлдау.