Акционерлерге

1) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы шешім қабылдау күні:  
Директорлар кеңесінің 27.03.15 жылғы шешімі, №7 хаттамасы.
2) акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) күні (келісім-шарт жасалған күні):  14.04.15.; 16.04.15.;
     мүлік кепілге (қайта кепілге) берілетін мерзім:  25.11.15.; 09.06.19.
3)  акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін құны:
     – бұрын жасалған кепілзат келісім-шарттары бойынша мүлікті толық бағалау сомасы: 
415 500 505 теңге;
     – технологиялық жабдықтың құны: 939 180 766 теңге.
4) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлкін соңғы бағалау күні:
18.12.14.; 19.12.14.; 05.01.15.; 12.01.15.
5) кепілге (қайта кепілге) берілетін мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына қатысты пайыздық қатынасы: 7,3%.

Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, 2014 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.
Қоғамның орындаушы органының толық атауы және орналасқан жері:
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы  басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй.
Жиналысты шақырутдың бастамашылары туралы мәліметтер:
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.
Қоға акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны:
2015 жылғы 26 мамыр, жергілікті уақыт бойынша 12 сағат 30 минут,  Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
Жиналысқа қаысушыларды тіркеуді бастау уақыты:
жергілікті уақыт бойынша 11 сағат.
Егер алғашқы жиналыс өткізілмесе, қоғам акицонерлерінің қайтадан өткізілетін жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2015 жылғы 27 мамыр, жергілікті уақыт бойынша 12 сағат 30 минут.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімін құрастыру күні: 2015 жылдың 20 сәуірі.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:
         1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есептік комиссиясының сандық құрамы мен құзыреттілік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау. 
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2014 жылғы өз қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап беру.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2014 жылғы қаржылық есеп-қисабын бекіту. 
5. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2014 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6.  Үлесақылар туралы. 
         7. «Баян Сұлу» АҚ-ң Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.
8. Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінуі және  оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң акционерлеріне Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2014 жыл үшін берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ұсыну. 
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен қоғам акционерлерінің танысу тәртібі:
жалпы жиналысқа арналған күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлер 2015 жылғы 15 мамырдан бастап мына мекен-жай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198, ал акционер сұратуды жіберген жағдайда – оған сұратуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілетін болады.

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауы көрсетілген эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдау күні:  Директорлар кеңесінің 30.03.2015 жылғы шешімі, №8 хаттамасы;
2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы:  «Баян Сұлу» АҚ басқармасы;
3) эмитент органының құрамына енгізілген өзгертулердің мәні: 
«Баян Сулу» АҚ басқармасының мүшесі Ахметжанов Дулат Даулетбаевичтің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.
«Баян Сулу» АҚ басқармасының құрамына Шаповалова Наталья Николаевна, Қоғамның өндіріс жөніндегі директоры сайланды.

      «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі 2015 жылғы « 27 » наурызда № 7 хаттамасында көрсетілген қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді жасасуды мақұлдады: 
1) Банкке ұсынылған соңғы бағалау туралы есеп-қисаптардың бағалау құнын көрсетіп, «АзияАгроФуд» АҚ және «Сбербанк» Сбербанк» АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) арасында жасалған барлық кепілзат шарттарына мүліктің бағалау құнын өзгерту бөлігінде өзгертулер мен толықтырулар енгізуді мақұлдады:
1) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес мақсаттағы) кепілге салу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
2) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес мақсаттағы) қайта кепілге салу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
3) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 жабдықты қайта кепілге салу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
4) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес мақсаттағы) қайта кепілге салу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
5) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 тауарларды қайта кепілге салу және қайта өңдеу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
6) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 тауарларды қайта кепілге салу және қайта өңдеу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
7) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 тауарларды қайта кепілге салу және қайта өңдеу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
8) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 тауарларды қайта кепілге салу және қайта өңдеу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша;
9) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 автокөлік құралын қайта кепілге салу туралы шарт пен оның қосымша келісімі бойынша; 

2) «АзияАгроФуд» АҚ және Банк арасында жасалған Технологиялық жабдықты кепілге салу туралы шарт бойынша «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде ұсынуды мақұлдады:
– 26.03.2013 жылғы № 24 келісім-шарт бойынша сатып алынған және әкелінген, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, IDA 3002CV драже өндіретін технологиялық жабдығы;
– кондитерлік өнеркәсіптіке арналған технологиялық жабдық: 2012 жылдың 20 желтоқсанындағы №212/ALM-2012 сатып алынған және әкелінген, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, SWAKN типті салындысы бар вафляларды өндіруге арналған 1-типті өнеркәсіптік қондырғы;
– болашақта 06.12.2013 ж. № 104916 келісім-шарты бойынша келіп түсетін, карамельді өндіруге арналған жабдық (соның ішіне MILLETWIST 8012 типті 10 (он) орау автоматы кіреді)
Банктің алдындағы «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретіндегі жалпы бағалау құны 1 695 143 182 теңге құрайды: 
09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО несие желісін ашу туралы келісім:
1) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО_02 шарт;
2) 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО_01 шарт;
3) 25.11.2014 жылғы №14-53431-00-КЛ шарт.

     110006 Қостанай қ-сы Бородин к-сі, 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 26.03.2015 жылы жергілікті уақытпен сағат 11-де өткен отырыста № 6-1 хаттама келесідей шешім қабылдады:

«Баян Сұлу» АҚ өзінің «Баян Сұлу» АҚ Тараздық филиалының жаңа орналасқан орны тіркелгендігі туралы хабарлайды: Қазақстан, 080015, Жамбыл облысы, Тараз қ., СЫПАТАЙ БАТЫР к-сі, 8 «Б» үй.

• справка

«Баян Сұлу» АҚ өзінің «Баян Сұлу» АҚ Шымкенттік филиалының жаңа орналасқан жерін тіркегендігі туралы хабарлайды:
Қазақстан Республикасы, 160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қ., Енбекші ауданы, Цемент зауытының алаңы, 26 үй.

• справка

1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні: Директорлар кеңесінің 2015 жылғы  13   ақпандағы шешімі, № 6-хаттама;
2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны:  728 658 568,00 (жеті жүз жиырма сегіз миллион алты жүз елу сегіз мың бес жүз алпыс сегіз) теңге;
3) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 
2014 жылғы 18 желтоқсан;
4) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнының қатынасы: 3,8%;
5) мәмілелердің негізгі елеулі шарттары:
2014 жылғы 09 маусымда № 14-0022ЦО болып жасалған Несие желісін ашу туралы келісім, 2014 жылғы 25 қарашада № 14-53431-00-КЛ болып жасалған Жаңғыртылмайтын несие желісін ашу туралы келісім-шарт бойынша Банктің алдындағы «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде төменде көрсетілен жабдықтарды «Баян Сұлу» АҚ тарапынан «Сбербанк» АҚ ЕБ (бұдан әрі – Банк) кепіліне ұсыну: 
– 26.03.2013 жылғы № 24 келісім-шарт бойынша сатып алынған және әкелінген, түгендеме нөмірі 000007652 болып табылатын, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, өнімділігі жылына 1800 тоннаны құрайтын IDA 3002CV драже өндіретін технологиялық жабдығы;
– кондитерлік өнеркәсіптіке арналған технологиялық жабдық: 2012 жылдың 20 желтоқсанындағы №212/ALM-2012 сатып алынған және әкелінген, түгендеме нөмірі 000007222 болып табылатын, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан, өнімділігі жылына 3825 тоннаны құрайтын SWAKN типті салындысы бар вафляларды өндіруге арналған 1-типті өнеркәсіптік қондырғы.
«АзияАгроФуд» АҚ Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банкке техникалық жабдықты соттан тыс тәртіпте өткізу құқығын беру;
6) мәмілелердің жасалған күні: тиісті келісімдердің, келісім-шарттардың болашақта жасалатын күні.

1) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына өзгертулер енгізу үшін негіздеме болып табылатын құнды қағаздарды шығарушы орган шешім қабылдаған күн, шешім қабылдаған органның атауы:
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің 10.12.2014 жылғы шешімі, №30 хаттама және 24.12.2014 жылғы №33 хаттама; 
2) эмиссиялық құнды қағаздарды шығару бағыттамасына енгізілген өзгертулердің мазмұны (мәні):
Басқарманың ұйымдық құрылымына өзгертулер мен толықтырулар енгізуіне байланысты, сондай-ақ бөлімшелердің жетекшілері туралы мәліметтерді ретке келтірумен байланысты «Баян Сұлу» АҚ акциялар шығару проспектінің «Акционерлік қоғамның  ұйымдастырушылық құрылымы» деп аталатын 14-тармағының келесі тармақшаларына өзгертулер мен қосымшалар енгізді: 1) тармақша «Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері», 4) тармақша «Акционерлік қоғамның бөлімшесінің басшылар туралы мәліметтер», 5) тармақша «Филиалдар мен өкілдіктердің жетекшілері туралы мәліметтер».

• Изм в проспект от 02 02 2015.pdf