29.05.2015 15:00:00
«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпарат
1) «Баян Сұлу» АҚ толық атауы және орналасқан жері:
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй
2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны:
2015 жылғы 26 мамыр, басталуы – жергілікті уақыт бойынша 12 сағ. 30 мин., аяқталуы – 13 сағ. 45 мин. мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
3) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. Акционерлерді, 2014 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарландыру.
4) акционерлердің жалпы жиналысы тарапынан қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):
Дауыс беру қорытындылары: «Оң» – 3 (үш) дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғамының ірі акционері «KazFoodProducts» ЖШС-ның өкілі Атейбеков Канат Акимжанович – жиналыстың Төрағасы, ал Қоғамның корпоративтік хатшысы Зайцева Светлана Васильевна – жиналыстың хатшысы болып тағайындалсын.
Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. Күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нысаны – ашық дауыс беру болып таңдалсын.
2. Акционерлердің кезекті жиналысының күн тәртібін бекіту:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. Акционерлерді, 2014 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарландыру.
Екінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. Келесі құрамдағы 3 адамнан құралған есептеу комиссиясы сайлансын:
Коломейцева С.П.– комиссиясының төрағасы, Қоғамның аға кеңесші заңгері,
Лайконина А.А. – комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехының басшысы,
Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехының басшысы.
2. Есептеу комиссиясы мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің келесі жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнді қоса алған мерзімге дейін белгіленсін.
Үшінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғам Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисапты бекіту, Басқарманың жұмысын қанағаттандырарлық деп тану.
Төртінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептілігі бекітілсін:
– қаржылық жағдай туралу есеп-қисап;
– кіріс немесе залал және басқа да жиынтық табыс туралы есеп-қисап;
ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп-қисап;
– капиталдағы өзгеріс туралы есеп-қисап;
– түсініктеме жазбахат.
Бесінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 470 677 589 теңге көлеміндегі таза табысты бөлу тәртібін бекітілсін:
– 446 600 000 теңге – «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2014 жылғы дивиндентер төлеуге жіберілсін;
– 24 077 589 теңге – өндірісті дамытуға жіберілсін.
Алтыншы мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1.Қоғамның «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2014 жылғы дивидендтерді төлеуге жіберілетін 446 600 000 теңге (орналастырылған жай акциялардың саны – 44 660 000) көлеміндегі 2014 жылғы таза табысының сомасына сүйене отырып, 1 (бір) жай акция үшін есептегенде 2014 жылғы дивиденд көлемі 10 теңге 00 тиын сомасында белгіленсін.
2. Дивидендтердің төлене басталатын күні 2015 жылғы 15 қыркүйек болып белгіленсін.
3. Дивидендтерді төлеу мерзімі белгіленбесін.
4. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні –
2015 жылғы 01 қыркүйек болып белгіленсін.
5. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны:
Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның орналасқан жері бойынша қолма-қол нысанда ақшамен және қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді.
6. «Баян Сұлу» АҚ, дивидендтерді төлеу үшін төлем агентін тартпайды.
7. Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері:
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй; ЖСК – KZ11914398412ВС02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында; БСК – SABRKZKA; БСН – 930940000055.
8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.
Жетінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Басқарма Төрағасы – Қоғамның Президенті В.А. Трайбер мырза «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті етілсін.
Сегізінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
2014 жылы «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінбегені туралы ақпарат мәліметке алынсын.
Тоғызыншы мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
2014 жылғы Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты мәліметке алынсын.
5) акционерлердің жалпы жиналысы тарапынан қабылданған шешімдер туралы ақпарат:
заңнамада және акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленген мерзімнің ішінде;
6) эмитенттің шешімі бойынша басқа да мәліметтер – басқа мәліметтер жоқ.
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй
2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны:
2015 жылғы 26 мамыр, басталуы – жергілікті уақыт бойынша 12 сағ. 30 мин., аяқталуы – 13 сағ. 45 мин. мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
3) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. Акционерлерді, 2014 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарландыру.
4) акционерлердің жалпы жиналысы тарапынан қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):
Дауыс беру қорытындылары: «Оң» – 3 (үш) дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғамының ірі акционері «KazFoodProducts» ЖШС-ның өкілі Атейбеков Канат Акимжанович – жиналыстың Төрағасы, ал Қоғамның корпоративтік хатшысы Зайцева Светлана Васильевна – жиналыстың хатшысы болып тағайындалсын.
Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. Күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нысаны – ашық дауыс беру болып таңдалсын.
2. Акционерлердің кезекті жиналысының күн тәртібін бекіту:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. Акционерлерді, 2014 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарландыру.
Екінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. Келесі құрамдағы 3 адамнан құралған есептеу комиссиясы сайлансын:
Коломейцева С.П.– комиссиясының төрағасы, Қоғамның аға кеңесші заңгері,
Лайконина А.А. – комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехының басшысы,
Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехының басшысы.
2. Есептеу комиссиясы мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің келесі жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнді қоса алған мерзімге дейін белгіленсін.
Үшінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғам Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисапты бекіту, Басқарманың жұмысын қанағаттандырарлық деп тану.
Төртінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы қаржылық есептілігі бекітілсін:
– қаржылық жағдай туралу есеп-қисап;
– кіріс немесе залал және басқа да жиынтық табыс туралы есеп-қисап;
ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп-қисап;
– капиталдағы өзгеріс туралы есеп-қисап;
– түсініктеме жазбахат.
Бесінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ның 2014 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 470 677 589 теңге көлеміндегі таза табысты бөлу тәртібін бекітілсін:
– 446 600 000 теңге – «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2014 жылғы дивиндентер төлеуге жіберілсін;
– 24 077 589 теңге – өндірісті дамытуға жіберілсін.
Алтыншы мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1.Қоғамның «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2014 жылғы дивидендтерді төлеуге жіберілетін 446 600 000 теңге (орналастырылған жай акциялардың саны – 44 660 000) көлеміндегі 2014 жылғы таза табысының сомасына сүйене отырып, 1 (бір) жай акция үшін есептегенде 2014 жылғы дивиденд көлемі 10 теңге 00 тиын сомасында белгіленсін.
2. Дивидендтердің төлене басталатын күні 2015 жылғы 15 қыркүйек болып белгіленсін.
3. Дивидендтерді төлеу мерзімі белгіленбесін.
4. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні –
2015 жылғы 01 қыркүйек болып белгіленсін.
5. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны:
Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның орналасқан жері бойынша қолма-қол нысанда ақшамен және қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді.
6. «Баян Сұлу» АҚ, дивидендтерді төлеу үшін төлем агентін тартпайды.
7. Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері:
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй; ЖСК – KZ11914398412ВС02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында; БСК – SABRKZKA; БСН – 930940000055.
8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек.
Жетінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Басқарма Төрағасы – Қоғамның Президенті В.А. Трайбер мырза «Баян Сұлу» АҚ-ның Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті етілсін.
Сегізінші мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
2014 жылы «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінбегені туралы ақпарат мәліметке алынсын.
Тоғызыншы мәселе бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 714 743 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
2014 жылғы Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты мәліметке алынсын.
5) акционерлердің жалпы жиналысы тарапынан қабылданған шешімдер туралы ақпарат:
заңнамада және акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленген мерзімнің ішінде;
6) эмитенттің шешімі бойынша басқа да мәліметтер – басқа мәліметтер жоқ.