Акционерлерге

«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

110006 Қостанай қ-сы Бородин к-сі, 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі 29.02.2015 жылы жергілікті уақытпен сағат 15-те өткен отырыста № 29 хаттама келесідей шешім қабылдады: 
     Қоғамның оларды жасауда қызығушылығы бар мәмілелерді жасау мақұлдансын: 
     – «Баян Сұлу» АҚ-ның «АзияАгроФуд» АҚ-мен үй-жайды жалға беру шартын жасау, оған келісімді «АзияАгроФуд» АҚ «Баян Сұлу» АҚ-на қызметтік пайдалану үшін, жалпы ауданы 20 ш.м., Алматы обл., Қарасай ауданы, Шамалған ст., Сүйінбай к-сі, 1 мекен-жайы бойынша орналасқан үй-жайды және онда орнатылған және тұрған телефон желісін жалға ұсынады. 
Коммуналдық қызмет көрсету, күзет, телефон байланысы қызметтері үшін төлемдермен үй-жайды пайдаланған үшін жалға беру ақысы айына 5000 (бес мың) теңге құрайды, шарттың қолданылу мерзімі 31.12.2016ж. дейін; 
     – «Баян Сұлу» АҚ-ның «АзияАгроФуд» АҚ-мен 2015ж. 01 ақпандағы № 1-БС Тауар қоймасында сақтау шартына Қосымша келісімді жасау, оған келісімді Шарттың 5 б. 5.1. т. мына редакцияда жазылсын: 
     «Шарт екі Тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 2016ж. 29 ақпанға дейін қолданылады».

«Баян Сұлу» АҚ органдарының құрамының өзгеруі туралы ақпарат

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауы көрсетілген эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдау күні:

Директорлар кеңесінің 15.12.2015 жылғы шешімі, №25 хаттамасы;

2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы: «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы;

3) эмитент органының құрамына енгізілген өзгертулердің мәні:

1. 15 .12. 2015ж. бастап  «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының толық құрамдағы өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды:

   1) Виталий Андреевич Трайбер, Басқарма Төрағасы-«Баян Сұлу» АҚ Президенті

   2) Тимур Мейрханович Садыков, Басқарма Төрағасының орынбасары

   3) Александр Владимирович Пыльский

   4) Турсынбек Турсынгалиевич Шаяхметов

   5) Ольга Викторовна Губарева

   6) Дмитрий Алексеевич Зайцев

   7) Наталья Николаевна Шаповалова.

2. Басқарманың жаңа толық құрамын сайлауға дейінгі өкілеттік мерзіміне«Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 5 адам санындағы құрамы белгіленді.
3. «Баян Сұлу»АҚ Басқармасының жаңа құрамына мынадай тұлғалар сайланды:

   1) Тимур Мейрханович Садыков

   2) Турсынбек Турсынгалиевич Шаяхметов

   3) Ольга Викторовна Губарева

   4) Айман Муратовна Мирзахметова

   5) Дулат Даулетбаевич Ахметжанов

4. Басқарма Төрағасы– «Баян Сулу»АҚ Президенті болып  Тимур Мейрханович Садыков мырза сайланды.

«Баян Сұлу» АҚ органдарының құрамының өзгеруі туралы ақпарат

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауы көрсетілген эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдау күні: Директорлар кеңесінің 10.12.2015 жылғы шешімі, №23 хаттамасы;

2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі;

3) эмитент органының құрамына енгізілген өзгертулердің мәні: Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды «Баян Сұлу» АҚ Трайбер Виталий Андреевичтің 07.12.2015 жылдан бастап өзінің ынтасымен.

03.04.2015 және 02.10.2015 жылғы кезең аралығындағы «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамының бағалы қағаздарын орналастыру қорытындысы туралы есеп-қисапты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бекітуі туралы ақпарат

1) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі;

бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 2010 жылғы 02 сәуір;

2) шығарылымға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны: 100 000 000 (жүз миллион) жай акция;

бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі:  KZ1C24120012;

3) облигациялар шығарылған жағдайда, солар бойынша номинал құны, айналым мерзімі және өтеу тәртібі, табыс төлеу тәртібі мен мерзімі, ковенанттар және (немесе) шығарылымда көрсетілген өзге шектеулер: қолданылмайды;

4) жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту:

бағалы қағаздар шығарылмына, жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту бөлігінде енгізілген өзгерістердің мемлекеттік тіркеуден өткен күні: 2010 жылғы 02 сәуір;

жарияланған бағалы қағаздардың санын ұлғайту туралы шешімнің қабылданған күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғамның органының атауы:

 «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2010 жылғы 09 наурыздағы шешімі;

бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасына бағалы қағаздардың түрлері бойынша енгізілген тиісті өзгерістер мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны: 100 000 000 (жүз миллион) жай акция;

5) бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімнің қабылданған күні:

есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылданбады;

6) бағалы қағаздардың орналастырыла бастаған күні, бағалы қағаздарды орналастыру шарттары, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсетумен:  қолданылмайды;

7) бағалы қағаздардың орналастырып аяқталатын күні (орналастырудың есеп-қисап кезеңін көрсетумен), бағалы қағаздардың өтелетін күні:  03.04.2015 жылдан бастап 02.10.2015 жылға дейін бағалы қағаздарды орналастырудың есеп-қисап кезеңі;

8) бағалы қағзадарды орналастыру қорытындысы туралы есеп-қисаптың, өтеу қорытындысы туралы есеп-қисаптың бекітілген күні, есеп-қисап кезеңінде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсетумен:есеп-қисап 2015 жылғы 11 қараша  айында бекітілді, есеп-қисап кезеңінде акциялар орналастырылмады;

9) есеп-қисап кезеңінде бағалы қағаз ұстаушыларынан акционерлік қоғам тарапынан сатып алынған бағалы қағаздардың саны мен түрі: есеп-қисап кезеңінде «Баян Сұлу» АҚ акциялар сатып алынбады;

10) есеп-қисап кезеңінде акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы мәлімет:   есеп-қисап кезеңінде акционерлерге төленген дивидендтердің сомасы –   70 157 851 теңге;

11) бағалы қағаздар шығарылымының күші жойылған күні, күшін жоюдың негіздемесі: қолданылмайды.

• отчт

Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының жасау ниеті туралы ақпараты

1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні: «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 20.08.2015 жылғы шешімі, №17   хаттамасы;

2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны:  771 009 164 (жеті жүз жетпіс бір миллион тоғыз мын бір жүз алпыс төрт) теңге ;

3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 20.04.2015;

4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның    активтерінің жалпы құнының қатынасы:   3,9 %;

 5) мәміленің негізгі елеулі шарттары:

«Ресей Жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк), «АзияАгроФуд» АҚ және «Баян Сулу» АҚ арасында мүліктік құқық (тауар белгісіне айрықша құқық) кепілі келісім-шартын жасау, соған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ өзіне меншік құқығында тиесілі мүліктік құқықты (мүлікті): саны 4 бірлік тауар белгілеріне айрықша құқықты, «Баян Сұлу» АҚ тіркелген: 12.11.2003 ж. № 15878,15.09.2009 ж. № 29996, 15.09.2010 ж. № 33802, 19.03.2014 ж. № 44153 куәлік «АзияАгроФуд» АҚ Банк алдында 09.06.2014 ж. кредит желісін ашу туралы № 14-0022ЦО  Келісім, 25.11.2014 ж. жаңартылмайтын кредит желісін ашу туралы № 14-53431-00-КЛ Келісім-шарт, 25.06.2015 ж. жаңартылмайтын кредит желісін ашу туралы № 15-08650-00-КЛ келісім-шарт және/немесе Келісім-шарттар/Қосымша келісімдер (оның аясында жасалған және оның ажырамас бөлігі болып табылатын әрқайсы/кез келген келісім-шарт және/немесе келісім) бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде Банкке кепілдік береді;

6) мәміленің жасалған күн –  19.10.2015.

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының мүлкін, осы қоғамның активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы ақпарат

1) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілдеу) туралы шешім қабылдау күні: Директорлар кеңесінің 20.08.2015 жылғы шешімі, №17 хаттамасы;

2) акционерлік қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру туралы келісім-шарттардың жасалған күні:  13.10.2015.;

– мүлік кепілге (қайта кепілге) берілетін мерзім: 25.11.2014.-25.11.2015.; 09.06.2014.- 09.06.2019.; 25.06.2015.- 25.06.2025.;

3) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін құны:  1 441 710 416 теңге;

4) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлкін соңғы бағалау күні: 02.03.2015.;

5) кепілге (қайте кепілге) берілетін мүліктің осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына қатысты пайыздық қатынасы: 7,2 %.

Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының жасау ниеті туралы ақпараты.

1) акционерлік қоғамның органы мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күні: «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 20.08.2015 жылғы шешімі, №17   хаттамасы;

2) мәмілелердің мәні болып табылатын мүліктің құны:  1 441 710 416 теңге ;

3) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы рет бағаланған күні: 02.03.2015;

4) мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны мен аталған акционерлік қоғамның   активтерінің жалпы құнының қатынасы:   7,2  %;

5)  мәміленің негізгі елеулі шарттары:

   1) «Ресей Жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк), «АзияАгроФуд» АҚ және «Баян Сұлу»АҚ арасында жылжымалы мүлік кепілі келісім-шартын жасау, соған сәйкес «Баян Сұлу»АҚ 2015 жылғы 25 маусымдағы №15-08650-00-КЛ жаңартылмайтын кредит желісін ашу туралы келісім-шарттың жағдайларына және барлық өзгерістер мен толықтырулармен, оған өзге де келісімдерге сәйкес «АзияАгроФуд» АҚ Банк алдында міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде айналымдағы тауарларды (дайын өнім) Банкке кепілдікке береді,

     2) «Ресей Жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк), «АзияАгроФуд» АҚ және «Баян Сулу» АҚ арасында жабдық кепілі келісім-шартын жасау, соған сәйкес «Баян Сұлу» АҚ 09.06.2014 ж. кредит желісін ашу туралы № 14-0022ЦО Келісім, 25.11.2014 ж. жаңартылмайтын кредит желісін ашу туралы № 14-53431-00-КЛ Келісім-шарт, 25.06.2015 ж. жаңартылмайтын кредит желісін ашу туралы № 15-08650-00-КЛ келісім-шарт және/немесе Келісім-шарттар/Қосымша келісімдер (оның аясында жасалған және оның ажырамас бөлігі болып табылатын әрқайсы/кез келген келісім-шарт және/немесе келісім) бойынша «АзияАгроФуд» АҚ Банк алдында міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде MILLETWIST 8012 10 (он) орау автоматтарын қоса алғанда, салындысы бар қалыпталған қатты карамель және карамель орауышының өндірісі бойынша ағымдық желісін Банкке кепілдікке береді;

6) мәміленің жасалған күн –  13.10.2015.

Справка о крупных акционерах на 01.10.15

21.09.2015 жылы мемлекеттік тіркеуден өткен «Баян Сұлу» АҚ-ның эмиссиялық құнды қағаздарын шығару бағыттамасына енгізілген өзгерістер туралы ақпарат.

Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелерді «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының жасау ниеті туралы ақпараты