Акционерлерге

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2017 жылғы 19 маусым, басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. аяқталуы – 16 сағ. 20 мин. мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы;

2) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар: 

1.«Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту. 

2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау. 
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2016 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2016 жылғы қаржылық есептілігін бекіту. 
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы. 
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директор кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2016 жылғы сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы хабарлау. 
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен жасасқан ірі мәмілесіне өзгертулер енгізу туралы.
10. Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыретін беру. 

3) акцонерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:

1-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім: 

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

1.«Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.

2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2016 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2016 жылға арналған қаржылық есептілігін бекіту. 
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы. 
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директор кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2016 жылғы сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы хабарлау. 
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен жасасқан ірі мәмілесіне өзгертулер енгізу туралы
10. Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыретін беру. 

2-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

1. 3 адамнан тұратын есеп комиссиясын мынадай құрамда сайлау:

Коломейцева С.П. – комиссия төрағасы, Қоғамның аға заңгер кеңесшісі

Лайконина А.А. – комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехінің басшысы 

Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехінің басшысы.

2. Акционерлердің келесі жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейін есеп комиссия мүшелерінің құзыретін анықтау.

3-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ-ң 2016 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп мойындалсын. 

4-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім: 

«Баян Сұлу» АҚ-ң 2016 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін (қоса берілді):

– қаржылық күйі туралы есеп;

– пайда мен шығын туралы және өзге бірлескен табыс туралы есеп; 

– ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;

– капиталдағы өзгеріс туралы есеп;

– түсіндірме хат (қаржылық есептілікке ескертпе).

5-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім: 

«Баян Сұлу» АҚ-ның 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 1 560 180 537,63 теңге көлеміндегі таза табысты бөлу тәртібін бекітілсін:

– 446 600 000 теңге – «Баян Сұлу» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2016 жылғы дивиндендтер төлеуге жіберілсін;

– 1 113 580 537,63 теңге – өндірісті дамытуға жіберілсін.

6-шы сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

1. «Баян Сұлу» АҚ-ң 44 660 000 орналастырылған қарапайым акциялары бойынша 2016 жылы 446 600 000 теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуге бағытталған «Баян Сұлу» АҚ-ң таза табысының сомасына негізделе отырып, 2016 жылы 1 (бір) қарапайым акцияға 10 теңге 00 тиын мөлшерінде дивиденд тағайындалсын.
2. Дивидендтердің төлене басталатын күні 2017 жылғы 21 тамыз болып белгіленсін.
3. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні – 2017 жылғы 14 тамыз болып белгіленсін. 
4. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны:

«Баян Сұлу» АҚ-ң қарапайым акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді.

Дивидендтер Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болған кезде, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірмей төленеді.

Акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда қарапайым акциялар бойынша дивидендтер акционер Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіне қажетті мәліметтер енгізгенін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінген сәттен бастап тоқсан күн ішінде төленеді;

5. Дивидендтер төлем агентін тартпай-ақ төленеді.
6. «Баян Сұлу» АҚ-ң атауы, орналасқан орны, банктік және өзге деректемелері:

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй

ЖСК – KZ11914398412ВС02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында;

БСК – SABRKZKA

БСН – 930940000055.

7. «Баян Сұлу» АҚ-ң қарапайым акциялары бойынша дивидендтер туралы шешім Қоғамның Жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жариялансын.

7-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешімдер: 

2016 жылы акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштер жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын. 

8-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім: 

«Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2016 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 

9-шы сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім: 

«Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен арада нәтижесінде Қоғам өз активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен 50,18 пайызды құрайтын мүлікті оқшаулай алатын ірі мәмілеге өзгертілер енгізілсін, ол мыналарға негізделеді: 

Әрекет етуші несиелер мен жаңадан қаржыландырылатын міндеттемелер бойынша Қоғам ұсынады:

– Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22214-09-КЛ шарты бойынша;

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22218-09-КЛ шарты бойынша;

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-22209-09-КЛ шарты бойынша;

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2015 жылғы «25» маусымдағы № 15-08654-09-КЛ шарты бойынша; 

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2017 жылғы «06» наурыздағы № 17-10741-09-КЛ шарты бойынша; 

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_01 шарты бойынша;

– Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_02 шарты бойынша;

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2015 жылғы «25» маусымдағы № 15-08650-00-КЛ шарты бойынша

және/немесе «АзияАгроФуд» АҚ «Сбербанк» АҚ ЕБ алдында

және/немесе «АзияАгроФуд» АҚ шарттары бойынша:

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_01 шарты бойынша;

– Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 2014 жылғы «09» маусымдағы № 14-0022ЦО_02 шарты бойынша;

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2015 жылғы «25» маусымдағы № 15-08650-00-КЛ шарты бойынша; 

– 555 000 000 (Бес жүз елу бес мың миллион) теңге мөлшерінде ашылатын несиелік желі бойынша, қаржыландыру мерзімі 96 айға дейін, сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 13%;

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 2017 жылғы «09» маусымдағы № 17-34668-00-КЛ шарты бойынша (аккредитив шығару), 179 340 000 (Жүз жетпіс тоғыз миллион үш жүз қырық мың) теңге мөлшерінде, қаржыландыру мерзімі – 96 айға дейін, аккредитивті ашу үшін сыйақы 3 % (үш пайыз) мөлшеріне дейін, берешек несиеге трансформацияланған жағдайда сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 13% (он үші пайыз)

«Сбербанк» АҚ ЕБ алдында, «Сбербанк» АҚ ЕБ кепілдікті қамтамасыздандыру ретінде келесі мүлік: 

– Ауданы 791,7 ш.м. автожуғыш; Жалпы ауданы 1 254,4 ш.м. жанама салынған орынжай; Жалпы ауданы 531,6 ш.м. дайын өнім қоймасы (А лит.); Жалпы ауданы 6 656,8 ш.м. жанама салынған орынжайлары бар цех (В лит.); Жалпы ауданы 975,2 ш.м. темір жол тұйығы (I, II лит.); Жалпы ауданы 13,4 ш.м. сыйымдықтар (Ч, Ш лит.) (3 дана); Жалпы ауданы 473,2 ш.м. орынжай (Ц лит.); Жалпы ауданы 29,8 ш.м. бөлімше (Х лит.); Жалпы ауданы 451,6 ш.м. аккумуляторлық бөлме (Т,Т1,Т2 лит.); Жалпы ауданы 469 ш.м. қойма (М лит.); Жалпы ауданы 281,2 ш.м. бөлімше (И, И1 лит.); Жалпы ауданы 860,7 ш.м. қойма (Ж лит.); Жалпы ауданы 882,6 ш.м. қосалқы станция (Е лит.); Жалпы ауданы 4,3 ш.м. бөлімше (Д лит.); Жалпы ауданы 6,1 ш.м. өтетін бөлме (Г лит.); Жалпы ауданы 24 692,1 ш.м. өндірістік цех (Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9 лит.); Жалпы ауданы 4 439,2 ш.м. ӘТК; Жалпы ауданы 682,2 ш.м. қазандық; Жалпы ауданы 3 527,4 ш.м. дайын өнім қоймасы (PI, PI 1, PI 2 лит.) дайын өнімдер қоймасы; Жалпы ауданы 5337 ш.м. қосалқы орынжай блогы бар №2 бисквиттік цех (Ф лит.); Жалпы ауданы 713,4 ш.м. ерекше шарттары жоқ қойма (Я1 лит.); Жалпы ауданы 338,7 ш.м. ыдыссыз сақтау қоймасы (Ц лит.) жалпы ауданы 7,08 га жер телімімен бірге (кадастрлық нөмірі 12-193-005-033; мақсатты тағайындалуы: кондитерлік фабрикаға қызмет көрсетуге арналған); Жалпы ауданы 73,4 ш.м. таразылау бөлмесі (А3 лит.) жалпы ауданы 7,08 га жер телімімен бірге (кадастрлық нөмірі 12-193-005-033; мақсатты тағайыдалуы: кондитерлік фабрикаға қызмет көрсетуге арналған); Жалпы ауданы 736 ш.м. көлік цезінің қосалқы орынжайлар блогы (Б-I лит.), мына мекен-жай бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.

– Жалпы ауданы 568,1 ш.м. тұрғын емес орынжай (А. а лит.), Жалпы ауданы 1716,4 ш.м. №2 сауда орталығы (Б лит.), ауданы 0,6591 га жер телімінде орналасқан, кадастрлық нөмірі 12-193-005-2665, орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 А үйі.

– Жалпы ауданы 624,4 ш.м. тұрғын емес орынжай (кеңсе), жалпы ауданы 0,9657 га (үлесі – 0,0067 га) жер телімінде орналасқан, кадастрлық нөмірі 20-315-020-271, орналасқан мекен-жайы: Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Достық д-лы, 132А үйі, 75 т.е.о. 

– IDA 3002CV дражесін өндіретін жабдық.

– Жабдық: SWAKN типті салындысы бар вафляны өндіруге арналған қондырғы.

– Карамель өндіретін жабдық (MILLETWIST 8012 орауыш автоматтарының 10 данасы).

– Жылжымалы мүлік (жабдық), орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.

– Айналымдағы тауарлар (дайын өнімдер), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.

– Айналымдағы тауарлар (қаптама материалдарының қоймасы), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.

– Айналымдағы тауарлар (шикізат қоймасы), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.

– Айналымдағы тауарлар (материалдық қойма), орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.

– Айналымдағы тауарлар (ҚР өңірлер бойынша). 

– Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес 35 бірл. көлік құралдары, ораласқан мекен-жайы: Қостанай обл., Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.

– «Баян Сұлу» тауарлық белгісына қатысты айрықша құқығы.

– Осы хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес 117 дана мөлшерінде №2 бисквиттік цехтің жабдығы, орналасқан мекен-жайы: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй. 

10-шы сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім: 

Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыреті берілсін.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер – жоқ.

Хабарлама.

      Осылайша «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы 2017 жылғы 19 маусымда № 1 хаттама «Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен (бұдан әрі – Банк) жасасқан ірі мәмілесіне өзгертулер енгізу туралы шешім қабылдағанын, яғни нәтижесінде әрекет етуші несиелер мен жаңадан қаржыландырылатын міндеттемелер бойынша кепілдікті қамтамасыздандыру түрінде «Сбербанк» АҚ ЕБ-не ұсынылған Қоғамның мүлкінің 19.06.2017 жылғы күйі бойынша құны Қоғамның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен 50,18 пайызды құрайтын мүлікті Қоғам оқшаулауы мүмкін екенін хабарлайды.

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат

      Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:

1.

1) мәміле жасалған күн:16.06.2017;

2) келісім-шарт нөмірі: 253;

3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні:16.06.2017.

2.

1) мәміле жасалған күн: 16.06.2017;

2) келісім-шарт нөмірі: 254;

3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 16.06.2017.

3.

1) мәміле жасалған күн: 16.06.2017;

2) келісім-шарт нөмірі: 255;

3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 16.06.2017.

4.

1) мәміле жасалған күн: 16.06.2017;

2) келісім-шарт нөмірі: 256;

3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 16.06.2017.

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат

      Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:

      1) мәміле жасалған күн: 15.06.2017;

      2) келісім-шарт нөмірі:252;

      3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

      4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 15.06.2017

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат

      Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:

1.

      1) мәміле жасалған күн: 14.06.2017;

      2) келісім-шарт нөмірі: Z-17-GO-306-000013;

      3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

      4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 13.06.2017.

2.

      1) мәміле жасалған күн: 14.06.2017;

      2) келісім-шарт нөмірі: Z-17-GO-3064-000005;

      3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

      4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 13.06.2017.

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат

      Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:

     1) мәміле жасалған күн: 05.06.2017;

     2) келісім-шарт нөмірі: 234;

     3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

     4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 01.06. 2017.

Хабарлама.

      Осы арқылы «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – Қоғам), Қоғамның Директорлар кеңесі 2017 жылғы 05 маусымдағы № 17 хаттама негізінде «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-не (бұдан әрі – Банк) Қоғамның мүлкін кепілге беруге, сондай-ақ «АзияАгроФуд» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Қоғамның толық ынтымақты кепілдігін Банктің пайдасына беруге Қоғамның мүддесі бар болып табылатын мәмілелердің жасалуын мақұлдау туралы шешімдерді қабылдағанын хабарлайды.

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат

      Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:

     1) мәміле жасалған күн: 01.06.2017;

     2) келісім-шарт нөмірі: 2;

     3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

     4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 31.05.2017.

2016 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама

      Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы 2016 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан орны: «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198.

Жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер: «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және орны:

2017 жылғы 19 маусым, жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин., Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, акт залы.

Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 13 сағат 30 мин.

Егер бірінші жиналыс өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуі тиіс қайталама жалпы жиналысының өткізілу күні мен уақыты: 2017 жылғы 20 маусым, жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин.

Акционерлердің жалпы жиналысында қатысу құқығы бар акционерлер тізімінің жасалу күні:2017 жылғы 29 мамыр.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау. 
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2016 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есебі.
4. «Баян Сұлу» АҚ 2016 жылғы қаржылық есебін бекіту. 
5. «Баян Сұлу» АҚ 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 
6. Дивидендтер туралы. 
7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы. 
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерін «Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2016 жылғы сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпараттандыру. 
9. «Баян Сұлу» АҚ мен «Сбербанк» АҚ ЕБ арасында жасалған ірі мәмілеге өзгертулер енгізу туралы.
10. Басқарма Төрағасы – Қоғамның Президенті Садыков Тимур Мейрханович мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімдерге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімдердің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шартының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажетті өзге құжаттарға қол қою құзыретін беру.

Қоғамның акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі: акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналысты өткізу күнінен он күннен кешіктірмей мына мекенжайы бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198; акционердің сұрауы болған жағдайда – оған сұрауды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі. 

Жиналысты өткізу тәртібі: 

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басының куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. 

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. 

Жалпы жиналысқа арнайы шақырусыз өзге тұлғалар қатыса алмайды. Мұндай тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге ғана құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. 

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек. 

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. 

Жалпы жиналыста дауыс беру 

– Жалпы жиналыста дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Жалпы жиналысты өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, “бір акция – бір дауыс” принципі бойынша жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. 

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ. 

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. 

Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. 

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.

Жиналыс сәйкестендіріліп өткізіліп отырған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35 – 37; 39 – 48; 50 -52; 76-баптары; ҚР ЖС 2008 жылғы 28.12. №8 НҚ 6, 13,15,16, 17-тармақтары

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат

      Осы арқылы «Баян Сулу» АҚ мүдделілік танытылған мәмілелер жасалғандығы жөнінде хабарлайды:

1.

     1) мәміле жасалған күн: 15.05.2017;

     2) келісім-шарт нөмірі: 201;

     3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

     4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 15.05.2017.

2.

     1) мәміле жасалған күн: 15.05.2017;

     2) келісім-шарт нөмірі: 200;

     3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

     4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 15.05.2017.

3.

     1) мәміле жасалған күн: 15.05.2017;

     2) келісім-шарт нөмірі: 206а;

     3) мәміле мәні: шартта ҚР заңымен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат бар;

     4) акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 15.05.2017.