Қоғамның Басқармасы орналасқан жері бойынша (Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй) 2020 жылғы 15 маусымда 15 сағ. 00 мин. өткен «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі «Қоғам») акционерлерінің жалпы жиналысы «Сбербанк» АҚ ЕБ бұрын жасалған, жасауда Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілеге өзгерістер енгізуді мақұлдау туралы шешім қабылдады, ол келесіге байланысты:
1) Қоғамның жылжымалы және жылжымайтын мүлігін қайта бағалау;
2) Қостанай қ., Бородин көш., 198 үй мекен-жайы бойынша орналасқан мүлік кешенінің пайдалануға қосылған нысандарын табыстау.
Қазақстан Республикасы , 110006, Қостанай қ., Бородин көш.,198 мекенжай бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы осы арқылы 2019 жылғы жұмыс қорытындылары туралы жалпы жылдық жиналысына шақыру туралы хабарлайды.
Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері: «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамының Басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006,
Қостанай қ., Бородин көш., 198.
Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын шақыруды бастаушысы туралы мәліметтер: «Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесі.
Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы өтетін күні, уақыты және орны:
2020 жылғы 15 маусымда, жергілікті уақытпен 15 сағат 00 мин., Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақытпен 14 сағат 30 минут.
Егер бірінші жиналыс өткізілмеген болса, қоғам акционерлерінің өткізілуі тиіс жалпы жиналысы қайта өтетін күні және уақыты:
2020 жылғы 16 маусым, жергілікті уақытпен 15 сағат 00 мин.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2020 жылғы 22 мамыр.
Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібі:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясы мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, есептеу комиссиясының жаңа мүшесін сайлау туралы.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ 2019 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы және «Баян Сұлу» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту.
6. «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.
8. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.
Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен қоғам акционерлерінің танысу тәртібі:
акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар жиналыс өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей акционерлерге танысу үшін мына мекенжайы бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш.,198; акционер сұранысы болғанда – сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданатын болады.
Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу тәртібі:
Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын ашу үшін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге тұлғаны куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жылдық жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс.
Тіркелмеген Акционер (Акционердің өкілі) кворум анықталғанда есептелмейді және оның дауыс беруге қатысу құқығы жоқ.
Жалпы жиналыста арнайы шақырылмаған басқа тұлғалар қатыса алмайды. Ондай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеу құқығы бар.
Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болғанда жарияланған уақытта ашылады.
Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыс ашылу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашылуы мүмкін емес.
Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (президиумі) мен хатшысын сайлауды жүргізеді, ашық немесе (бюллетеньдер бойынша) жасырын – дауыс беру нысанын анықтайды. Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
Әрбір акционердің бір дауысы болғанда, ал шешім қатысушылардың жай көпшілігімен қабылданғанда акционерлердің жылдық жалпы жиналысының (президиумнің) төрағасын және хатшысын сайлау мәселесі жөнінде дауыс беруді қоспағанда осы қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады.
Егер акционерлердің жалпы жиналысында тікелей жүргізілетін дауыс беру жасырын тәсілімен жүзеге асырылатын болса, жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс берілуі жасырын тәсілімен жүзеге асырылатын әрбір мәселе бойынша бөлек құрастырылуы тиіс. Бұл арада тікелей жасырын дауыс беруге арналған бюллетень келесіні қамтуы тиіс:
1) мәселе берілісі немесе оның жиналыс күн тәртібіндегі реттік нөмірі;
2) мәселе бойынша «қолдау», «қарсы», «қалыс қалған» сөздерімен белгіленген дауыс беру нұсқалары немесе қоғам органдарына әрбір кандидат жөнінде дауыс беру нұсқалары;
3) акционерге тиесілі дауыс саны.
Акционер өзі бюллетеньге қол қоямын, соның ішінде заңнамаға сәйкес қоғамға оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап ету мақсатында қалауы болған жағдайларды қоспағанда акционер тікелей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.
Тікелей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеген кезде дауыс беруші бюллетеньмен белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:
1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да артық пайызына ие болатын акционерлермен немесе қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін кемінде он бес күн бұрын хабарланған шарты сақталғанда директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар;
2) оларды енгізу үшін қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген өзгерістер және (немесе) толықтырулар.
Жалпы жиналыстың күн тәртіпке енгізілмеген мәселелерді қарау және олар бойынша шешім қабылдау құқығы жоқ.
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында төрағаның қарастырылатын мәселе бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығару құқығы бар.
Төрағаның күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысу құқығы бар тұлғаларға кедергі жасау құқығы жоқ, осындай сөйлеу сөздері акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соқтыратын немесе осы мәселе жөнінде пікірталас тоқтатылған жағдайлар кірмейді.
Акционерлердің жалпы жиналысының өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке мәселелерін қарауды келесі күнге қалдыру туралы шешім қабылдау құқығы бар.
Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарағаннан және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабылған деп жариялуы мүмкін.
Дауыс беру нәтижелері бойынша есептеу комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды.
Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе жөнінде ерекше пікірі болған кезде қоғамның есептеу комиссиясы хаттамаға тиісті жазу енгізуге міндетті.
Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде құрастырылады және қолдары қойылады.
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы сәйкестілікте жүргізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 22, 23; 35-37; 39-48; 50-52; 68-73-баптары, ҚР ЖС 28.12.2009ж. №8 НҚ 13,15,16, 17,19,20-тармақтары.
Ақпарат
Ақпарат
Осы хабарлама арқылы «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның және «Қазақстанның даму банкі» АҚ арасында жасалған мәмілені Қоғамның өз капиталы өлшемінің 10 % артық құрайтын шамасына Қоғамның міндеттемелерін ұлғайтатын мәміле ретінде мақұлдау туралы шешім қабылдағаны туралы, 05.05.2020 жылғы №4 хаттама, хабарлайды.
Ақпарат
Ақпарат
1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күні: «18» маусым 2019 жыл.
2. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің мазмұны:
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.
3. Директорлар кеңесімен күн тәртібінің мәселесі жөнінде қабылданған шешім:
Баймұратов Ерлан Оразгелдіұлы «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын.
1)акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 18 маусым 2019 жыл, басталуы – жергілікті уақыт бойынша сағ. 15. 00 мин., аяқталуы – жергілікті уақыт бойынша 16 сағ.05 мин. келесі мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ.Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту.
2. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2018 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
3. «Баян Сұлу» АҚ 2018 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
4. «Баян Сұлу» АҚ 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту,
кәдімгі акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Баян Сұлу» АҚ бір кәдімгі акциясының есебімен дивиденд өлшемін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.
7. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен жағдайларын анықтау.
8. Жасауда мүдделілігі бар «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілені жасау туралы.
9. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.
3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:
1-сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 713 035 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітілсін:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының Күн тәртібін бекіту.
2. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2018 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
3. «Баян Сұлу» АҚ 2018 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
4. «Баян Сұлу» АҚ 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту,
кәдімгі акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Баян Сұлу» АҚ бір кәдімгі акциясының есебімен дивиденд өлшемін бекіту туралы.
5. «Баян Сұлу» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.
7. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшері мен жағдайларын анықтау.
8. Жасауда мүдделілігі бар «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілені жасау туралы.
9. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.
2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 713 035 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ 2018 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.
3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 713 035 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ 2018 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін (қоса беріледі):
– қаржылық күйі туралы есеп;
– пайда немесе шығын туралы және өзге бірлескен табыс туралы есеп;
– ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;
– капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
– түсіндірме жазба (қаржылық есептіліктің ескертпелері).
4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 713 035 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. «Баян Сұлу» АҚ 2018 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған 1 315 413 920,73теңге сомасындағы таза табысты бөлу тәртібі бекітілсін:
– 394 347 800 теңге сомасындағы таза табыстың бөлігі Қоғамның кәдімгі акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін бағытталсын;
– 921 066 120,73 теңге сомасындағы таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін, Қоғамның бөлінбеген пайда шотында қалсын.
2. Дивидендтерді төлеу үшін бағытталатын Қоғамның таза пайдасының сомасына, …. теңге мөлшеріндегі сомасына, 44 660 000 – орналастырылған кәдімгі акциялардың мөлшеріне сүйене отырып, 1 (бір) кәдімгі акция есебімен 8 теңге 83 тиын сомасында 2018 жылғы дивиденд мөлшері бекітілсін.
3. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны белгіленсін:
1) дивидендтердің төлене басталатын күні 2019 жылғы 5 тамыз болып белгіленсін;
2) дивидендтерді алу құқығы бар акционерлер тізімінің күні 2019 жылғы 29 шілде болып белгіленсін;
3) «Баян Сұлу» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді;
4) дивидендтер төлем агентін тартпай-ақ төленеді;
5) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері:
«Баян Сұлу» Акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы,
110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198
ЖСК – KZ11914398412ВС02320, «Сбербанк России» АҚ Еншілес Банкінің филиалында;
БСК – SABRKZKA
БСН – 930940000055.
5-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 713 035 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты 2018 жылғы өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.
6-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 713 035 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2018 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
7-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 713 035 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. «Баян Сұлу» АҚ 5 адам санында Директорлар кеңесінің құрамы бекітілсін.
2. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 жыл болып белгіленсін, ол акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күні аяқталады, онда жаңа Директорлар кеңесі сайланатын болады.
3. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамында сайлансын:
1.Баймұратов Ерлан Уразгельдиевич – «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның ірі акционерінің өкілі.
2. Садықов Тимур Мейрханович – акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның ірі акционерінің өкілі.
3. Талғатбек Алихан Қайратбекулы – акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның ірі акционерінің өкілі.
4. Қасымов Булат Даулетханович – тәуелсіз директор.
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович – тәуелсіз директор.
4. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттемелерін өкілеттік мерзімі ішінде орындағаны үшін сыйақыны ай сайын штат кестесімен белгіленген мөлшер мен шарттарда жүргізілсін.
8-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 713 035 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
ҚҚС қоса, шарттың болжамды сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болатын, «Баян Сұлу» АҚ-мен «SweetCity» ЖШС аффилденген тұлғасымен 2019 жылғы 01 ақпандағы №1 Кондитерлік өнімдерді жеткізу шартының қосымша келісімін жасаумен байланысты, жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені «Баян Сұлу» АҚ-мен жасау мақұлдансын, шартты қолдану мерзімі 08.02.2019 жылдан бастап 31.12.2020 жылға дейін.
9-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» -40 713 035 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғамның мүлігін (көлік құралдарын) қайта бағалауға және сәйкесінше барлық жасалған/жасалатын шарттар мен келісімдерге, соның ішінде кепіл шартына және көрсетілген шарттар мен келісімдердің қосымшаларына өзгерістер мен толықтыруларды енгізуге байланысты бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен «SweetCity» ЖШС және «Азия АгроФуд» АҚ аффилденген тұлғаларымен жасалған, Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу мақұлдансын.
Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат.
Ақпарат