Акционерлерге

Ақпарат

Ақпарат

aкционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасауы туралы ақпарат

Ақпарат

Қоғамның Басқармасы орналасқан жері бойынша (Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198) 2020 жылғы 22 желтоқсанда 15 сағат 00 минутта өткен «Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі «Қоғам») акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келесі шешімдерді қабылдады:

1) Қоғамның мүлігін қайта бағалауға және сәйкесінше барлық жасалған/жасалатын шарттар мен келісімдерге, соның ішінде кепіл шартына және көрсетілген шарттар мен келісімдердің қосымшаларына өзгертулер мен толықтыруларды енгізуге байланысты, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен «Sweet City» ЖШС және «Азия АгроФуд» АҚ аффилденген тұлғаларымен «Баян Сулу» АҚ-ның жасалған, Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу мақұлдансын;

2) аффилденген тұлға «Sweet City» ЖШС-мен «Баян Сулу» АҚ-ның Кондитерлік өнімдерді жеткізу шартын жасауымен байланысты, Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені жасау мақұлдансын.

Қазақстан Республикасы , 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы мекенжайы бойынша «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы 22 желтоқсан жергілікті уақыт бойынша 15 сағат 00 минутқа белгіленген кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін 3-мәселесімен толтыру туралы 2020 жылғы 03 желтоқсан қабылданған шешімі (№ 30 хаттамасы) туралы хабарлайды: «3. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар ірі мәмілені жасау туралы».

Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198 мекенжайы бойынша орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан орны: «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды бастаушысы туралы мәліметтер: «Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны:
2020 жылғы 22 желтоқсан, жергілікті уақыттың 15 сағат 00 мин., Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш., 198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14 сағат 30 мин.
Егер өткізілуі тиіс бірінші жиналыс өткізілмеген болса, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2020 жылғы 23 желтоқсан 15 сағат 00 мин. жергілікті уақытпен.
Акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2020 жылғы 30 қараша.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен қоғам акционерлерінің танысу тәртібі:
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар жиналыс өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей акционерлерге танысу үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орнының мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көш.,198; акционер сұранысы болғанда – материалдар сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолданатын болады.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібі:
Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басының куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.
Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
Жалпы жиналысқа арнайы шақырусыз өзге тұлғалар қатыса алмайды. Мұндай тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге ғана құқылы.
Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.
Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.
Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
Әрбір акционердің бір дауысы болғанда, ал шешім қатысушылардың жай көпшілігімен қабылданғанда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының (президиумнің) төрағасын және хатшысын сайлау мәселесі жөнінде дауыс беруді қоспағанда осы қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады.
Осы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын жалпы дауыс беруші акциялардың жай көпшілігімен қабылданады.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:
1) өздігінен немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан да артық пайызына ие болатын акционерлермен немесе қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін кемінде он бес күн бұрын хабарланған шарты сақталғанда директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар;
2) оларды енгізу үшін қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беруші акцияларының жиынтығында кемінде тоқсан бес пайызына ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген өзгерістер және (немесе) толықтырулар.
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.
Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы сәйкестілікте жүргізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары: «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35 – 37; 39 – 48; 50 -52-баптары; ҚР ЖС 2009 жылғы 28.12. №8 НҚ 13,15,16, 17-тармақтары.

Ақпарат

1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2020 жылғы 23 қазан , басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. жергілікті уақыт, аяқталуы – 15 сағ. 50 мин. жергілікті уақыт, мына мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы.
3.«Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.
3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:
1-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 477 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы.
3. «Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.
2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 477 дауыс. «Қарсы болғандар – жоқ.«Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: Қоғам, «АзияАгроФуд» АҚ, «Sweet City» ЖШС арасында жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне төмендегі жағдайлармен байланысты өзгертулердің енгізілуі мақұлдансын:
1) Қоғамды келесі жағдайларда қосымша қаржыландыруды тарту арқылы: қаржыландыру сомасы 327 726 000 (үш жүз жиырма жеті миллион жеті жүз жиырма алты мың) теңге, сыйақы мөлшерлемесі жылына 15% дейін (қоса алғанда), жабдықты сатып алу мақсатында, қаржыландыру сомасы 108 ай және соған байланысты қолданыстағы кепіл шарттарына қосымша келісімдерге қол қоя отырып:
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 шартына және оған қосымша келісімдерге;
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 шартына және оған қосымша келісімдерге;
3) Жабдықты қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 шартына және оған қосымша келісімдерге;
5) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 шартына және оған қосымша келісімдерге;
6) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 шартына және оған қосымша келісімдерге;
7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 шартына және оған қосымша келісімдерге;
8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 шартына және оған қосымша келісімдерге;
9) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 шартына және оған қосымша келісімдерге;
10) Автокөлік құралын қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 шартына және оған қосымша келісімдерге;
11) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-10 шартына және оған қосымша келісімдерге;
11) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
12) Мүліктік құқықты (тауар белгісіне арналған айрықша құқық) кепілге салу туралы 12.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
13) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-12 шартына және оған қосымша келісімдерге;
14) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-14 шартына және оған қосымша келісімдерге;
15) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-15 шартына және оған қосымша келісімдерге;
16) Жабдықты кепілге салу туралы 06.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 шартына және оған қосымша келісімдерге;
17) Жабдықты кепілге салу туралы 20.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 шартына және оған қосымша келісімдерге;
18) Жылжымайтын мүлікті (жер учаскесін) кепілге салу туралы 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-002 шартына;
19) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-005 шартына және оған қосымша келісімдерге;
сондай-ақ, Қоғамның жоғарыда көрсетілген үлестес тұлғаларымен жаңа Кепіл шарттарын немесе қолданыстағы Кепіл шарттарына қосымша келісімдерді жасасумен;

2) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО_02 жаңғыртылатын кредит желісін ашу туралы шарт бойынша «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелері бойынша қаржыландыру шарттарын келесі шарттармен өзгертумен: қаржыландыру сомасын 8 250 000 000 (сегіз миллиард екі жүз елу миллион) теңгеге дейін арттырумен, жылына 12,0 % дейінгі (қоса алғанда) сыйақы мөлшерлемесімен, 31.12.2023 жылға дейінгі жарамдылық мерзімімен, ол үшін төменде көрсетілген Кепіл шарттары мен Кепілзат шарттарына қосымша келісімдерге қол қою талап етіледі:
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 шартына және оған қосымша келісімдерге;
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 шартына және оған қосымша келісімдерге;
3) Жабдықты қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 шартына және оған қосымша келісімдерге;
4) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 шартына және оған қосымша келісімдерге;
5) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 шартына және оған қосымша келісімдерге;
6) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 шартына және оған қосымша келісімдерге;
7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 шартына және оған қосымша келісімдерге;
8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 шартына және оған қосымша келісімдерге;
9) Автокөлік құралын қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 шартына және оған қосымша келісімдерге;
10) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-10 шартына және оған қосымша келісімдерге;
11) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
12) Мүліктік құқықты (тауар белгісіне арналған айрықша құқық) кепілге салу туралы 12.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
13) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-12 шартына және оған қосымша келісімдерге;
14) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-14 шартына және оған қосымша келісімдерге;
15) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-15 шартына және оған қосымша келісімдерге;
16) Жабдықты кепілге салу туралы 06.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 шартына және оған қосымша келісімдерге;
17) Жабдықты кепілге салу туралы 20.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 шартына және оған қосымша келісімдерге;
18) Жылжымайтын мүлікті (жер учаскесін) кепілге салу туралы 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-002 шартына;
19) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-005 шартына және оған қосымша келісімдерге;
20) 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДГ-001 кепіл шарты;
21) 09.06.2014 жылғы №14-222-09-КЛ-Г1 кепіл шарты.
3-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 477 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Crowe Audit KZ» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.

«Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің 2020 жылдың 23 қазанында 15 сағат 00 минутта Қоғам Басқармасының орналасқан орны (Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көшесі, 198) өткен кезектен тыс жалпы жиналысы
Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулердің енгізілуін мақұлдау туралы шешім қабылдады.