О компании

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 22 декабря 2020 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 40 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

3.О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 40 715 441 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО

« Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

3.О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

По вопросу 2.

Итоги голосования: «За»- 40 715 441 голос. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ДБ АО «Сбербанк» и аффилированными лицами ТОО «Sweet City и АО «Азия АгроФуд», в связи с переоценкой имущества Общества и соответственно внесением изменений, и дополнений во все заключенные/заключаемые договора и соглашения, в том числе договора залога и дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам и соглашениям

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 40 715 441 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с заключением АО «Баян Сулу» с аффилированным лицом ТОО «Sweet City» Договора поставки кондитерских изделий, согласно которому ориентировочная сумма договора составит 50 000 000 000(пятьдесят миллиардов) тенге с учётом НДС, срок действия Договора с 01.01.2021 года по 31.12.2022 года.