О компании

1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28 мая 2026 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 45 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,

ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2025 год.

3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО « Баян Сулу» за 2025 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2025 год,

о дивидендах за 2025 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2025 год.

7. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании – 79 844 325

Итоги голосования: «За» — 79 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2025 год.

3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО « Баян Сулу» за 2025 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2025 год,

о дивидендах за 2025 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2025 год.

7. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки.

 

По вопросу 2.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании -79 844 325

Итоги голосования: «За» — 79 844 325 голосов. « Против»- нет. Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2025 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 3.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании -79 844 325

Итоги голосования: «За» — 79 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1.Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2025 год в составе: — отчет о финансовом положении;

— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

— отчет о движении денежных средств;

— отчет об изменениях в капитале;

— примечания к финансовой отчетности.

2. Утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2025 год в составе: — консолидированный отчет о финансовом положении;

— консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

— консолидированный отчет о движении денежных средств;

— консолидированный отчет об изменениях в капитале;

— примечания к консолидированной финансовой отчетности.

По вопросу 4.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании -79 844 325

Итоги голосования: «За» —79 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2025 год в сумме 4 438 936 902тенге:

-800 000 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2025 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;

— 3 638 936 902 тенге направить на развитие производства.

Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу», направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2025 год в размере 800 000 000 тенге, количества размещенных простых акций – 80 000 000, установить размер дивиденда за 2025 год в расчете на 1(одну) простую акцию в размере 10 тенге 00 тиын;

— датой начала выплаты дивидендов установить 30 июня 2026 года;

— датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 24 июня

2026 года;

— порядок и форма выплаты дивидендов:

дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег;

— выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;

— наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Баян Сулу» :

Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,

110006 г. Костанай, ул. Бородина,198

БИН – 930940000055.

р/с KZ11914398412BC02320

БИК BRKEKZKA

Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)),

в г. Костанае.

По вопросу 5.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании -79 844 325

Итоги голосования: «За» —79 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2025 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 6.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании -79 844 325

Итоги голосования: «За» — 79 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2025 год принять к сведению.

По вопросу 7.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании -79 844 325

Итоги голосования: «За» — 76 044 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» -3 800 000 голосов.

Принятое решение:

Одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупной сделки.