02.06.2025 16:00 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества « Баян Сулу»
1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 30 мая 2025 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,
ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2024 год.
3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО « Баян Сулу» за 2024 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2024 год,
о дивидендах за 2024 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2024 год.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2024 год.
3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО « Баян Сулу» за 2024 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2024 год,
о дивидендах за 2024 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2024 год.
По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» -75 844 325 голосов. « Против»- нет. Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2024 год, признать работу Правления удовлетворительной.
По вопросу 3. Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1.Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2024 год в составе: — отчет о финансовом положении;
— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
— отчет о движении денежных средств;
— отчет об изменениях в капитале;
— примечания к финансовой отчетности.
2. Утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2024 год в составе: — консолидированный отчет о финансовом положении;
— консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
— консолидированный отчет о движении денежных средств;
— консолидированный отчет об изменениях в капитале;
— примечания к консолидированной финансовой отчетности.
По вопросу 4. Итоги голосования: «За» -72 044 325 голосов. «Против» — 3 800 000 голосов. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Совокупный доход, полученный по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2024 год в сумме
3 473 740 тыс. тенге, не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.
По вопросу 5. Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Информацию об отсутствии в 2024 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.
По вопросу 6. Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2024 год принять к сведению.