О компании

1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 25 июня 2021 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 05 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,

ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2020 год.

4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2020 год.

5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2020 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».

6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

7. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год.

8.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 40 714 131 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2020 год.

4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2020 год.

5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2020 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».

6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

7. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год.

8.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 2. Итоги голосования: «За» — 40 714 131 голос. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Избрать счетную комиссию в количестве 5-ти человек в составе:

Галиева Жанар Турсынбаева, председатель комиссии, начальник юридической службы Общества,

Деркач Светлана Николаевна, член комиссии, начальник отдела бюджетного планирования Общества,

Литвиненко Артем Викторович, член комиссии, юрисконсульт юридической службы Общества,

Альмухамедова Арай Каиркановна, член комиссии, начальник отдела кадров Общества,

Назаренко Екатерина Владимировна, член комиссии, менеджер по закупкам отдела маркетинга Общества.

Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2024 году включительно.

По вопросу 3. Итоги голосования: «За» — 40 714 131 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2020 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 4. Итоги голосования: «За» — 40 714 131 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2020 год в составе:

— отчет о финансовом положении;

— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

— отчет о движении денежных средств;

— отчет об изменениях в капитале;

— пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

По вопросу 5. Итоги голосования: «За» — 40 714 131 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1. Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2020 год в сумме 2 800 869 562 тенге:

— часть чистого дохода в сумме 357 280 000 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;

— оставшуюся часть чистого дохода в сумме 2 443 589 562 тенге не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

2.Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов,

количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2020 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 8 тенге 00 тиын.

3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

1) датой начала выплаты дивидендов установить 31 августа 2021 года;

2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 23 августа 2021 года;

3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;

5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:

Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,

110006 г. Костанай, ул. Бородина,198

ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»;

БИК — SABRKZKA

БИН – 930940000055.

По вопросу 6. Итоги голосования: «За» — 40 714 131 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2020 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 7. Итоги голосования: «За» — 40 714 131 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2020 год принять к сведению.

По вопросу 8. Итоги голосования: «За» — 40 714 131 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом, АО «АзияАгроФуд», ТОО «Sweet City», выраженную в совокупности взаимосвязанных между собой сделок, ранее заключенных с ДБ АО «Сбербанк», связанных с изменением условий финансирования по обязательствам Общества по Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 6 515 000 000 (шесть миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов) тенге, ставка вознаграждения до 12,5% годовых, срок кредитной линии по 31.12.2023 г., и подписанием в этой связи дополнительных соглашений к:

1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

4) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-11 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;

5) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;

6) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

9) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

10) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

11) Договору перезалога транспортных средств №14-0022ЦО -9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;

12) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;

13) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;

14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;

15) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;

16) Договору залога оборудования №14-0022ЦО-14 от 15.08.2017 года;

17) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;

18) Договору залога оборудования №14-0022ЦО-01-alm –ДЗ -020 от 20.11.2018 года;

19) Договору гарантии №14-222-09-КЛ-Г2 от 10.07.2017 года;

20) Договору гарантии №15-08654-09-ДГ-002 от 17.07.2017 года;

21) Договору гарантии №15-08654-09-ДГ-001 от 25.06.2015 года;

22) Договору гарантии № 14-222-09-КЛ-Г1 от 09.06.2014 года.

2. Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.